证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-003 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第一次会议通 知，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为0.00[19] - 公司2023年度净利润为 -2.09[19] 财务数据 - 公司净资产为1011.53[19] - 公司资产负债率为0.19%[19] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，珠海方正印刷电路板发展有限公司资产负债率103.67%[6][8] - 珠海方正科技高密电子有限公司2023年12月31日资产负债率44.85%[6][11] - 珠海方正科技多层电路板有限公司2023年12月31日资产负债率63.25%[6][13] - 重庆方正高密电子有限公司2023年12月31日资产负债率24.33%[6][16] - IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.2023年12月31日资产负债率0.19%[6][18] 担保事项 - 2024年度对控股子公司预计担保总额最高不超过38亿元[2][3] - 截至目前担保金额合计16.65亿元，2024年度预计担保额度合计38亿元[6] - 本次预计担保额度中，珠海方正印刷电路板发展有限公司为3亿元，占上市公司最近一期净资产比例7.79%[6] - 本次预计担保额度中，珠海方正科技高密电子有限公司为13亿元，占比33.77%[6] - 本次预计担保额度中，珠海方正科技多层电路板有限公司为9亿元，占比23.38%[6] - 截至2024年3月28日，公司担保总额为166500万元，占最近一期经审计净资产的43.25%，均为对控股子公司的担保[24] - 本次预计担保额度事项已通过公司第十三届董事会2024年第一次会议审议，将提请2023年年度股东大会审议，有效期至2024年年度股东大会召开日[20] - 公司无逾期对外担保情况[24] - 本次预计担保额度是为满足各控股子公司2024年度生产经营发展需要，被担保公司均为全资公司，担保风险可控[21]

a 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-004 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于 2023 年度利润分配的预案 1 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。鉴于公司 2023 年度业 绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-005）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技" ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-005 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-4,138,184,434.96 元。经董事会决议，鉴于公司 2023 年度业绩盈 利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 ● 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度将不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配； ● 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 方正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.76%，营收占比99.81%[10] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、收入错报≥0.5%，税前利润错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产、收入直接损失≥0.5%，税前利润直接损失≥5%为重大缺陷[16][17] 报告期内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷及未完成整改项[18] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有个别一般缺陷[19] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大、重要未完成整改项[20]

方正科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 公司的信息披露行为，维护公司和投资者合法权益，加强公司信息披露管理工 作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《方正科技集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本管理制度。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市，股票代 码为 600601。按照相关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所、中国证券监督管理委员会 上海监管局（以下简称"证监局"）等部门的监管，以及公众投资者的监督。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公 ...

方正科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《方正科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-013 方正科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

人事变动 - 2023年4月17日张红当选第十三届董事会独立董事[1] - 2023年4月17日选举陈宏良为董事长并聘任为总裁[15] - 聘任梁加庆为董事会秘书，王喆为副总裁，陈卫群为财务总监[15] 会议情况 - 2023年度召开十次董事会会议和四次股东大会[4] - 2023年3月31日拟进行董事会换届选举[15] - 2023年8月23日审议通过会计估计变更议案[17] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[12] 股权处置 - 2022年破产重整中处置两家公司100%股权[13] 审计机构 - 2023年改聘任中审众环会计师事务所为审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[19]

人员情况 - 2023年度公司三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告发布时间为2024年3月28日[2]