审计委员会构成 - 公司第七届董事会审计委员会由5名董事组成，3人为独立董事，夏宁任召集人[1] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[3] 会议审议事项 - 2024年1月9日听取2023年度审计计划汇报[3] - 2024年3月15日审议2023年度财务决算等多项报告[3] - 2024年4月24日审议2024年第一季度报告[3] - 2024年8月26日审议2024年半年度报告及其摘要等议案[4] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告[4] - 2024年12月27日听取2024年度审计计划汇报[5] 审计机构选聘 - 公司选聘立信为2024年度财务报表和内部控制审计机构[6] 审计评价 - 审计委员会认为公司各期财务报告编制合规，不存在重大问题[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，变更无需审议[3][8] - 变更对财务无重大影响，能更客观反映状况[3][8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月21日[10]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人等近三年签署上市公司报告数量不等[4] 合规情况 - 近三年受刑事0次、行政处罚5次等，涉131人[7] 质量控制 - 实施项目组内部和独立复核程序[8][10] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险限额10.50亿元[15]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过聘请立信[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[1] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次听取立信汇报[4][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事2024年未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月19日[2]

关联交易 - 2024年初预计关联交易总额204,202万元，实际发生183,422万元[5] - 2024年向关联方销售产品预计80,459万元，实际发生77,923万元[5] - 2024年购买关联方产品预计21,977万元，实际发生14,164万元[5] - 2024年向关联方提供劳务预计9,324万元，实际发生12,819万元[6] - 2024年接受关联方提供劳务预计58,050万元，实际发生52,098万元[6] - 2025年预计关联交易总额约193,354万元[8] - 2025年向关联方销售产品预计82,678万元，占同类业务比例4%[8] - 2025年购买关联方产品预计20,532万元，占同类业务比例1%[9] - 2025年向关联方提供劳务预计10,409万元，占同类业务比例1%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案尚需提交股东大会审议[4] 财务数据 - 公司2024年经审计净资产为244亿元[11] - 截至2024年底，中国煤科资产总额709.52亿元、负债总额326.10亿元、资产负债率45.96%[12] - 截至2024年底，重庆设计院资产总额18.14亿元、负债总额8.49亿元、资产负债率46.80%[14][15] - 沈阳设计院截至2024年底资产总额19.54亿元、负债总额12.61亿元、资产负债率64.50%[18] - 新疆研究院截至2024年底资产总额5.18亿元、负债总额3.42亿元、资产负债率65.93%[20] - 金租公司截至2024年底资产总额68.03亿元、负债总额55.77亿元、资产负债率81.97%[21] 股权结构 - 中国煤科持有公司55.54％的股份，为公司控股股东[22] - 截至2024年底，中国煤科拥有24家二级子企业（不包括公司）[22] 其他 - 关联方2025年度与公司及下属企业预计发生关联交易金额占天地科技2024年度经审计净资产绝对值0.5%以上[22] - 沈阳设计院注册资本21000万[17] - 新疆研究院注册资本20000万[19] - 金租公司注册资本98000万[20] - 公司与关联方交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格[24]

业绩相关 - 集团化企业利润年均增长超15%[124] - 2024年战略性新兴产业投资占年度投资计划比例近65.72%[75] - 兑现10户企业45项中长期激励方案，激励总金额1.8亿元，激励核心骨干人员2500名，人均7万元[133] 用户数据 - 客户满意度99%[200] 未来展望 - 开采研究院研发的中试系统未来有望年固碳3万吨[163] 新产品和新技术研发 - 上海煤科采煤机实现常态化持续运行超6个月，自主规划放煤率85%，放煤劳动强度降低80%[37] - 开采研究院首创锚杆锚索注浆压力超30兆帕，注浆材料可注性、粘接性提高3倍以上[41] - 清洁低碳板块在中深层地热能开发利用领域取得技术突破和成功示范[27] - 2024年公司数字化研发设计工具普及率93%，新产品平均研发周期缩短15%，生产设备设施数字化率60%，关键工序数控化率71%（较去年提升14个百分点）[86] - 2024年公司获得授权专利1572件，其中发明专利887件，申请海外专利52件，授权17件[100] - 2024年，公司主持、参与制定修订国家标准3项、行业标准24项、团体标准30项，全国和行业标委会增至6个[112] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司改革深化提升行动整体工作量完成率、任务结项率超75%[14] - 修订完成《公司章程》等11项治理制度和子企业相关制度指引[52][59] - 2024年公司下属重要子企业总法律顾问配置率达100%，共18家[65] - 2024年首批遴选9名首席工程师，增选13名首席科学家；3人入选首席科学家，1人入选中国科协“青托工程”推荐名单[98] - 2024年12家企业推进实施知识产权资本化，完成首批19个项目资本化兑现，新遴选51个项目开展实施，收益分配总额预计超1600万元[100] 荣誉相关 - 天地科技获上市公司金牛奖·金信披奖、最具投资价值奖等多项荣誉[1] - 天地科技获25届专利奖优秀奖7项[1] - 西安研究院获18届“振兴杯”大赛职工组创新创效竞赛全国金奖、银奖[1] - 煤科院获2023年度中央企业科技创新成果推荐目录等多项荣誉[1] - 天玛智控智能制造建设案例入选2024年度制造业数字化转型典型案例集[1] - 天地王坡为第一批国家智能化示范煤矿[1] - 煤科院3项改革成果获国有企业深化改革实践成果特等奖、一等奖[1] - 天玛智控获评2024年度培育诚信经营守信践诺标杆企业[1] - 天坡运销获评2024年度煤炭运销最具影响力企业[1] - 2024年煤炭行业信息技术企业20强包括上海煤科、煤科院[1] - 天地科技荣获“金质量奖·公司治理奖”[57] - 2024年公司获评上交所年度信息披露“A”级，获“金牛奖·最具投资价值奖”等荣誉[64][65] - 2024年，公司荣获中国专利奖7项、中央企业“熠星”创新创意大赛奖5项，200余项科技成果获省部级以上科技奖励，20余项成果分别入选国务院国资委、自然资源部、能源局先进成果推广目录[115] 环保与节能 - 2024年公司危险废弃物处置率达100％，全年未发生环境污染事件[14] - 北京华宇褐煤智能干法分选示范工程每年节能约94.40万吨标准煤，减少二氧化碳排放约231.91万吨[46] - 2024年温室气体排放总量为126119.77吨二氧化碳当量[165] - 2024年环保投入6155.8万元，环境污染事件0起[168] - 2024年公司节能投入1299.79万元，综合能源消耗量5.67万吨标准煤[179] - 天地王坡每年可节省能源消费约2500吨标准煤[179] - 天地奔牛取水许可量由2017年的154万立方米降低至2023年的55.55万立方米，用水量减少近80万立方米[179] - 西安研究院金属材料回收利用率达到95%以上[179] - 天地王坡降尘效果达到100%[182] - 矿山修复治理率达100%[184] - 活鸡兔煤矿矿井水综合利用率79%以上，煤矸石综合利用率（含处置率）达100%，矿区绿化覆盖率95%以上，矿山地质环境保护与治理恢复方案执行率100%[184] - 天地王坡绿化总投资1100余万元，绿化面积达98871平方米[185] - 内蒙古蒙泰不连沟煤矿中低产农田改造EPC项目改造出农田面积约98.6万平方米[189] 安全与培训 - 安全生产投入31702.5587万元，安全培训投入1922.91万元，安全培训次数2839次，质量管理体系认证数量44项[200] - 员工培训总投入3622.5万元，培训参与人次54000人次，实施定点帮扶项目33项[200] 组织与治理 - 截至2024年底，公司董事会由9位成员构成，其中独立董事3位，监事会成员5位[56] - 2024年召开2次股东大会，审议通过12项议案，听取汇报3项[62] - 2024年召开4次董事会会议，审议通过25项议案[62] - 2024年法律合规三项审核率100%，组织守法合规培训14次[70] - 2024年合规管理体系有效性评价中，优秀企业14家、良好企业2家、合格企业6家[70] 党建工作 - 召开23次党委会研究决定90项党的建设重大事项[136] - 传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神27次（145项），传达学习上级决策部署25项[136] - 组织党委理论学习中心组学习8次，国务院国资委列席旁听1次，开展二级党组织督导4家，通报学习情况4次[137] - 接续开展4批“揭榜挂帅”突击工程项目，“揭榜挂帅”项目完成202项，新设172项[138][141] - 评选“优秀共产党员”416名、“优秀党务工作者”123名、“先进基层党组织”57个[141] - 1名党员荣获“中央企业优秀共产党员”称号，1个基层党组织荣获“中央企业先进基层党组织”称号[141] - 验收示范党支部7个、命名示范党支部7个、确定示范党支部创建单位20个[141] - 颁发“光荣在党50年”纪念章42枚[141] 宣传工作 - 全年刊发原创性报道1400余篇[144] - 在40多家主流媒体登载240篇，其中国务院国资委平台登载34篇，53篇阅读量超百万[145]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年继续完善制度、规范执行、强化监督检查[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系开展评价，认定标准与往年一致[12][13]

业绩总结 - 2024年营业收入305.3亿元，同比增长2%[2] - 2024年净利润26.2亿元，同比增长11.2%[2] - 2024年扣非净利润24.5亿元，同比增长12.1%[2] - 2024年加权平均净资产收益率11.1%，较上年增加0.2个百分点[2] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率10.4%，较上年增加0.3个百分点[2] - 2024年基本每股净收益0.633元/股，同比增长11.1%[2] - 2024年股票日均成交量同比增长44.5%，日均成交额同比增长71.1%[11] 研发成果 - 2024年获批2个全国重点实验室，200余项科技成果获省部级以上科技奖励[4] 市场排名 - 2024年位列全球矿山设备制造商50强榜单第6名，中国上榜企业第1名[3] 制度建设 - 2024年组织修订11项治理制度[8] 股东回报 - 2024年拟每10股派现3.17元，派现13.12亿元，占净利润50.04%，派现总额增13%[14] 未来展望 - 2025年加强与交易所对标，提升信息披露质量[12] - 2025年开展投资者关系管理，扩大交流活动覆盖面和针对性[12] - 2025年深化“关键少数”与投资者交流，回应关切[12] - 2025年强化回报股东意识，探索新回报方式[14] - 2025年优化“提质增效重回报”行动方案[15] - 2025年深入实施“1245”总体发展思路[15] - 2025年坚持创新驱动和做强主业两大战略[15]

股东大会信息 - 2025年4月18日9点30分在京召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议9项议案，含2024年度董事会等报告[4] 议案相关 - 议案经相关会议审议通过，2025年3月21日披露[4] - 2024年利润分配等对中小投资者单独计票[5] - 2025年度关联交易预计议案关联股东回避表决[6] 参会登记 - 股权登记日2025年4月10日[9] - 2025年4月14日办理现场参会登记[10] - 联系人陈洁，电话010 - 87986210等[10]