信达地产在郑州的保交房工作 - 信达地产在郑州的首个全流程管理项目信达棠樾七里于5月31日开盘，样板间客户到访量较高 [2] - 公司进驻郑州3年已接手并盘活时代国著、天樾九章、未来公元三个项目，累计复工面积118万平方米，涉及保交付1.02万户 [2] - 信达棠樾七里绿地率约35%，产品覆盖建筑面积106~168平方米，其中168平方米产品实际使用率可达约110% [5] 参与郑州保交房的背景与模式 - 河南省政府牵头设立100亿元房地产纾困基金，邀请中国信达参与纾困 [4] - 公司通过风险防控、管理机制优化、资金统筹等方式打磨纾困代建方案，并修复市场形象和政府关系 [4] - 形成"郑州模式"：借助地方政策引入纾困资金、内部协同机制、专业开发能力，政府提供绿色通道支持 [7] 项目盘活的具体案例 - 信达时代国著前身为郑州泰禾东府大院，通过法拍以6.2亿元竞得，解决停工2年多的问题 [6] - 项目盘活资金来源于中国信达纾困资金及股东投入，通过解冻监管资金、加快销售回款实现现金流良性循环 [7] 郑州保交房整体进展 - 2024年郑州全市320个保交房项目已交付274个共计10.2万套，交付率达92.07% [8] - 全市142个专项借款项目12.8万套全部建成交付 [8] 未来发展方向 - 公司将继续聚焦代建操盘、项目监管、专业咨询等业务，主动参与化解地方房地产不良项目 [7]

董事会专门委员会调整 - 公司第十三届董事会第十六次临时会议审议通过了调整董事会部分专门委员会组成人员的议案，新组成人员包括董事邓立新、宗卫国、任力、魏一、黄仁祝、梁志爱、仲为国，其中邓立新任召集人 [1] - 另一专门委员会由董事王扬、霍文营、仲为国、张多蕾、魏一组成，独立董事王扬任召集人 [2] - 调整后的专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束 [2] 高级管理人员聘任 - 公司副总经理穆红波因年龄原因申请辞职，将继续履职至选出新任副总经理 [2] - 经股东淮南矿业集团推荐及总经理宗卫国提名，董事会同意聘任黄仁祝为公司副总经理，任期与本届董事会一致 [2] - 黄仁祝的任职资格经董事会提名委员会审阅确认符合相关规定，其教育背景和职业经历能够胜任该职位 [2][3] - 黄仁祝目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及主要股东无关联关系 [3] 高管背景信息 - 新任副总经理黄仁祝为1970年9月出生，中共党员，重庆大学电力经济专业本科毕业 [4] - 曾担任安徽皖江物流党委副书记、淮矿清洁能源公司执行董事、淮南矿业集团物资采供中心党委书记等职，现任信达地产董事 [4]

会议基本信息 - 会议由第十三届董事会第十四次（2024年度）会议决定召开，2025年4月26日发通知[4] - 2025年5月16日现场会议在京召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）215人，代表股份2,184,198,16股，占比76.5880%[7] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告及报告摘要》等多议案高比例同意通过[9][10][11][12][13][14][19][20][21] - 第(一)至(五)、(九)至(十二)项议案二分之一以上通过[22] - 第(六)项议案三分之二以上通过[22] - 第(七)、(八)项议案非关联股东二分之一以上通过[22]

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-029号 信达地产股份有限公司 第一百零六次（2024年度）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,184,198,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.5880 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席4人，公司董事宗卫国先生、任力先生、魏一先生、 1 梁志爱先生，独立董事霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-030 号 一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员 的议案》 第十三届董事会第十六次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式召开。会议通知 及相关议案材料已于 2025 年 5 月 13 日以电话、电子邮件方式送达各 位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公 司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达 地产股份有限公司章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会（7 名） 由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、黄仁祝 先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。 2、审计与内控委员会（5 名） 由董事王扬女士、霍文营先生、仲为国先生、张 ...

会议与制度 - 2025年5月16日上午10:00开始现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 2024年召开5次股东大会、12次董事会、15次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议[20] - 2024年监事会组织召开监事会会议5次，审议议案11项[33] - 2024年对《独立董事管理办法》等多项治理制度进行修订[19] - 2024年开展制度重检工作，完善企业管理制度[21] - 2025年将根据监管要求修订完善公司治理制度和信息披露工作机制[27] 战略规划 - 完成“三五”规划修订工作并召开战略规划宣贯会议[21] - 2025年是市场修复和行业转型关键之年，是“三五”规划收官和“四五”规划编制之年[26] 业绩总结 - 2024年度实现营业收入80.28亿元，归属上市公司股东净利润 -7.84亿元[47] - 2024年末资产总额764.34亿元，较年初下降7.53%；负债总额504.98亿元，较年初下降12.00%；归属上市公司股东净资产238.39亿元，较年初下降3.22%；期末资产负债率为66.07%，较年初下降3.36个百分点[48] - 2024年营业收入较上年度下降29.70%；利润总额 -6.43亿元，上年度为8.76亿元；归属上市公司股东净利润 -7.84亿元，上年度为5.05亿元[49] - 2024年度净资产收益率 -3.23%，较上年同期下降5.30个百分点；总资产收益率 -1.03%，较上年同期下降1.73个百分点[49] - 2024年度现金流量净额 -47.92亿元，其中经营活动现金流量净额 -11.41亿元、投资活动现金流量净额13.80亿元、筹资活动现金流量净额 -50.31亿元[50] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.27元/股[51] - 2024年房地产销售毛利率15.63%，租赁毛利率10.43%，其他（主要为资金拆出）毛利率97.04%[51] 利润分配 - 截至2024年12月31日，可供股东分配的利润为1.56亿元，2024年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本[54] - 2024年度利润分配方案未触及其他风险警示[55] 业务合作与资金安排 - 2024年参与集团“十省二十城”综合客户营销活动[24] - 2024年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司及各级控股子公司拟对外提供担保总额不超过290亿元[59] - 预计与中国信达进行债务重组、委托贷款等事项金额为90亿元，共同投资预计200亿元，资产收购和出售交易预计50亿元，管理服务交易预计20亿元[64] - 在南商银行日均存款余额（年度）不超过上年度经审计净资产，接受综合授信业务额度为36亿元，投资短期理财产品季末余额不超过50亿元，办理委托贷款及接受中间业务服务余额额度为50亿元，接受其他业务及提供专业服务余额范围为20亿元[71][72][73] - 2025年度增加财务资助净额不超过110亿元，新增财务资助净额不超过最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的财务资助净额不超过最近一期经审计净资产的10%[78] 未来展望 - 2025年将开展董事调研活动，提升核心竞争力，创新业务模式[26] - 2025年将通过多种途径加强与股东和投资者沟通，探索创新市值管理方式[27] - 2025年将继续推进内控建设，加大审计力度，优化风险监测评价体系[27] - 2025年将持续开展员工文体活动，参与“保交楼、保民生、保稳定”工作[28] 审计与人事 - 建议续聘安永华明为2025年度审计机构，年度审计费用合计445万元（含税），2025年财务报告审计费用为373万元，内控审计费用为72万元[89] - 淮南矿业提名张多蕾为第十三届董事会独立董事候选人[92] - 淮南矿业提名黄仁祝为第十三届董事会非独立董事候选人[96] - 独立董事2024年度述职报告涉及郝如玉、霍文营、卢太平、王扬、仲为国[100]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入80.28亿元，较上年度下降29.70%[44][46] - 2024年末公司资产总额764.34亿元，较年初下降7.53%[45] - 2024年末公司负债总额504.98亿元，较年初下降12.00%[45] - 2024年末归属上市公司股东净资产238.39亿元，较年初下降3.22%[45] - 2024年末资产负债率为66.07%，较年初下降3.36个百分点[45] - 2024年归属上市公司股东净利润 -7.84亿元，上年度为5.05亿元[44][46] - 2024年度现金流量净额 -47.92亿元[47] - 2024年基本每股收益 -0.27元/股，稀释每股收益 -0.27元/股[48][50] - 2024年度公司拟定不进行现金股利分配及资本公积金转增股本[52] 未来展望 - 2025年是市场修复和行业转型关键年，也是“三五”规划收官与“四五”规划编制年[22] - 2025年公司将强化战略管理，创新业务模式，打造不动产资源整合商[22] - 2025年公司将修订完善公司治理制度，提高信披质量[23] - 2025年公司将加强与股东和投资者沟通，探索创新市值管理方式[23] - 2025年公司将推进内控建设，完善内控体系，加大审计力度[23] - 2025年公司将开展员工文体活动，参与“保交楼、保民生、保稳定”工作[24] 其他新策略 - 2024年公司修订《独立董事管理办法》等多项治理制度[15] - 2024年公司召开5次股东大会、12次董事会等会议[16] - 2024年监事会组织召开监事会会议5次，审议议案11项[29] - 2024年公司信息披露被上海证券交易所评为优秀[18] - 2024年公司参与集团“十省二十城”综合客户营销活动[20] - 2024年度公司及各级控股子公司拟对外提供担保总额不超过290亿元[57] - 预计与中国信达进行债务重组等事项金额达360亿元[61] - 公司在南商银行多项业务有额度限制[68][69][70] - 2025年度公司增加财务资助净额不超过110亿元[74] - 建议续聘安永华明为2025年度审计机构，年度审计费用445万元含税[84] - 淮南矿业提名张多蕾、黄仁祝为董事会候选人[87][91] - 独立董事2024年度述职报告2025年4月12日可在上海证券交易所网站查看[94]

收购交易概述 - 中央汇金投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式间接持有信达地产1,552,939,583股股份，占总股本54.45% [17] - 本次收购为财政部将其持有的中国信达58%股权（22,137,239,084股内资股）划转至汇金公司 [17] - 交易已获财政部及国家金融监管总局批复，尚需其他金融监管机构批准 [12] 收购方背景 - 汇金公司为国有独资公司，由中投公司100%持股，实际控制人为国务院 [5][6] - 汇金公司主营业务为对国有重点金融企业进行股权投资，不开展商业性经营活动 [7] - 汇金公司最近五年无行政处罚或重大诉讼记录 [9][10] 交易结构及影响 - 交易方式为无偿划转，不涉及资金支付 [18] - 交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形 [19] - 收购后信达地产在人员、资产、财务等方面保持独立，且与汇金公司无同业竞争 [29][30] 后续计划 - 未来12个月内无调整上市公司主营业务、资产重组或更换管理层的计划 [23][24] - 无修改公司章程、员工聘用政策或分红政策的计划 [25][26][27] 财务及法律合规 - 汇金公司2021-2023年财务报表经审计且为标准无保留意见 [39] - 收购前6个月内汇金公司及其管理人员未买卖信达地产股票 [38] - 法律顾问已就免于发出要约事项出具法律意见书 [21] 交易相关方关系 - 过去24个月内汇金公司与信达地产无超过3000万元或净资产5%以上的交易 [33] - 汇金公司与信达地产董事、监事无超过5万元的交易 [34]

收购情况 - 中央汇金将通过国有股权无偿划转间接持有信达地产1,552,939,583股股份[5] - 本次收购间接拥有权益的股份占信达地产已发行股份比例超30%，可免于发出要约[5] - 本次收购已获财政部和国家金融监管总局批复，尚需其他金融监管机构批准[5] - 收购报告书签署日期为二〇二五年五月七日[2] - 收购人未来12个月无直接增持或处置上市公司股份计划[25] - 本次收购为国有股权无偿划转，划转中国信达内资股22137239084股，比例58.00%，完成后收购人间接持有上市公司股份比例54.45%[33] - 收购人本次收购股份变动数量为1552939583股，变动比例为54.45%[89] - 收购方式为国有股行政划转或变更、间接方式转让[89] 公司信息 - 汇金公司成立于2003年12月16日，注册资本82,820,862.72万元人民币[14] - 汇金公司企业类型为有限责任公司（国有独资），主要股东中投公司持股100%[14] - 中投公司成立于2007年9月29日，是国有独资公司[17] - 汇金公司对国有重点金融企业进行股权投资，不开展其他商业性经营活动[18] 财务数据 - 2021 - 2023年资产总计分别为62354.03亿元、63684.59亿元、69200.85亿元[61] - 2021 - 2023年负债合计分别为4618.55亿元、5055.95亿元、5093.90亿元[63] - 2021 - 2023年所有者权益合计分别为57735.49亿元、58628.64亿元、64106.95亿元[63] - 2021 - 2023年营业总收入分别为5656.54亿元、5524.73亿元、5783.51亿元[64] - 2021 - 2023年净利润分别为5493.23亿元、5387.81亿元、5646.72亿元[64] - 2021 - 2023年平均净资产收益率分别为9.94%、9.26%、9.20%[21] - 2021 - 2023年资产负债率分别为7.41%、7.94%、7.36%[21] 持股情况 - 收购人在境内、境外其他上市公司中，持有中国工商银行34.79%、中国农业银行40.14%等多家公司股份[22] - 收购人在金融机构中，持有国家开发银行34.68%、中国工商银行34.79%等多家机构股份[23] 其他 - 信达地产股票上市地点为上海证券交易所，代码600657[2] - 收购人住所和通讯地址均为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦[2] - 2025年2月14日，财政部将所持中国信达股权全部划转至汇金公司，汇金公司间接持有上市公司股份[25] - 截至报告签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司及其子公司无合计超3000万元或达上市公司最近经审计合并财报净资产5%以上的交易[53] - 截至报告签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司董监高无合计超5万元的交易[54] - 信永中和对收购人2023年财报出具标准无保留意见审计报告[67] - 公司与上市公司不存在持续关联交易[90] - 公司与上市公司不存在同业竞争或潜在同业竞争[90] - 公司前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[90] - 本次收购通过国有股权无偿划转，不涉及资金支付[90] - 公司不声明放弃行使相关股份的表决权[90]

股权变动 - 2025年2月14日公司获通知，财政部拟将中国信达股权无偿划转至汇金公司，实控人将变更[2] - 2025年5月8日公司获通知，中国信达股权变更获国家金融监督管理总局批准[3] - 汇金获批后按规定披露收购报告书及法律意见书[3] - 本次划转尚需取得其他金融监管机构批准[3]