泰豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2024 年度（以下简称"报 告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履 行职责，不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响， 不存在影响《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中要 求的独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，本人均积极出席了上述股东大会， 听取股东意 ...

公司治理 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事各委员会会议出席率100%[6] - 完成董事会换届，人员资格和程序合规[20] 交易决策 - 2024年审议通过多项关联交易及股权出售议案[11] 信息披露 - 按时披露多份报告及内控评价报告[15] 人事变动 - 2024年续聘审计机构，新聘财务总监[16][17] 薪酬方案 - 2024年讨论董事和高管薪酬方案，具激励作用[21] 差错更正 - 2024年消除财务报表审计影响并更正信息[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[23]

泰豪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张横峰、王晋勇和董事李自强组成， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。2024 年 12 月 23 日，公 司完成了董事会换届选举。公司第九届董事会审计委员会由独立董事张横峰、虞义 华和董事黄三放组成，主任委员仍由张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，均由全体审计委员会委员 亲自出席，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 2 日，召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、2024 年 4 月 23 日，召开第八届董事会审计委员会 2 ...

业绩总结 - 2024年购买商品及接受劳务预计1.76 - 3.36亿元，实际发生2.031073亿元[4] - 2024年房租物业及水电支出预计300 - 1000万元，实际发生392.35万元[4] - 2024年销售商品及提供劳务预计1.24 - 2.78亿元，实际发生1.566277亿元[4] - 2024年房屋出租及水电收入预计500 - 1500万元，实际发生278.58万元[4] 未来展望 - 2025年购买商品及接受劳务预计4300 - 16000万元，占同类业务比例1.19 - 4.44%[5] - 2025年房租物业及水电支出预计300 - 800万元，占同类业务比例0.08 - 0.22%[5] - 2025年销售商品及提供劳务预计4600 - 15000万元，占同类业务比例1.05 - 3.43%[5] - 2025年房屋出租及水电收入预计400 - 1200万元，占同类业务比例5.71 - 17.14%[5] 其他新策略 - 2025年4月25日公司第九届董事会第四次会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易按市场价格执行，对公司财务和独立性无重大影响[10][11]

授信与担保 - 公司及下属子公司2025年度拟申请综合授信额度不超72.9亿元[2][4] - 综合授信业务含贷款、承兑汇票等多种业务[4] - 授信期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2][6] - 公司及并表子公司拟为合并报表内子公司新增担保额度不超24.9亿元[2][7] - 为资产负债率70%及以下子公司新增担保额度不超17.1亿元[7] - 为资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超7.8亿元[7] - 2025年4月25日董事会通过授信及担保相关议案[3][7] - 担保事项需提交2024年年度股东大会审议批准[7] - 部分被担保对象资产负债率超70%[2] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%[2] - 公司合并报表范围内部分子公司担保额度小计为17.1亿，已使用10.4973亿，使用率55.31%[9] - 资产负债率70%以上的控股子公司担保额度小计为7.8亿，已使用6.4935亿，使用率25.23%[9] - 公司合计担保额度为24.9亿，已使用16.9908亿，使用率80.54%[9] - 超出担保额度范围外的担保，公司将另行履行决策程序[10] - 董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[11] 子公司信息 - 上海红生系统工程有限公司注册资本为6932.89万元，成立于2009年11月25日[15] - 北京泰豪装备科技有限公司注册资本为5000万元，成立于2013年5月29日[15] - 泰豪电源技术有限公司注册资本为50000万元，成立于2007年11月20日[16] - 龙岩市海德馨汽车有限公司注册资本为17500万元，成立于2000年8月10日[17] - 上海泰创智享智能科技有限公司注册资本为1000万元，成立于2022年9月26日[17] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，江西泰豪军工集团有限公司总资产215,054.54万元，净资产147,856.40万元，营业收入4,846.32万元，净利润 -1,750.49万元[18] - 截至2024年12月31日，衡阳泰豪通信车辆有限公司总资产159,206.23万元，净资产46,912.67万元，营业收入57,892.32万元，净利润1,613.85万元[18] - 截至2024年12月31日，江西清华泰豪三波电机有限公司总资产115,201.27万元，净资产40,965.71万元，营业收入24,714.73万元，净利润 -1,757.33万元[18] - 截至2024年12月31日，衡阳泰豪新材料科技有限公司总资产17,494.62万元，净资产3,437.27万元，营业收入3,691.36万元，净利润201.70万元[18] - 截至2024年12月31日，上海红生系统工程有限公司总资产48,376.58万元，净资产21,344.57万元，营业收入16,395.87万元，净利润972.55万元[18] - 截至2024年12月31日，北京泰豪装备科技有限公司总资产30,343.57万元，净资产16,671.46万元，营业收入11,464.13万元，净利润1,724.51万元[18] - 截至2024年12月31日，泰豪电源技术有限公司总资产358,220.53万元，净资产124,353.62万元，营业收入193,921.66万元，净利润307.70万元[18] - 截至2024年12月31日，龙岩市海德馨汽车有限公司总资产107,016.04万元，净资产37,103.16万元，营业收入64,425.97万元，净利润6,439.36万元[18] 担保金额占比 - 截至公告披露日，公司及子公司对外合同担保金额230,630.00万元，占公司最近一期经审计净资产的74.6%[24] - 公司对子公司及子公司之间的合同担保金额为219,330.00万元，占公司最近一期经审计净资产的70.95%[24]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4 - 5月审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] 审计业务数据 - 2023年大信审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 审计工作进展 - 2025年1月14日审计委员会与大信沟通审计事项[4] - 2025年4月25日审计委员会审议通过2024年相关报告并提交董事会[4][5] - 审计委员会认为大信完成2024年度审计工作，报告客观完整及时[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] 财务数据调整 - 执行第18号准则，2023年度合并报表营业成本调增12770091.04元，销售费用调减同额[6] - 执行第18号准则，2023年度母公司报表营业成本调增90364.28元，销售费用调减同额[7] 影响说明 - 执行第17号准则对财务报表无影响，本次变更无重大影响[5][2]

泰豪科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，泰豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事眭珺钦、张横峰、虞义华、王晋 勇（届满离任）的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司独立董事简历、任职情况等资料，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 泰豪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

一、资质条件 泰豪科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-031 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-542,975,280.96 元，实收股本为 852,869,750.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -991,034,446.51 元，加上年初未分配利润 448,157,287.51 元，导致公司 2024 年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 公司 20 ...