会议与人事 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，陈怡松均出席[4] - 2024年召开5次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议，陈怡松出席[4] - 2024年5 - 9月多次董事会会议审议人事议案[9] - 2024年9月聘任曾宪体为财务负责人，任期三年[8] 报告披露 - 2024年按时披露2023年年度等定期报告文件[7] 公司运营 - 报告期内无关联交易、收购、承诺变更等情况[7] - 续聘中证天通会计师事务所[8] - 对2017 - 2020、2022年度合并财报差错更正[9] 薪酬与计划 - 董事、高管薪酬依行业和公司情况制定，2024方案有利发展[11] - 报告期内无激励计划制定或变更[11] 未来展望 - 2025年独立董事履职支持公司运营[12]

控股股东股份情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] - 窦啟玲累计质押股份114,560,000股，占其持股61.77%，占总股本14.47%[2] 本次质押与解质情况 - 本次窦啟玲质押股份23,043,762股，占其所持12.43%，占总股本2.91%[3] - 本次窦啟玲解除质押股份27,144,412股，占其所持14.64%，占总股本3.43%[5] 未来到期质押与风险 - 窦啟玲未来一年内到期质押股份114,560,000股，占持股61.77%，占总股本14.47%[8] - 质押风险可控，无平仓风险[8] 其他说明 - 本次质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8] - 公告日期为2025年4月2日[10]

年度审计机构变更质量控制复核人 - 公司于2024年4月17日召开第八届董事会第五次会议，5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘中证天通为2024年年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 因中证天通内部工作调整，原委派的质量控制复核人樊晓鹏变更为邵富霞 [1] - 邵富霞2009年10月注册为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2006年7月入职中证天通，2014年5月至今从事质量控制复核工作，2021 - 2022年负责公司年审项目质量控制复核，近三年复核上市公司8家、挂牌公司24家 [2] - 邵富霞不存在违反独立性要求情形，最近三年未受到任何刑事、行政等处罚及监管措施，具备专业能力和从业经验 [3] - 变更过程工作安排有序交接，不会对2024年年度财务报表及内部控制审计工作产生影响 [4] 控股股东部分股份质押及解除质押 - 控股股东窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%，累计质押数量118,660,650股，占其持股数量63.98%，占总股本14.98%；窦啟玲及其一致行动人窦雅琪累计质押股份数量118,660,650股，占合计所持公司股份63.89%，占总股本14.98% [8] - 被质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [9] - 本次解除质押的股份若用于其他质押业务，公司将及时披露 [10] - 窦啟玲未来半年内到期累计股份质押数量27,144,412股，占其持股总数14.64%，占总股本3.43%；未来一年（不含半年内到期）到期累计股份质押数量91,516,238股，占其持股总数49.35%，占总股本11.56% [12] - 窦啟玲资信良好，有资金偿还能力，还款资金为自有及自筹资金，质押风险可控，无平仓风险 [12] - 窦啟玲不存在侵害公司利益情况 [13] - 本次股份质押及解除质押事项不影响公司生产经营及治理，不导致实际控制权变更，公司将密切关注进展并及时披露 [14]

控股股东持股 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] 股份质押情况 - 窦啟玲累计质押股份118,660,650股，占其持股63.98%，占总股本14.98%[2] - 窦啟玲本次质押股份26,800,000股，占其所持股份14.45%，占总股本3.38%[3] - 窦啟玲本次解除质押股份29,520,000股，占其所持股份15.92%，占总股本3.73%[5] 到期质押股份 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份27,144,412股，占其持股14.64%，占总股本3.43%[7] - 窦啟玲未来一年内（不含半年内）到期质押股份91,516,238股，占其持股49.35%，占总股本11.56%[8] 风险评估 - 窦啟玲资信良好，质押风险可控，无平仓风险[8] 影响说明 - 本次质押及解除质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[8]

审计安排 - 公司2024年续聘中证天通为年度财务报告及内控审计机构[1] - 中证天通委派邵富霞接替樊晓鹏任审计质量控制复核人[1] 人员信息 - 邵富霞2009年注册会计师，有多年审计及复核经验[2][3] - 近三年复核上市公司8家、挂牌公司24家[3] 影响说明 - 质量控制复核人变更交接有序，不影响审计工作[4]

控股股东持股情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] 控股股东质押情况 - 窦啟玲累计质押股份121,380,650股，占其持股65.45%，占总股本15.33%[2] - 窦啟玲本次质押22,000,000股，占其所持股份11.86%，占公司总股本2.78%[3] - 窦啟玲本次解除质押26,800,000股，占其所持股份14.45%，占总股本3.38%[5] 到期质押情况 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份56,664,412股，占其持股30.55%，占总股本7.16%[8] - 窦啟玲未来一年（不含半年内）到期质押股份64,716,238股，占其持股34.90%，占总股本8.17%[8] 风险评估 - 窦啟玲资信良好，质押风险可控，无平仓风险[8] - 本次质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8]

控股股东股份情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] - 窦啟玲累计质押股份126,180,650股，占其持股68.04%，占总股本15.93%[2] 本次质押与解质情况 - 窦啟玲本次质押股份18,869,700股，占其所持股份10.17%，占总股本2.38%[3] - 窦啟玲本次解除质押股份22,000,000股，占其所持股份11.86%，占总股本2.78%[5] 未来到期质押情况 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份83,464,412股，占其持股45.00%，占总股本10.54%[8] - 窦啟玲未来一年（不含半年内）到期质押股份42,716,238股，占其持股23.03%，占总股本5.39%[8] 风险评估与影响 - 窦啟玲质押风险可控，无平仓风险，无侵害公司利益情况[8] - 本次质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8]

控股股东持股情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] 股份质押情况 - 窦啟玲累计质押股份129,310,950股，占其持股69.73%，占总股本16.33%[2] - 窦啟玲本次质押股份9,268,600股，占其所持股份5.00%，占公司总股本1.17%[3] - 窦啟玲本次解除质押股份18,869,700股，占其所持股份10.17%，占总股本2.38%[5] 到期质押情况 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份105,464,412股，占其持股56.87%，占总股本13.32%[8] - 窦啟玲未来一年（不含半年内）到期质押股份23,846,538股，占其持股12.86%，占总股本3.01%[8] 风险评估 - 窦啟玲资信良好，质押风险可控，无平仓风险[8] 影响说明 - 本次股份质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8]

控股股东持股情况 - 窦啟玲持股185,457,636股，占总股本23.42%[2] 股份质押情况 - 窦啟玲累计质押138,912,050股，占其持股74.90%，占总股本17.54%[2] - 本次质押14,577,938股，占其持股7.86%，占总股本1.84%[2] - 本次解除质押9,268,600股，占其持股5.00%，占总股本1.17%[5] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押124,334,112股，占其持股67.04%，占总股本15.70%[7][8] - 未来一年（不含半年内）到期质押14,577,938股，占其持股7.86%，占总股本1.84%[8] 风险评估 - 窦啟玲质押风险可控，无平仓风险[8] 影响说明 - 本次质押及解除不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[8]

控股股东持股情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[3] - 窦啟玲和窦雅琪合计持股185,721,036股，占总股本23.45%[11] 股份质押情况 - 窦啟玲累计质押股份133,602,712股，占其持股72.04%，占总股本16.87%[3] - 窦啟玲本次解除质押股份14,577,938股，占其所持股份7.86%，占公司总股本1.84%[5] - 窦啟玲延期购回股份133,602,712股，占其所持股份72.04%，占公司总股本16.87%[7] 到期情况及影响 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份133,602,712股，占其持股72.04%，占总股本16.87%[12] - 本次股份解除质押及延期购回不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[12]