方正科技集团股份有限公司 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会有关事项 | 4 | | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 9 | | 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 | 10 | | 关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 11 | | 关于 2024 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 | 12 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 13 | | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 17 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 18 | | 公司独立董事 2023 年度述职报 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址在上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座[16] - 公司的中文名称为方正科技集团股份有限公司，外文名称为FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.[15] - 公司联系人为梁加庆和戴继东，联系电话为（021）58400030，传真为（021）58408970，电子邮箱为IR@foundertech.com[16] - 公司的法定代表人为陈宏良[16] 财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元，公司决定不进行利润分配[4] - 公司2023年营业收入为3,148,932,997.16元，较上年同期下降35.59%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,849,519,378.70元，较上年末增长11.52%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，较上年同期有所改善[17] - 公司2023年第四季度营业收入为872,484,033.82元，较第一季度有所增长[18] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为102,376,732.52元[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为25,510,342.36元[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益金额为333,054.31元[19] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为146,044.27元[20] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，应收账款融资当期变动为-44,909,560.71元[20] - 公司报告期内实现营业收入31.49亿元，同比下降35.59%，净利润为1.35亿元，同比扭亏为盈[21] 业务情况 - 公司PCB业务主要服务于通讯设备、消费电子、汽车电子、光模块、服务存储、数字能源和工控医疗领域，产品包括HDI、多层板、软硬结合板等[25] - 全球PCB产值预计在2024年上半年实现同比正增长，预估2024年全年全球PCB产值将增加5%，达729.7亿美元[23] 发展战略和计划 - 公司未来发展战略包括专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，加速拓展新兴市场，全面提升产品技术、质量及运营能力，成为行业一流企业[50] - 公司2024年经营计划包括加强市场拓展力度，深化工厂定位，持续加强HDI高阶板供应能力，强化研产供销资源联动，加强高多层和HDI的技术销售，推动海外站点铺排，推进泰国工厂建设工作，拓展发展空间，推进“产融结合”战略[51][52][53] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括全球宏观经济环境波动风险、行业与市场竞争风险、汇率风险、原物料供应及价格波动风险[54] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的规定要求，持续完善法人治理结构[56] - 公司已建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并持续完善高级管理人员及关键人员的激励机制[56] - 公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流[56] 高管薪酬 - 陈宏良为公司董事长、总裁，年度税前报酬为315.20万元[59] - 王喆为公司董事、副总裁，年度税前报酬为131.49万元[59] - 张扬为公司总裁，年度税前报酬为60.79万元[59] 股东情况 - 公司股东总数为142,940户，其中普通股股东总数为145,826户[171] - 前十名股东中，珠海华实焕新方科投资企业持有980,018,922股，占比23.50%[172] - 公司财报显示，珠海华实焕新方科投资企业与胜宏科技、湖南祥鸿置业为一致行动人，持有公司股份1,250,670,956股，占总股本的29.99%[175]

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 150 | 方正科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500267号 目 录 方正科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-011 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值损失31938920.63元[1] - 2023年度计提存货跌价损失2690667.67元[1][3] - 2023年度计提固定资产减值损失29248252.96元[1][4] - 本次计提减少2023年度合并报表归属于母公司所有者税前利润31938920.63元[5] 其他新策略 - 2024年3月28日会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会同意2023年度计提资产减值准备[6][7]

内部控制审计 - 审计方正科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 2023年度未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷[8] 其他 - 审计报告日期为2024年3月28日[11]

珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，方正科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验珠海华发集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，查阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报 告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机 构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委 员会开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会 ...

外汇套期保值业务概况 - 目的是防范汇率风险，增强财务稳健性[2][3] - 额度不超15000万元人民币或等值外币，资金可循环使用[2][3] - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[4] 业务细节 - 主要币种为美元，工具含远期结售汇等[2][5] - 交易场所为有资格的大型商业银行或金融机构[2][5] - 期限2024年度有效，2025年暂按2024年额度执行[6] 审批与风险 - 2024年3月28日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][7] - 存在汇率波动等风险，公司采取措施控制[9][10][11] 核算 - 按相关会计准则核算，以审计确认报表为准[12]

公司基本信息 - 公司于1985年1月14日首次向社会公众发行人民币普通股500万股[7] - 公司注册资本为人民币4,170,293,287元[9] - 公司股份总数为4,170,293,287股，全部为上市流通的普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[39] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东大会审议[39] - 年度股东大会每年至少召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[114] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[126] - 公司实施现金分红，单一年度分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] 其他 - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[149] - 公司合并、分立、增减资需依法办理变更登记[153][154] - 修改章程需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[156]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-003 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第一次会议通 知，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...