河南中孚实业股份有限公司 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-010 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《河 南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实 际情况，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董 事、总经理钱宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事长马文超先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变。本次调整前后公司董事 会审计委员会成员情况如下： | 审计委员会成员 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 召集人 | 刘红霞（独立董事） | 刘红霞（独立董事） | | 其他委员 | 钱宇（董事、总经理） | 马文超（董事长） | | | 瞿霞（独立董事） | 瞿霞（独立董事） | 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

| 一、关于增设董事会 ESG | 管理委员会的议案 4 | | --- | --- | | 二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案 | 5 | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 | 7 | | 四、关于河南中孚高精铝材有限公司 | 2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州 | | 分行申请综合授信额度的议案 | 8 | 2 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 目 录 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 15:00 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人 ...

股份持有情况 - 豫联集团持有公司股份1,077,248,821股，占总股本26.86%[2] - 豫联集团及其一致行动人合计持股1,117,248,821股，占总股本27.86%[2] - 厦门豫联持股40,000,000股，持股比例1.00%[5] 股份质押情况 - 2024年2月5日豫联集团解除质押99,109,104股[3] - 豫联集团累计质押939,512,222股，占其持股87.21%，占总股本23.43%[2] - 豫联集团及其一致行动人累计质押占合计持股84.09%，占总股本23.43%[5]

独立董事任职资格 - 公司独立董事人数不少于董事总人数的三分之一[3] - 独立董事在审计等委员会成员中占比二分之一以上并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 受处罚或谴责的候选人不得被提名[6] - 以会计专业人士身份被提名需有注册会计师资格等条件之一[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 任期届满前解除职务或辞职致比例不符，公司60日内补选[10][11] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[21] 审议事项规定 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[18][19] - 独立董事可会前与董事会秘书沟通[14] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[23] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 董事会会议通知按时提供资料并保存至少十年[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 履职受阻可向监管报告[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 公司可为独立董事买责任保险[25] - 公司给予独立董事津贴并披露[25] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[27]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-006 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 15 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 ...

综合授信 - 中孚高精铝材2024年拟向中信银行申请不超5亿元综合授信额度[2] - 申请利于优化债务结构，公司资产信用好、财务风险可控[2] - 申请事项不损害股东利益，决策表决程序合规[2] - 公司同意将申请议案提交股东大会审议[2]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-002 河南中孚实业股份有限公司 具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增设董事会ESG管理委员会的 公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增设董事会ESG管理委员会的议案》； （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-003 河南中孚实业股份有限公司 关于增设董事会 ESG 管理委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增设董事会 ESG 管理委员会的 议案》，公司拟增设 ESG 管理委员会为董事会专门委员会，主要负责对公司环境、 社会及治理工作进行研究、决策并提出建议。根据《公司章程》的相关规定，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将该事项具体内容公告如下： 一、董事会 ESG 管理委员会人员组成 公司董事会 ESG 管理委员会由 3 名董事组成，其中召集人一名，由董事长 担任，负责主持委员会相关工作。公司董事长拟提名第十届董事会 ESG 管理委 员会委员如下： 召集人：公司董事长 马文超先生 委 员：公司董事、总经理 钱宇先生 公司董事 郭庆峰先生 二、董事会 ESG 管理委员会职责权限 公司董事会 ESG 管理委员会的职责权 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-007 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以 通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业 股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》； 具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公 告》《河南中孚实业股份有限公司章程（2024年1月修订）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-004 河南中孚实业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公 司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对《公司章 程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下： 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 25 日 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 公司营业期限：公司为永久存 | 第七条 公司营业期限：长期 | | 续的股份有限公司 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构, | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依 ...