公司投资与产能扩张 - 公司全资子公司重庆高密拟投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目 [1] - 投资资金为公司自筹 [1] - 扩建项目旨在快速扩充产能，突破目前高端产品产能瓶颈 [1] 项目战略意义 - 项目核心在于实现重庆生产基地产品结构战略性优化 [1] - 推动生产基地从"规模扩张"向"价值提升"转型 [1] - 增强公司核心竞争力与市场地位 [1] 产品与技术应用 - 重庆高密专注于高频高速高密度互联印制线路板（PCB）的研发、生产与销售 [1] - 产品具有高数据容量、高密度、高速低损耗和高可靠性等技术特征 [1] - 产品应用于人工智能领域高端交换机、服务器、存储等 [1] 市场需求与客户 - 现有重庆生产基地生产能力已无法满足客户的订单需求 [1] - 扩建有利于产品精准匹配人工智能、云计算、大数据等战略新兴领域对高端PCB的需求 [1] - 项目旨在增加客户的高端订单承接份额，满足重点战略客户的中长期需求 [1]

公司人事变动 - 董事郭瑾因工作调整原因辞去公司第十三届董事会非独立董事等职务 [1] - 公司董事会提名高小军为第十三届董事会非独立董事候选人 [1] - 高小军任期自股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止 [1]

减持前持股情况 - 新方正控股持股94,511,991股，占总股本2.27%[3] - 新方正控股及其一致行动人合计持股417,029,345股，占总股本10.00%[3] 减持计划 - 拟减持不超94,511,991股，集中竞价不超1.00%，大宗交易不超1.27%[4] - 减持期间为2025年8月7日 - 2025年11月6日[4] 实际减持情况 - 累计减持76,911,085股，占总股本1.80%[4] - 集中竞价减持41,699,994股，大宗交易减持35,211,091股[9] - 减持价格区间为5.72 - 10.17元/股[9] - 减持总金额为573,700,596元[9] 减持后持股情况 - 减持后新方正控股持股17,600,906股，占总股本0.41%[5] 原计划减持比例 - 原计划减持比例不超过2.21%[9]

担保额度 - 调整后担保预计总额最高不超过85亿元[2] - 前次预计担保额度为不超过50亿元[3] - 调整后预计担保额度合计85亿元，占公司最近一期经审计净资产206.51%[6] - 截至2025年11月7日，公司担保合同总额为37.02亿元，占最近一期经审计净资产的89.94%[25] 子公司情况 - 珠海方正印刷电路板发展有限公司资产负债率98.11%，调整后预计担保额度1亿元[6] - 珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司资产负债率88.84%，调整后预计担保额度1亿元[6] - 珠海驰方电子有限公司资产负债率87.37%，调整后预计担保额度2亿元[6] - IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.资产负债率73.75%，调整后预计担保额度15亿元[6] - 珠海方正科技高密电子有限公司资产负债率48.59%，调整后预计担保额度28亿元[6] - 珠海方正科技多层电路板有限公司资产负债率63.52%，调整后预计担保额度21亿元[6] - 重庆方正高密电子有限公司资产负债率48.86%，调整后预计担保额度17亿元[6] - 泰国子公司注册资本15.28亿泰铢，2025年9月30日资产负债率73.75%[13] - 珠海方正科技高密电子有限公司2025年1 - 9月营业收入119,035.47万元，净利润7,149.44万元[15][16] - 珠海方正科技多层电路板有限公司2025年1 - 9月净利润10,761.36万元[17] - 重庆方正高密电子有限公司2025年1 - 9月净利润16,781.02万元[20] 决策与目的 - 公司第十三届董事会2025年第八次会议通过调整预计担保额度议案[24] - 本次调整预计担保额度事项将提请公司2025年第三次临时股东大会审议[21] - 调整预计担保额度是为满足各控股子公司2025年度日常经营和业务发展资金需要[23]

人事变动 - 2025年11月6日董事郭瑾因工作调整辞职，原定任期到2026年4月16日[2][3] - 2025年11月7日公司会议通过董事变更议案，提名高小军为非独立董事候选人[5] 候选人信息 - 高小军1981年生，管理学硕士，现任珠海华发科技产业集团副总裁[8] - 该集团是公司控股股东100%出资主体，高小军未持股且符合任职条件[8]

项目投资 - 重庆生产基地人工智能扩建项目预计总投资13.64亿元（含税）[2] 项目主体 - 扩建项目实施主体为重庆方正高密电子有限公司，注册资本8745万美元，是公司全资子公司[6][8] 项目情况 - 2025年11月7日董事会审议通过扩建项目议案[2] - 建设周期14个月，地点为重庆市沙坪坝区西永大道5号附1 - 9号[8][9] - 主要产品为高多层板[8] 项目收益 - 税后财务内部收益率(IRR)为19.92%，静态税后投资回收期为5.69年[9] 项目风险 - 扩建项目可能面临产能利用率不足等风险[12][13]

业务额度 - 2025年3月27日审议通过全资子公司开展外汇套期保值业务，额度不超3亿或等值外币[4] - 2025年11月7日审议通过调整业务额度，从3亿增至8亿或等值外币[5] 业务相关 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[9] - 在大型商业银行或金融机构交易，主要币种为美元[10] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[2] 业务有效期 - 2025年度业务额度内资金可循环使用，有效期内有效[4] - 2026年暂按2025年额度执行[11] 风险与措施 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控等风险[14] - 制定制度控制内控风险[16] 业务目的 - 开展业务为降低汇率风险、减少汇兑损失、增强财务稳健性[17]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月24日14点30分召开[3] - 现场会议在广东省横琴粤澳深度合作区会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月24日[4] 审议议案 - 审议调整2025年度对控股子公司预计担保额度等两议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月17日[15] - 出席现场会议股东11月18 - 19日工作时间登记[17] 登记方式 - 登记邮箱为IR@foundertech.com，电话021 - 58400030，传真021 - 58408970[17][18]

会议安排 - 2025年11月7日召开第十三届董事会2025年第八次会议[1] - 拟于2025年11月24日召开2025年第三次临时股东大会[14] 议案通过 - 投资建设重庆生产基地人工智能扩建项目议案获通过[1][3] - 调整2025年度对控股子公司预计担保额度议案获通过[4][6][7] - 调整全资子公司外汇套期保值业务额度议案获通过[8][9] 人事变动 - 郭瑾女士因工作调整辞去相关职务[10] - 拟提名高小军先生为非独立董事候选人[11]

公司投资扩产计划 - 公司全资子公司重庆高密拟投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目 [1] - 项目资金将通过自筹方式解决 [1] - 扩建项目核心在于实现重庆生产基地产品结构战略性优化 [1] 项目背景与必要性 - 现有重庆生产基地生产能力已无法满足客户的订单需求 [1] - 项目旨在快速扩充产能并突破目前高端产品产能瓶颈 [1] - 项目可增加客户的高端订单承接份额 [1] 项目战略意义 - 推动重庆生产基地从"规模扩张"向"价值提升"转型 [1] - 有利于产品精准匹配人工智能、云计算、大数据等战略新兴领域的需求 [1] - 旨在满足重点战略客户的中长期需求并增强核心竞争力与市场地位 [1] 产品与技术 - 子公司专注于高频高速高密度互联印制线路板（PCB）的研发、生产、销售 [1] - 产品应用于人工智能领域高端交换机、服务器、存储等 [1] - 产品具有高数据容量、高密度、高速低损耗和高可靠性等技术特征 [1]