股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年6月30日上午9:30在北京煤炭大厦15层会议室召开，同时通过网络投票方式进行 [1] - 股权登记日为2025年6月20日，在册股东可通过现场或网络投票行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式 [2] - 会议将审议取消监事会并修订公司章程等议案，其中取消监事会议案需出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [2] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，同步废止监事会议事规则 [3] - 修订后公司章程明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，辞任程序及责任追究机制 [5] - 新增条款规定公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [6] - 修订股东权利条款，增加股东可查阅公司会计账簿、会计凭证的权利，并明确行权程序 [9] 公司治理结构 - 董事会成员由9名调整为7名，其中独立董事3名，新增1名职工董事由职工代表大会选举产生 [38] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等条件，每年需进行独立性自查并提交董事会评估 [43] - 设立独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行事先审议 [45] 股东权利与义务 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [20] - 明确控股股东、实际控制人不得占用公司资金、不得要求公司违规担保等八项禁止性行为 [15] - 规定股东会可推举新主持人情形，当原主持人违反议事规则导致会议无法继续时 [26] 党委职能 - 党委发挥领导作用，讨论决定重大经营管理事项，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [34] - 党委主要职责包括加强党的建设、领导选人用人工作、履行党风廉政建设主体责任等 [33] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策机构按程序作出决定 [34]

会议与表决 - 现场会议时间为2025年6月30日上午9:30，网络投票时间为同日上交所交易时间[5] - 2025年6月20日股权登记日在册股东有权表决，重复表决以首次为准[7] - 取消监事会并修订《公司章程》议案需出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过[8] - 选举董事议案采取累积投票制，以出席会议股东所持有效表决权过半数同意即为通过[8] - 表决结果于2025年7月1日在《中国证券报》《证券日报》和上交所网站公告[9] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止[12] - 公司董事会提请股东大会授权经理层或其授权代表办理工商变更登记等事宜，授权有效期至相关事项办理完毕[12] 《公司章程》修订 - 法定代表人产生、变更由董事会决定[13] - 公司发行的股票表述为面额股，以人民币标明面值[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助规定有调整，员工持股计划除外[13] - 母公司提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[15] - 持有公司5%以上股份的股东，将股票或股权性质证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[15] - 证券公司因包销购入售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[15] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有相关权利[17] - 股东查阅公司会计账簿等需书面请求，公司15日内答复[18] - 股东对内容违法决议可请求法院认定无效，对程序或内容违章程决议60日内可请求撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求监事会等对违规董高提起诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[20] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[21][23][49] 会议召集与主持 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[23] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[23] - 董事会收到独立董事、监事会或审计委员会、股东召开临时股东大会或股东会提议后，10日内反馈，同意则5日内发通知[23][24] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东大会或股东会[24] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25][52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；或由7名董事组成，其中独立董事3人，含1名职工董事[32] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[35] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东大会审议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[42] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[42] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[42] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[42] 公司合并、减资等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[43] - 公司减少注册资本，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[43] 董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期届满进行换届选举[67][73] - 提名胡善亭、范韶刚、吴平3人为公司第八届董事会非独立董事候选人[67] - 提名夏宁、张合、刘辉3人为公司第八届董事会独立董事候选人[73] - 第八届董事会非独立董事、独立董事任期自本次股东大会通过之日起三年[67][73] - 本次选举采取累积投票制[67][73]

战略与投资委员会设立 - 公司设立董事会战略与投资委员会，负责公司发展战略研究并提建议[2] 委员会组成与任期 - 由不少于三名董事组成，任期与董事会任期一致[4] 委员会职责 - 职责包括研究公司发展规划、审查投资计划等[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议，前三日提供资料[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少十年[12]

公司基本信息 - 公司于2002年4月23日核准首次发行2500万股人民币普通股，5月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为4,138,588,892元[9] - 公司经批准发行的普通股总数为7500万股，成立时向发起人发行5000万股，占比66.67%[22] - 公司已发行股份总数为4,138,588,892股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，特定情况可直接诉讼[44] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[45] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[57] - 公司临时股东会在特定情形发生之日起2个月以内召开，如董事人数不足规定人数的2/3等[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在10日内反馈是否召开临时股东会，同意则5日内发出通知[58][64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，含1名职工董事[116] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[124] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%，或连续三年累计不少于最近三年年均可供分配利润的30%[171] - 公司利润分配方案由总经理办公会拟定，经董事会审议后提交股东会[174] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[166] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[194]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] 管理原则与目的 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 管理目的包括树立理念、完善治理、促进沟通、建立形象[4][5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理、风险挑战等信息[6] - 多渠道多方式开展管理工作，设联系电话等并指定专人负责[6][7] - 在官网设专栏，利用网络平台与投资者沟通[7] - 安排现场参观、路演等活动与投资者交流[8] - 按规定召开股东会、投资者说明会等，为股东提供便利[8][9] 部门职责 - 证券事务管理部门负责投资者关系管理工作，需具备相关素质技能[11] 合规要求 - 管理活动不得泄露未公开信息、发布虚假内容等违规行为[10] 部门协作 - 各部门及所属单位有义务协助证券事务管理部门工作[13] - 研究重大事项应及时向证券事务管理部门通报信息并提供材料[13] - 遇到临时性危机问题相关部门应及时报告并持续汇报进展[13] - 证券事务管理部门开展重大活动时董事和高管应全力支持[13] - 其他部门及所属单位应配合投资者关系管理活动[13] 培训与档案 - 证券事务管理部门应定期或不定期进行投资者关系知识培训[13] - 公司应建立健全投资者关系管理档案和数据库[14] - 开展活动应记录情况和内容并记入档案[14] 制度生效 - 制度未尽事宜或冲突以相关法规和章程为准[16] - 制度由董事会制定、修改和解释，经批准后生效[16]

独立董事任职资格 - 公司设独立董事不低于全体董事三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连任不超六年[8] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会应解除职务[8] - 不符合规定辞职或被解职应60日内补选[4] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[10] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会[13] - 每年现场工作不少于十五日[13] - 工作记录等资料至少保存十年[14] 独立董事津贴与沟通 - 公司给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[18] - 财务总监应向独立董事提交审计安排及材料[19] - 安排独立董事与注册会计师见面会[19] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度履行义务、规范行为、保护投资者权益[2] - 信息披露应符合客观、完整、及时、公平、易懂等要求[5] - 内幕信息披露前不得公开、泄露或用于内幕交易[6] 披露义务人 - 公司信息披露义务人包括董事、高管等多类主体[7] 披露时点 - 重大事项触及董事会决议等时点应及时披露[8] - 无法按时披露重大事项可先披露提示性公告并2个交易日内完善[9] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[9] 豁免与自愿披露 - 涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[10] - 公司可自愿披露相关信息但不得冲突、误导投资者[11] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[24] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等6种情形之一，应在会计年度结束后1个月内进行预告[26] - 若净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应进行业绩预告[26] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值，公司应进行业绩预告[26] 管理与监督 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[14] - 证券事务管理部门是信息披露事务唯一管理部门和常设机构[14] - 独立董事应对公司信息披露情况进行监督和检查[16] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[16] 免披露与更正 - 公司预计报告期盈利且净利润与上年同期相比升降50%以上，上一年度每股收益绝对值≤0.05元或上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露业绩预告[28] - 公司披露业绩快报后，预计本期业绩或财务状况与已披露数据指标差异幅度达20%以上，或净利润等发生方向性变化，应披露更正公告[29] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%，应披露重大事项[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控情况变化较大，公司应披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，公司应披露[33] 重大交易披露 - 公司发生重大交易（除担保外），交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，应披露[34][35] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应披露[35] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应披露[35] - 重大交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，应披露[35] - 重大交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应披露[35] 日常交易与诉讼披露 - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元，或占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[36] - 诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[37] 方案与报告披露 - 公司应于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露利润分配和资本公积金转增股本方案实施公告[38] - 公司应在股东会召开前五日公告独立财务顾问就回购股份事宜出具的报告[40] - 公司应在股东会召开的三日之前，披露回购股份的董事会决议公告前一个交易日和股东会股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例[41] 责任与更正公告 - 公司董事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[44] - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时，应及时发布更正、补充或澄清公告[45] 其他 - 公司拟变更募集资金投资项目，应在董事会形成决议后及时披露并提交股东会审议[38] - 制度未尽事宜或冲突时以法律等规范性文件或公司章程为准[49] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，经董事会批准后生效[49]

薪酬与考核委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 资料与保存 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[11] - 公司需保存会议资料至少十年[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[7] - 高级管理人员薪酬方案须报董事会批准[7] 职责分工 - 党委组织部（人力资源部）负责前期准备并提供资料[9] - 委员会根据结果提出薪酬奖励方案，表决后报董事会[9]

提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议资料与召开 - 不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息[11] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] 会议决议与保存 - 决议须经全体委员的过半数通过[11] - 保存会议资料至少十年[12]

内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控制情况变化较大属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[5] 登记管理 - 董事会负责内幕信息登记管理，董事长为主要责任人[2] - 各部门指定专人负责登记管理并报送情况[13] 档案与备忘录 - 内幕信息公开披露前填知情人档案，知情人确认[8] - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签字[11] - 公开披露后5个交易日提交档案和备忘录[12] - 知情人范围变化及时补充报送[13] - 档案和备忘录保存至少10年[13] 保密与追责 - 知情人对内幕信息保密，控制知情范围[14] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[14] - 拒绝无规定外部单位获取未公开信息要求[14] - 向外部报送需书面提醒保密并登记[14] - 外部不得提前使用未公开重大信息[15] - 内幕交易致损依法赔偿[15] - 发现内幕交易2个工作日报送处理结果[16] - 保荐等机构擅自披露信息公司保留追责权[15] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，经批准生效[18]