方正科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 （2025 年 11 月修订） 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 1 第六条 公司必须以其自身名义或者全资子公司名义设立外汇套期保值交 易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业 务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操 作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进 行以投机为目的的交易。 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司及下属全资子公司（以下合称 "公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》 ...

方正科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） （尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第１号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 列情况之一的，公司在 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-073 方正科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号： 临 2025-075）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 第十三届监事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第八 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-072 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第九次会议决议公告 订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：临 2025-074）以及相关公司制度。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第九 次会议通知，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《方正科技集团股份有限公司关 ...

公司股价与交易表现 - 11月25日，方正科技股价上涨5.02%，报收11.92元/股 [1] - 当日成交额为9.58亿元，换手率为1.96% [1] - 公司总市值为509.43亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 方正科技集团股份有限公司位于上海市，成立于1993年11月15日，于1990年12月19日上市 [1] - 公司主营业务涉及生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：销售商品占98.83%，提供服务占1.17% [1] 基金持仓与影响 - 华泰柏瑞基金旗下中证1000（516300）基金在第三季度重仓方正科技，持有2.3万股，占基金净值比例为0.36%，为其第八大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在11月25日因方正科技股价上涨浮盈约1.31万元 [2] - 中证1000（516300）基金成立于2021年3月15日，最新规模为7211.63万元 [2] - 该基金今年以来收益率为22.79%，近一年收益率为22.27%，成立以来收益率为24.78% [2] - 该基金经理为胡亦清，累计任职时间307天，现任基金资产总规模为39.26亿元，任职期间最佳基金回报为38.16%，最差基金回报为-2.15% [2]

股东大会信息 - 2025年11月8日刊登召开2025年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年11月24日下午2:30召开，网络投票时间为当日[7] 股东参会情况 - 2912名股东代表1610397161股，占比37.6811%[10] - 3名现场股东代表1250670956股，占比29.2640%[10] - 2909名网络投票股东持359726205股，占比8.4171%[10] - 2908名中小股东代表83392837股，占比1.9512%[10] 议案表决结果 - 调整担保额度议案同意票占比99.4295%获通过[13][14] - 调整担保额度议案中小股东同意票占比88.9841%[14] - 选举高小军议案同意票占比99.4775%获通过[15][17] - 选举高小军议案中小股东同意票占比89.9115%[16]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-071 方正科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金 融中心 33A 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,912 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,610,397,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6811 | 1 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票 ...

A股市场两融余额总体变动 - 截至11月21日，A股两融余额报24614.50亿元，融资余额报24451.78亿元，上周融资余额减少295.21亿元 [1] - 上周5个交易日融资余额变动呈现波动，11月17日增加76.21亿元，11月18日增加25.81亿元，11月19日减少45.76亿元，11月20日减少59.39亿元，11月21日大幅减少292.08亿元 [1] 行业融资余额变动 - 申万一级31个行业中仅有8个行业融资余额增加，国防军工、传媒、农林牧渔行业融资净买入金额居前，分别为10.06亿元、4.92亿元、2.74亿元 [1] - 在23个融资余额减少的行业中，电子、电力设备、有色金属行业融资净卖出金额居前，分别为109.34亿元、53.22亿元、36.01亿元 [1] - 具体行业数据显示，SW国防军工融资净买入额为100607.25万元，SW传媒为49152.54万元，SW农林牧渔为27412.39万元 [3] - 融资净卖出额最高的行业为SW电子（-1093434.90万元）、SW电力设备（-532151.93万元）、SW有色金属（-360116.90万元） [3] 个股融资情况 - 上周融资客对65只股票加仓金额超1亿元，加仓居前十的股票分别为宁德时代、中际旭创、航天发展、蓝色光标、江淮汽车、京东方A、瑞芯微、方正科技、中金黄金、沪电股份 [4] - 前十名个股净买入金额分别为：宁德时代21.05亿元、中际旭创5.82亿元、航天发展4.17亿元、蓝色光标3.78亿元、江淮汽车3.36亿元、京东方A3.34亿元、瑞芯微2.59亿元、方正科技2.56亿元、中金黄金2.46亿元、沪电股份2.42亿元 [4] - 从市场表现看，融资客加仓前十的股票涨多跌少，涨幅最大的航天发展上周上涨31.77% [4][5] - 具体数据显示，宁德时代融资净买入210465.72万元，期间股价下跌8.44% [5]

CPO概念板块整体表现 - CPO概念板块领跌 整体下跌3.4% [2] 相关公司股价表现 - 长芯博创下跌6.61% [2] - 方正科技下跌6.1% [2] - 长飞光纤下跌5.88% [2] - 剑桥科技、天孚通信、仕佳光子跌幅均超过4% [2]

市场资金流向概况 - 沪深两市全天特大单资金净流出243.43亿元，沪指当日收盘下跌0.40% [1] - 市场内部分化显著，共计1524只股票特大单净流入，3171只股票特大单净流出 [1] 行业资金流向 - 银行行业特大单净流入规模居首，净流入资金19.59亿元，行业指数上涨0.86% [1] - 通信行业特大单净流入13.45亿元，位列第二，行业指数上涨0.51% [1] - 房地产和公用事业等行业也呈现特大单资金净流入 [1] - 电力设备行业特大单净流出规模最大，净流出资金58.89亿元 [1] - 电子行业特大单净流出资金31.53亿元，净流出规模位列第二 [1] - 国防军工和计算机等行业特大单资金净流出居前 [1] 个股资金净流入排名 - 29只个股特大单净流入超2亿元，方正科技净流入9.59亿元居首，股价上涨6.40% [2] - 新易盛特大单净流入8.34亿元，位列第二，股价上涨1.66% [2] - 大众公用、天孚通信、东材科技特大单净流入分别为7.82亿元、6.67亿元、5.66亿元 [2] - 资金净流入前29只个股当日平均上涨5.58%，28只个股上涨，东方智造、东材科技等多股涨停 [2] - 电子、银行、通信行业在资金净流入居前个股中最为集中，分别有6只、5只、4只个股上榜 [2] 个股资金净流出排名 - 香农芯创特大单净流出11.23亿元，净流出资金最多，股价下跌9.63% [4] - 多氟多特大单净流出7.76亿元，位列第二，股价下跌9.99% [4] - 航天发展特大单净流出7.72亿元，宁德时代特大单净流出7.59亿元 [4] - 国联水产、三花智控、比亚迪特大单净流出分别为4.74亿元、4.25亿元、4.14亿元 [4]