股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月5日10:00召开，交易系统投票9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9月5日9:15 - 15:00[5] - 截止2025年8月29日下午交易结束后登记在册股东及代理人可出席[5] - 股东大会将审议14项议案，包括取消监事会、修订公司章程等[4][6][7] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数4700万股，每股1元，现股份总数79192.74万股，均为人民币普通股[11] - 发起人认购股份数窦啟玲1786万股、叶湘武940万股、朱岳423万股等[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[14] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东权利与诉讼 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，有权请求法院撤销违法违规决议[13][15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会等诉讼，未获回应可自行起诉[14] - 投资者保护机构持股可为公司利益起诉，持股比例和期限不受《公司法》限制[14] 重大事项审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需审议[15][16][17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需审议[18] 公司治理结构调整 - 公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[8][9] - 董事会由7名董事组成，修订后增加1名职工代表董事[26][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 特定条件下可不进行利润分配[101] 通知与召集 - 股东大会通知应含会议时间、地点、审议事项等，网络投票时间有规定[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[28] 投票与选举 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 股东会选举两名以上独立董事时采用累积投票制[48] 关联交易与担保 - 公司关联交易应保证合法性等，不得损害公司利益[71] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需股东会审议[68] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付物流机构之日起第3个工作日为送达日期[39] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[39]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [2] - 公司现任监事将在股东大会审议通过取消监事会及修订公司章程事项之日起不再担任监事职务 [3] 公司章程修订内容 - 修订公司章程以完善公司治理结构，依据公司法、上市公司章程指引及上市规则等相关法律法规 [4] - 修订内容包括法定代表人职责、股份发行原则、发起人信息、股份转让限制、股东权利与义务等多项条款 [6][7][8][9][10][11] - 明确公司不得收购本公司股份的例外情形，包括减少注册资本、合并、员工持股计划、股权激励、异议股东回购、可转换公司债券及维护公司价值等 [7] - 调整股东大会职权范围，明确需由股东大会审议的重大交易、担保及关联交易标准 [14][15][17][19] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经董事会三分之二以上通过 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月5日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室，网络投票通过交易系统及互联网平台进行 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，出席对象包括登记在册的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利、参与股东大会行使表决权、监督公司经营、转让股份、查阅公司文件及剩余财产分配等 [9] - 股东义务包括遵守法律法规及公司章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [11] - 控股股东及实际控制人需依法行使权利履行义务，维护公司利益，不得占用公司资金及通过非公允交易损害公司权益 [11][12] 董事任职资格与义务 - 董事任职资格要求包括无民事行为能力限制、无特定犯罪记录、无重大失信记录等 [25][26] - 董事忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权牟取不正当利益、擅自披露公司秘密等 [26][27] - 董事勤勉义务包括遵守法律法规及公司章程、决策符合公司利益、保证信息披露真实准确完整等 [27]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-027 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 星期三 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）至 9 月 2 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或通过贵州益佰制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公 司 已 于 2025 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年半年 度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度财 务状况、经营成果，公司计划于 ...

中药板块市场表现 - 中药板块呈现快速拉升态势 新天药业率先涨停 成交量显著放大 [1] - 益佰制药 振东制药 众生药业 汉森制药 恩威医药等个股跟涨 [1] 政策驱动因素 - 国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》 [1] - 政策要求加强中药资源保护利用 优化产业结构布局 促进产业链强链补链 [1] 市场需求驱动 - 居民健康意识提高和人口老龄化加速推动中药需求持续增长 [1] 中药材种植板块机遇 - 中药产业发展带动优质中药材需求增加 直接促进种植规模扩大 [1] - 中药材种植户收入增加 农业服务企业获得更多种子种苗供应 农药化肥销售 技术咨询等业务机会 [1] 中药研发板块机遇 - 政策鼓励中药创新 支持企业加大研发投入 [2] - 推动中药新药 经典名方等研发项目 加速创新成果转化 [2] 医疗保健板块机遇 - 中药饮片 中成药 中药保健品等医疗保健应用广泛 [2] - 带动医疗保健产品创新升级 促进中医理疗 中药养生等服务项目发展 [2] 行业发展挑战 - 面临中药质量标准统一和中药材资源可持续利用等挑战 [2] - 在政策支持与需求增长背景下仍具较大发展潜力 [2]

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入9.93亿元，同比下降14.99% [1] - 归母净利润亏损收窄至-1990.21万元，同比改善81.31% [1] - 第二季度单季度营收4.92亿元（同比降17.45%），净亏损-1051.63万元（同比改善72.35%） [1] 盈利能力指标 - 毛利率60.65%，同比减少2.87个百分点 [1] - 净利率-2.25%，较去年同期-9.50%大幅改善76.3% [1] - 三费总额5.63亿元，占营收比例56.68%，同比下降12.65% [1] 资产负债结构 - 货币资金6.95亿元，同比减少8.56% [1] - 应收账款1.91亿元，同比下降13.51% [1] - 有息负债10.43亿元，同比微增2.48% [1] - 每股净资产3.12元，同比下降9.39% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.22元，同比下降16.02% [1] - 投资活动现金流净额改善62.66%，因长期资产投资减少 [6] - 筹资活动现金流净额大幅改善113.47%，主要由于借款增加及上期分红回购影响 [7] 重要项目变动原因 - 货币资金变动因承兑汇票到期收款增加 [1] - 预付款项增长63.03%因预付项目款项增加 [2] - 在建工程激增539.42%因工程项目投入增加 [2] - 短期借款增长34.12%因借款增加 [3] - 合同负债增长31.36%因预收货款增加 [4] - 预计负债减少78.9%因未决诉讼结案支付 [5] 收益与损失项目 - 投资收益下降441.13%因联营企业收益减少 [7] - 营业外收入增长94.42%因非经营性收入增加 [7] - 信用减值损失改善32.73%因计提减少 [7] - 所得税费用上升51.21%反映亏损收窄 [7] 历史业绩表现 - 公司近10年中位数ROIC为4.13%，2018年最低达-10.45% [7] - 上市以来20份年报中出现4次亏损记录 [7] - 净利率历史表现较弱，去年全年为-15.39% [7] 运营特点 - 公司业绩主要依靠营销驱动 [7] - 货币资金/流动负债比例为78.1% [8] - 有息资产负债率达23.77% [8]

股价表现 - 截至2025年8月21日15时股价报4 48元 较前一交易日下跌1 54% 成交额2 51亿元 [1] - 主力资金当日净流出2371 04万元 近五日主力资金净流入4590 07万元 [2] 财务业绩 - 2025年上半年营收9 93亿元 同比下降14 99% [1] - 归母净利润亏损1990 21万元 较去年同期亏损幅度收窄 [1] 公司经营动态 - 主营业务涵盖医药工业和医疗服务板块 产品包括中药制剂 化学药及医疗服务 [1] - 拟以8000万元收购控股子公司剩余股权以整合资产 [1] - 小儿止咳糖浆因生产缺陷被暂停销售 该产品占营收比例较小 预计对业绩影响有限 [1] - 近期因产品停产及商业贿赂风波受到市场关注 [1]

厦门钨业 - 上半年营业收入191.78亿元，同比增长11.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，同比下降4.37% [1] - 拟每10股派发现金股利1.84元 [1] - 主营业务为钨钼、稀土和能源新材料 [1] 中国石化 - 上半年营业收入1.41万亿元，同比下降10.6% [1] - 归属于母公司股东净利润214.83亿元，同比下降39.8% [1] - 主营业务为石油及天然气和化工业务 [2] 新华百货 - 上半年营业收入32.54亿元，同比下降0.99% [3] - 归属于上市公司股东的净利润8600.81万元，同比下降2.52% [3] - 拟每10股派发现金红利1元 [3] - 主营业务为商业零售、物流和商业物业出租 [4] 华秦科技 - 上半年营业收入5.16亿元，同比增长6.44% [5] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比下降32.45% [5] - 拟每10股派发现金红利1.3元 [5] - 主营业务为特种功能材料的研发、生产和销售 [6] 天壕能源 - 上半年营业收入13.72亿元，同比下降32.15% [7] - 归属于上市公司股东的净利润6901.39万元，同比下降32.08% [7] - 主营业务为天然气供应及管输运营的燃气板块和膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块 [7] 万里扬 - 上半年营业收入28.12亿元，同比增长2.69% [8] - 归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长50.24% [8] - 主营业务为汽车零部件业务和新型储能业务 [9] 科德数控 - 上半年营业收入2.95亿元，同比增长15.24% [10] - 归属于上市公司股东的净利润4905.64万元，同比增长1.27% [10] - 主营业务为五轴联动数控机床、高档数控系统、关键功能部件以及柔性自动化产线 [10] 赛福天 - 上半年营业收入10.6亿元，同比增长62.41% [11] - 归属于上市公司股东的净利润308.29万元，上年同期亏损1249.87万元 [11] - 主营业务为特种钢丝绳与索具的研发、生产和销售 [12] 福能股份 - 上半年营业收入63.69亿元，同比下降4.44% [13] - 归属于上市公司股东的净利润13.37亿元，同比增长12.48% [13] - 拟每10股派发现金红利0.73元 [13] - 主营业务为电力、热力生产和销售 [14] 宁波海运 - 上半年营业收入11.57亿元，同比增长11.33% [15] - 归属于上市公司股东的净亏损3923.36万元，上年同期亏损1838.2万元 [15] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [16] 三星医疗 - 上半年营业收入79.72亿元，同比增长13.93% [17] - 归属于上市公司股东的净利润12.3亿元，同比增长6.93% [17] - 拟每10股派发现金红利4.85元 [17] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [18] 汇顶科技 - 上半年营业收入22.51亿元，同比下降0.20% [19] - 归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长35.74% [19] - 拟每股派发现金红利0.15元 [19] - 主营业务为智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案 [20] 百花医药 - 上半年营业收入2.02亿元，同比增长2.95% [21] - 归属于上市公司股东的净利润2548.34万元，同比增长12.45% [21] - 主营业务为新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体技术服务 [21] 史丹利 - 上半年营业收入63.91亿元，同比增长12.66% [22] - 归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长18.9% [22] - 拟每10股派发现金红利0.45元 [22] - 主营业务为复合肥料的研发、生产和销售及农化服务 [23] 多利科技 - 上半年营业收入17.34亿元，同比增长13.15% [24] - 归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比下降28.13% [24] - 主营业务为汽车冲压零部件、一体化压铸零部件及冲压零部件相关模具的开发、生产、销售 [24] 大唐电信 - 上半年营业收入2.75亿元，同比下降3.32% [25] - 归属于上市公司股东的净亏损8117.45万元，同比亏损扩大 [25] - 主营业务为安全芯片业务、特种通信业务 [25] 纽威股份 - 上半年营业收入34.04亿元，同比增长19.96% [26] - 归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，同比增长30.44% [26] - 拟每10股派发现金红利5.80元 [26] - 主营业务为工业阀门的研发、制造和销售 [27] ST智云 - 上半年营业收入8913.22万元，同比下降63.59% [28] - 归属于上市公司股东的净亏损1.06亿元，上年同期盈利1023.91万元 [28] - 主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售，并提供相关的技术配套服务 [28] 华测检测 - 上半年营业收入29.6亿元，同比增长6.05% [29] - 归属于上市公司股东的净利润4.67亿元，同比增长7.03% [29] - 拟每10股派发现金红利0.5元 [29] - 主营业务为食农及健康产品服务、环境检测业务、建筑工程及工业服务、计量与数字化服务、海事及自然资源服务、绿色低碳和ESG服务、消费品服务、汽车及金属材料服务、电子科技服务和医药及医学服务 [29] 泰祥股份 - 上半年营业收入2.19亿元，同比增长6.57% [30] - 归属于上市公司股东的净利润2530.27万元，同比增长16.12% [30] - 主营业务为汽车零部件的研发、制造与销售 [31] 华立科技 - 向汇丰银行申请不超过1.65亿元的非承诺性组合循环授信和不超过1500万元的环球资本市场交易授信 [32] - 以位于广州市番禺区石碁镇莲运二横路28号的不动产作为抵押 [32] - 主营业务为游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营 [33] 恒工精密 - 拟使用不超过0.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [34] - 主营业务为精密机加工件及连续铸铁件的研发、生产和销售 [35] 天禾股份 - 向参股公司雷州市广垦东西洋米业有限公司提供的24.32万元财务资助本金及相应利息逾期未归还 [36] - 主营业务为化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务 [37] 春秋电子 - 上半年营业收入19.26亿元，同比增长2.62% [38] - 归属于上市公司股东的净利润9331万元，同比增长248.44% [38] - 主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 [38] 金山办公 - 上半年营业收入26.57亿元，同比增长10.12% [39] - 归属于上市公司股东的净利润7.47亿元，同比增长3.57% [39] - 主营业务为办公软件产品及服务的设计研发及销售推广 [40] 盐津铺子 - 上半年营业收入29.41亿元，同比增长19.58% [41] - 归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比增长16.70% [41] - 主营业务为休闲类食品的研发、生产和销售 [42] 牧原股份 - 上半年营业收入764.63亿元，同比增长34.46% [43] - 归属于上市公司股东的净利润105.3亿元，同比增长1169.77% [43] - 拟每10股派发现金红利9.32元 [43] - 主营业务为生猪的养殖销售、生猪屠宰 [44] 天味食品 - 筹划发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [45] - 主营业务为复合调味料的研发、生产和销售 [46] 合金投资 - 股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过1155.31万股，占公司总股本的3% [47] - 主营业务为镍基合金材料的生产与销售业务、新能源重卡运输业务 [48] 容知日新 - 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理聂卫华及其一致行动人上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过3% [49] - 主营业务为客户提供全球领先的设备智能运维解决方案和订阅式服务 [49] 亿嘉和 - 特定股东江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）和南京道丰投资管理中心（普通合伙）计划减持公司股份不超过2% [50] - 主营业务为智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售 [51] 东峰集团 - 将回购股份价格上限由不超过3.93元/股调整为不超过6.28元/股 [52] - 主营业务为新型材料、I类医药包装、印刷包装等产品的研发、设计、生产与销售 [52] 金固股份 - 上半年营业收入21.23亿元，同比增长10.04% [53] - 归属于上市公司股东的净利润3027.15万元，同比增长45.36% [53] - 主营业务为汽车车轮的研发、生产、销售 [53] 益佰制药 - 上半年营业收入9.93亿元，同比下降14.99% [54] - 归属于上市公司股东的净亏损1990万元，上年同期亏损1.06亿元 [54] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [54] 永辉超市 - 上半年营业收入299.48亿元，同比下降20.73% [55] - 归属于上市公司股东的净亏损2.41亿元，上年同期净利润2.75亿元 [55] - 主营业务为通过线下门店端+线上出售精选商品，覆盖各年龄段消费者 [55] 索通发展 - 上半年营业收入83.06亿元，同比增长28.28% [56] - 归属于上市公司股东的净利润5.23亿元，同比增长1568.52% [56] - 拟每10股派发现金股利2.1元 [56] - 主营业务为预焙阳极、锂电池负极材料、薄膜电容器的研发、生产及销售业务 [56] 索通发展 - 上半年计提资产减值准备共计7659.49万元 [57] - 其中应收款项计提信用减值损失596.69万元，存货跌价准备6883.16万元，工程物资减值准备179.65万元 [57] - 此次计提减值准备减少公司2025年半年度利润总额7659.49万元 [57] 万通发展 - 数渡科技的PCIe5.0交换芯片目前处于多家客户导入过程中，已有企业投入商用 [58] - 有3家客户签署了小批量采购协议，有9家客户基于数渡科技芯片完成制板 [58] - 如进展顺利有望于2025年底逐步开始批量供货 [58] - 主营业务为物业资产管理、房地产开发与销售、通信与数字科技 [59] 普元信息 - 控股股东、实际控制人刘亚东及一致行动人刘剑计划减持公司股份不超过275万股 [60] - 其中刘亚东拟减持不超过271万股，占公司总股本的2.9515%；刘剑拟减持不超过4万股，占公司总股本的0.0436% [60] - 主营业务为软件基础平台业务和基于软件基础平台的应用开发业务 [60] 东方财富 - 子公司东方财富证券股份有限公司收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元的科技创新公司债券 [61] - 主营业务为证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等 [61] 江波龙 - 员工持股平台龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理、龙熹五号计划减持公司股份不超过548万股，占公司总股本的1.31% [62] - 主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造（SMT及组包环节）与销售 [63] 居然智家 - 董事会选举王宁为第十一届董事会董事长，并聘任其为首席执行官（CEO） [64] - 主营业务为连锁家居卖场业务、数智化创新业务、购物中心及现代百货超市业务、智能家装业务 [64] 恒宇信通 - 股东、董事吴琉滨计划减持公司股份不超过2% [65] - 主营业务为直升机综合显示控制设备的研发、生产、销售，并提供相关专业技术服务 [66]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入9.93亿元，同比下降14.99%，主要因医药工业板块收入下降15.83%至7.78亿元，医疗服务板块收入下降11.69%至2.04亿元 [15][16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1990万元，较上年同期亏损收窄，主要因成本费用下降幅度大于收入降幅，销售费用同比下降28.32%至4.17亿元 [15][36] - 经营活动现金流净额1.71亿元，同比下降16.02%，投资活动现金流净额-1375万元，筹资活动现金流净额1734万元 [36] 业务板块分析 - 医药工业板块拥有152个品种194个药品生产批件，覆盖肿瘤、心脑血管、妇科等领域，核心产品包括注射用洛铂、银杏达莫注射液等 [16][29] - 医疗服务板块运营1家综合性医院和2家专科医院，包括绵阳富临医院、辽阳中奥医院等，收入占比20.52% [16][17] - 大健康板块开发苗药特色产品，涵盖糖果、植物饮料等品类，探索自营团队与电商结合的销售模式 [16][17] 研发进展 - 普乐沙福注射液完成商业批次生产并上市销售，注射用阿扎胞苷进行CDE发补资料研究 [17][21] - 完成412个中药配方颗粒备案，其中国标品种248个，省标品种164个 [18] - 创新药YBR-8002项目推进至临床前药理药代研究阶段 [21][23] 行业环境 - 2025年1-6月医药制造业营收1.23万亿元同比下降1.2%，利润总额1767亿元同比下降2.8% [15][22] - 医保基金支出增速(5.51%)持续高于收入增速(4.21%)，职工医保统筹基金支出增长13.5% [10][11] - 政策端出台《中医药振兴发展三年行动方案》和《支持创新药高质量发展的若干措施》，鼓励创新与国际化 [12][22] 战略举措 - 推进"AI智能体"战略，在办公自动化、数据分析等场景部署AI技术，提升运营效率 [19][20][26] - 优化营销架构为专线管理负责制，加强终端市场建设与民营医院开拓 [18][25] - 持续降本增效，通过精细化生产管理使营业成本同比下降10.92% [36][22]

公司基本情况 - 公司股票简称益佰制药，代码600594，在上海证券交易所上市[1] - 董事会秘书蒋先洪，证券事务代表周光欣，联系电话0851-84705177，办公地址贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号，电子信箱600594@gz100.cn[1] 财务表现 - 总资产40.52亿元，较上年末减少1.16%[1] - 归属于上市公司股东的净资产24.70亿元，较上年末减少0.80%[1] - 营业收入9.93亿元，同比下降14.99%[1] - 利润总额-2384.63万元，上年同期-1.14亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润-1990.21万元，上年同期-1.06亿元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3106.30万元，上年同期-1.12亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，同比下降16.02%[1] - 加权平均净资产收益率-0.803%，同比增加2.958个百分点[1] - 基本每股收益-0.025元，上年同期-0.134元[1] - 稀释每股收益-0.025元，上年同期-0.134元[1] 股东结构 - 报告期末股东总数46,238户，无优先股股东[1] - 第一大股东窦啟玲持股23.42%，持股数量1.85亿股，其中质押1.15亿股[2] - 第二大股东吕良丰持股2.85%，持股数量2254.89万股，无质押[2] - 第三大股东张素芬持股1.83%，持股数量1453.00万股，无质押[2] - 广州珠江发展集团股份持股1.10%，持股数量868.60万股，无质押[2] - 广州珠江实业集团有限公司持股1.04%，持股数量826.27万股，无质押[2] - 其他主要股东包括郎洪平、陈广其、何小红及境外机构BARCLAYS BANK PLC和J.P.Morgan Securities PLC[2] - 公司未知前十名股东之间关联关系或一致行动情况[2] 重要事项 - 报告期内无需要说明的经营情况重大变化及重大影响事项[3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》于2025年8月19日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 会议于2025年8月19日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开并由董事长窦啟玲女士召集和主持 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票表决方式通过了多项议案 [1][3][4][5] - 多项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][5] - 部分议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1][5] 公司章程及治理制度修订 - 公司对《公司章程》相关条款进行了修订以进一步完善公司治理结构 [3] - 公司拟对部分治理制度进行修订包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [4][5] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 [3][4] 子公司股权受让 - 公司拟以人民币8000万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业持有的控股子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司40.03%股权 [6] - 受让完成后公司将持有贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司100%股权 [6] - 公司董事会授权经营管理层及经办人员办理本次受让益佰配方颗粒股权一切事宜 [6] 临时股东大会召开 - 公司拟定于2025年9月5日上午10点召开2025年第一次临时股东大会 [8] - 多项审议通过的议案需提交该次临时股东大会审议 [3][4][5] - 会议通知详情参见公司2025年8月21日披露的相关公告 [8][10]