担保定义与管理 - 对外担保含公司及子公司为他人和控股子公司担保[2] - 财务部门负责备案、审核、报批、管理工作[5] - 对外担保遵循“安全、自愿、公平、诚信、互利”原则，统一管理[7] 审议规则 - 担保总额超净资产50%、总资产30%需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审议[9] - 12个月累计超总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[9][10] 日常管理与披露 - 财务部按季度填报对外担保情况表[17] - 被担保人未履约或影响还款能力时公司应披露信息[20] 制度执行 - 制度依相关法规和章程执行，抵触按规定办[25] - 制度自股东会通过生效，修改亦同，由董事会解释[25] 时间信息 - 贵州益佰制药股份有限公司时间为2025年8月[26]

委托理财决策 - 委托理财用闲置资金，不得向关联方提供业务[2][4][5][7] - 投资额低于净资产50%且低于5000万元，由董事会审议[7] - 投资额超净资产50%且超5000万元，报董事会并股东会审议[7] - 募集资金委托理财发行主体为非商业银行，报董事会并股东会审议[7] 委托理财管理 - 可预计投资范围、额度及期限，额度使用期不超12个月[8] - 财务部为职能管理机构，负责经办、核算和日常管理[11] - 财务部购买当日通报交易情况，按季度和年度汇报[11][12] 委托理财风控 - 选择合格理财机构，签书面合同，必要时要求担保[16] - 审计部监督，独立董事可检查，违规追究责任[18][19][20] 信息披露 - 按上交所要求披露，执行人员公开前不得透露[18][19][22] 制度相关 - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[21] - 条款与法律冲突时以法律为准[21] - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过生效[21]

资金占用制度 - 2025年8月修订防范控股股东及关联方占用资金专项制度[1] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含拆借资金等[3][4] 资金使用规范 - 控股股东等经营性往来不得占用资金，公司不得为关联方提供资金[6] 监管与处理 - 财务和审计定期检查非经营性资金往来，杜绝占用[7] - 发生占用董事会采取措施，怠于履职特定主体可报告[11] 清偿与追责 - 被占用资金原则现金清偿，非现金清偿有规定[14] - 责任人协助侵占等将被处分、处罚，造成损失需赔偿追责[16]

独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 贵州益佰制药股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、标准和程序提出建议。提名委员会向董事会报告工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员会成员内选举，并报 请董事会批准产生。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，可委托其他 委员代为履行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

薪酬制度 - 公司制定董高人员薪酬管理制度[2] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[4] 薪酬发放 - 独立董事任职津贴12万元/年[7] - 高管按岗位领薪酬，兼任多职领最高金额[7][8] - 按岗位规定发放并代扣个税，离任按实际任期算[9][12] 特殊情况 - 特定情形公司不予发放薪酬或津贴[9] 薪酬调整 - 调整依据包括同行业薪酬增幅等[12]

贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 1 贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会贵州监管局（以 下简称"贵州证监局"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公 告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 第一条 为维护贵州益佰制药股份有限公司 ...

贵州益佰制药股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所 相关行为，保证财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贵州 益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关法律法 规等要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定，在公司董事会、 股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业 务。公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司治理准则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（召集人）不能或无法履行 职责时，可委托其他委员代为履行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三 ...