资产出售计划 - 珠江股份计划择机出售持有的868.6万股益佰制药A股股票、97.06万股奥瑞德A股股票、7716股中国平安A股股票及471.22万股尔康制药A股股票 [1] - 预计出售股票扣除成本及税费后收益占公司最近一年经审计净利润50%以上 [1] - 出售股票资产有利于优化公司资产结构 盘活存量资产 提高资产流动性及使用效率 [1]

核心交易内容 - 珠江股份计划择机出售持有的四家上市公司股票 包括8686万股益佰制药A股[1] 9706万股奥瑞德A股[1] 7716股中国平安A股[1] 以及47122万股尔康制药A股[1] - 预计交易收益占公司最近一年经审计净利润50%以上 该测算已扣除持股成本及相关税费[1] 资产处置影响 - 出售股票组合涉及医药行业（益佰制药 尔康制药） 光电行业（奥瑞德）和金融保险行业（中国平安）的多领域资产[1] - 交易收益对净利润贡献显著 预计超过年度审计净利润的50%[1]

资产出售计划 - 公司计划出售868.60万股益佰制药股票、97.06万股奥瑞德股票、7716股中国平安股票及471.22万股尔康制药股票 [1] - 出售行为基于市场行情且为初步意向 具体交易时间、价格及能否成交存在不确定性 [1] - 预计扣除持股成本及相关税费后收益占公司最近一年经审计净利润50%以上 [1] 程序性要求 - 该事项尚需提交股东会审议 [1]

会议基本信息 - 贵州益佰制药股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为公司行政楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长窦啟玲主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司6名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于取消监事会的议案》获得表决通过 [3] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》作为特别决议事项获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》作为特别决议事项获得出席股东有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5] - 共14项议案全部获得表决通过 包括修订独立董事工作制度、董事及高管薪酬管理制度、防范资金占用专项制度等公司治理文件 [3][4][5] 法律见证情况 - 北京市君致律师事务所赵彦斌、亓杉律师对股东大会进行见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 出席会议人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6][7]

公司治理结构变更 - 益佰制药2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会的议案》[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月19日审议通过召开临时股东大会的议案，会议定于2025年9月5日召开 [2] - 公司于2025年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上交所网站公告会议通知，并于8月28日披露会议资料，通知内容包含会议类型、时间、地点、股权登记日及议案等完整信息 [2] - 现场会议于2025年9月5日10:00在公司行政楼会议室召开，由董事长窦啟玲主持，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）进行 [3] 出席会议情况 - 出席股东总数348名，代表股份195,884,236股，占公司总股本791,927,400股的24.73%，其中现场出席股东5人代表股份187,535,236股（占比23.68%），网络投票股东343人代表股份8,349,000股（占比1.06%） [4] - 出席人员包括股权登记日（2025年8月29日）登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 网络投票股东身份由上交所信息网络有限公司认证，现场出席人员身份经律师查验 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获同意193,042,393股（98.55%），反对172,800股（0.09%），弃权1,669,043股（0.85%） [5] - 《关于修订公司章程的议案》获同意193,251,893股（98.65%），反对172,800股（0.09%），弃权1,459,543股（0.75%） [6] - 第二至四项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 全部十四项议案均获通过，同意比例均超98%，反对比例均不超过0.11%，弃权比例最高为0.85% [5][6][7][8] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》规定 [9][10] - 会议审议事项与公告完全一致，未出现临时提案，表决结果合法有效 [9][10]

股东大会基本情况 - 贵州益佰制药股份有限公司于2025年9月5日在公司行政楼会议室召开股东大会 [1] - 会议由董事会召集、董事长窦啟玲主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 未出现否决议案 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得通过 同意票比例均超过98% [1][2] - 第一项议案同意票193,042,393股 占比98.5460% 反对票2,681,326股 占比1.3687% 弃权票166,900股 占比0.0853% [1] - 第二项议案同意票193,251,893股 占比98.6529% 反对票2,463,826股 占比1.2577% 弃权票174,900股 占比0.0894% [1] - 第三项议案同意票192,420,793股 占比98.2286% 反对票3,297,226股 占比1.6831% 弃权票172,600股 占比0.0883% [1] - 后续多项议案同意票比例维持在98.1%-98.6%区间 反对票比例在1.4%-1.8%之间 [1][2] 法律意见 - 北京市君致律师事务所律师赵彦斌、亓杉出具法律意见书 确认会议程序合法有效 [3] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 股东大会形成的决议被认定为合法有效 [3]

会议安排 - 2025年8月19日召开董事会决定9月5日开临时股东大会[7] - 8月21日公告通知，8月28日刊登会议资料[7] - 9月5日上午10:00现场开会，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 公司股本791,927,400股，348名股东参会，持股195,890,619股，占比24.74%[9] - 现场5人代表187,535,236股，占比23.68%；网络343人代表8,355,383股，占比1.06%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超98%，部分有反对和弃权票[12][13][14][15][23][24][25][27] - 第二项至第四项议案获有效表决权2/3以上通过[28] 会议结果 - 表决程序和结果合法有效，决议合法有效[28][29]

会议信息 - 益佰制药2025年第一次临时股东大会于9月5日召开[3] - 348人出席，持有表决权股份195,890,619股，占24.9735%[3] - 6名董事、3名监事出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意票占98.5460%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占98.6529%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占98.2106%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占98.1398%[6] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占98.4910%[7] 决议情况 - 议案2、3、4获三分之二以上表决通过[9] - 律师见证，股东大会决议合法有效[10]

公司业务发展 - 公司持续进行销售模式转型与升级 建立管理区销售板块模式 [1] - 公司加强院外和民营医院板块市场开拓 多结构多层级深入拓展市场 [1] - 公司持续完善终端市场建设 [1] 市场布局规划 - 公司目前暂无海外市场布局规划 [1]