绿地控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 目 录 第六章 高级管理人员 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公 ...

绿地控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高绿地控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，构建高效快捷的应急响应与处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动可能造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不 实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻 或信息； （三）协调、组织各类舆情处理过程中的对外信息发布和媒 体对接工作； （四）负责做好舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇 报工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员 根据舆情工作需要由公 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 张军：中国国籍，男，1963 年 1 月出生，教授，博士生导 师。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主 任，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副 院长，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限 公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董 事。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审 ...

二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 乔依德：中国国籍，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历。 现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，绿地控股集团股份有 限公司独立董事。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观、审慎地提出个人意见和合理化建议；会后， 密切关注重大事项的进展情况。报告期内，本人对提交审议的各 项议案均投了赞成票，无提出异议的情况。 报告期内，公司共召开了二次股 ...

绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，绿地控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 管一民、乔依德、王开国、张军的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 绿地控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 一、个人基本情况 管一民：中国国籍，男，1950 年 4 月出生，会计学教授。现 任绿地控股集团股份有限公司独立董事，华鑫证券有限责任公司 独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司监事，江苏农华 智慧农业科技股份有限公司独立董事，上海锦江航运（集团）股 份有限公司独立董事。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、 常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、 副院长。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了五次董事会和二次股东大会，本人 均亲自出席，未有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人 认真阅读各项议案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信 息；会 ...

一、个人基本情况 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 绿地控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为绿地控股集团股份有限公司的独立董事，2024 年度, 本 人始终以维护公司和全体股东合法权益为核心，积极参与公司治 理，持续关注公司经营管理情况，切实履行了独立董事的职责。 现将本人 2024 年度履职具体情况报告如下： 王开国：中国国籍，男，1958 年 11 月出生，博士研究生学 历，高级经济师。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长， 绿地控股集团股份有限公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有 限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中 梁控股集团有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所 副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必需的 专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，不存在任 何影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开了五次董事会，本人均亲自出席，未 有委托出席或缺席的情况。每次会议，会前本人认真阅读各项议 案材料，主动了解和获取决策所需各类内外部信息；会中积极参 与讨论，独立、客观 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[6] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知公告时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[17] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[22] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[16]

绿地控股集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司职工代表大会民主选举，姜威先生当选为本公司第十一届董事会职工 董事（简历附后）。姜威先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的十名董事 一起共同组成公司第十一届董事会。 证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2025-020 特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 绿地控股集团股份有限公司 第十一届董事会职工董事简历 姜威，中国国籍，男，1978 年 4 月出生，本科学历，一级建造师。曾任上 海建工集团第一建筑有限公司项目副经理兼总包工程师，绿地集团房地产事业二 部项目经理，绿地集团安徽房地产事业部工程部经理、总经理助理、副总经理、 常务副总经理（主持工作），绿地集团西北房地产事业部副总经理，鑫苑中国副 总裁兼运营中心总经理，绿地集团浙江房地产事业部副总经理（主持工作）、常 务副总经理、总经理，绿地集团总裁助理等职务。现任绿地集团副总裁兼上海房 地产事业部总经理。 ...

公司代码：600606 公司简称：绿地控股 绿地控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿地控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基 ...