证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-47 北京京能电力股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | | 州京源 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 热电有 | | | | | | | | | 限责任 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 京 能 （锡林 | | | | | | | | | 郭勒） | 43.20 | 43.15 | 0.10 | 40.64 | 40.37 | 0.69 | | | 发电有 | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | 京能秦 | | | | | | | | | 皇岛热 | 23.59 | 23.11 | 0.48 | 22.28 | 21.84 | 1.99 | | | 电有限 | | | | | | | | | 公司 | | ...

项目概况 - 投资建设818MW风电，位于乌兰察布市多地，占地约563平方公里[4] - 风电部分动态总投资352,802.16万元，资本金70,560.432万元[4][6] 项目进度 - 2024年6月20日取得部分核准批复文件[6] - 计划2024年11月开工，2025年底投产[6] 项目影响 - 建成后与蒙西5家火电厂协同发展[7] 项目风险 - 审批不及预期致建设进度风险[4][8] - 受多因素影响经济效益不及预期风险[4][8]

会议情况 - 独立董事2024年第七次专门会议8月20日通讯表决召开[1] - 应参加表决3人，实际参加3人[1] 关联交易 - 2024年上半年与京能财务关联交易合规[1] - 未发现关联交易影响资金安全等问题[1] 风险评估 - 京能财务资质有效，内控较完整[2] - 未发现其风控体系重大缺陷[2] - 《风险持续评估报告的议案》全票通过[2]

公司基本情况 - 公司代码为600578，公司简称为京能电力[1] - 公司负责人为张凤阳[20] - 公司法定代表人为张凤阳[20] 财务报告概况 - 公司未经审计的半年度报告[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性[3] - 公司存在部分董事未出席董事会会议的情况[4] - 公司未分配利润预案[5] - 公司2024年上半年营业收入为162.70亿元，同比增长8.42%[27] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比增长147.98%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为22.62亿元，同比增长4910.14%[27] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.00亿元，同比增长155.26%[27] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.12元，同比增长200%[27] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.77%，同比增长2.37个百分点[27] 经营情况 - 公司主要从事火电、新能源等业务[15] - 公司主要控股子公司包括岱海发电、宁东发电、京泰发电等[15] - 公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量443.34亿千瓦时，同比增长11.18%[34] - 公司实现营业收入162.7亿元，同比增长8.42%；实现归属上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比增长147.98%[34] - 新能源发电利润贡献占比超10%（不含投资收益）[35] - 单位产量成本费用同比降低3.28个百分点，其中单位期间费用降低近7个百分点[37] - 代理北京区域绿电用户同比增加14户，增幅近20%，完成交易电量同比增加5亿千瓦时，增幅近50%[38] 风险管控 - 公司高度重视风险管控，将采取措施积极应对相关风险[10] - 预计2024年全年用电量同比增长6.5%左右，新能源装机规模达到3亿千瓦左右，电力供需存在一定压力[65] - 电力市场建设不断推进，煤电机组边际成本控制尤为重要，"老"、"小"机组面临电量电价双降风险[65] - 新能源大比例接入导致电网消纳压力增大，发电侧调节能力相对不足，新能源发电项目存在利用率下降、电价下行的风险[65] - 国内煤炭产量增长空间有限，煤炭价格虽有一定程度下降但整体仍处于相对高位且波动频繁[65] - 第三履约期碳配额分配方案尚未正式下发，可能推高碳交易价格，发电企业存在碳履约成本增加的风险[66] - 国家不断完善环保政策，有关企业的环保费用支出有可能增加[67] 环境保护 - 公司严格遵守国家、地方环保法规政策，持续推进污染减排工作，未发生环境污染事故[78] - 公司所属企业单位发电二氧化硫排放量0.063g/kwh，氮氧化物排放0.138g/kwh，烟尘0.010g/kwh，各类污染物排放达标[79][80] - 公司300MW级以上机组均已完成超低排放改造，新建火电项目基建期就进行煤场全封闭建设[82] - 公司严格执行环境影响评价制度，新建项目均取得环保部门颁发的排污许可证[83] - 公司制定了突发环境事件应急管理规定与应急预案，各企业结合实际制定企业级突发环境事件应急预案[84][85] - 公司指导各所属企业按照国家有关要求，排污许可有关信息均在生态环境部网站上进行公示[88] - 公司成立生态环境保护管理委员会，建立了一系列环保与碳排放管理制度[90] - 公司有序推进"三改联动"，加快推进节能降碳新技术、新工艺、新装备应用[91][92] 社会责任 - 公司持续深化京蒙全方位、多领域协同，在"绿电进京"、新能源开发利用等方面助力京蒙协作[93] - 公司及所属企业共完成消费帮扶约684万元，助力乡村振兴[94] - 公司完成向内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇政府捐赠37万元用于建设自治区级乡村振兴示范嘎查吉仁高勒嘎查活动阵地及自治区级文明嘎查巴彦塔拉嘎查集体养殖暖棚[95] - 公司选派优秀干部作为驻村第一书记，到京能电力对口帮扶集体经济薄弱村(延庆区四海镇郭家湾村)开展帮扶工作[96] - 公司制定了《对接延庆区四海镇郭家湾村开展集体经济发展薄弱村专项帮扶工作方案》，明确了产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、党建帮扶工作安排[96] 关联交易 - 2024年公司与北京昊华能源股份有限公司的日常关联交易金额为360,000万元，报告期内发生金额为146,148.31万元[118] - 2024年公司与京能服务管理有限公司的日常关联交易金额为23,000万元，报告期内发生金额为7,242.36万元[118] - 2024年公司与北京京能信息技术有限公司的日常关联交易支出金额为9,000万元，报告期内发生金额为2,584.84万元[118] - 2024年公司与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限

公司结构 - 公司注册资本50亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额4314840.87万元，货币资金1357677.86万元[7] - 负债总额3605969.57万元，吸收存款及同业存放3598053.15万元[7] - 营业总收入50415.06万元，净利润29947.63万元[7] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率22.64%，流动性比例43.39%[7] - 贷款比例69.43%，集团外负债比例0.00%，投资比例28.91%[7] - 固定资产净额/资本净额为0.06%[7]

业绩说明会信息 - 2024年9月2日13:00 - 14:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有总经理等[5] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与[5] - 2024年8月30日16:00前可提问[2][5] - 说明会后可查看情况及内容[6] 报告发布 - 2024年8月27日发布2024年半年度报告[2]

项目概况 - 京能电力与中煤电力按40%和60%持股投资京秦二期工程[3] - 拟建设2台660MW超超临界燃煤供热机组[3] - 项目动态总投资60.17亿元，资本金12亿元[3] 股权与出资 - 中煤电力出资7.2亿元，京能电力出资4.8亿元[3] - 双方按6:4股权成立中煤京能秦皇岛能源开发公司[5] 项目进展与风险 - 2023年6月30日获河北省发改委核准批复[5] - 存在审批和建设进度、经济效益不及预期风险[3] 项目产出 - 投产后可实现2000万平米供热及200吨/小时工业蒸汽供应[3]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[2] - 审议通过参股投资京能秦皇岛热电二期项目议案[2] - 审议通过投资建设蒙西区域风电项目议案[3] - 审议通过财务公司2024年上半年风险评估报告议案[4] - 审议通过2024年上半年董事会授权办理情况报告议案[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月2日9点现场召开，网络投票时间为8月2日9:15至15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人135人，持股5,676,533,279股，占比84.7924%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] 表决结果 - 候选董事张凤阳获同意票5,674,338,568票，占比99.9613%[13] - 候选独立董事赵洁获同意票5,674,608,588票，占比99.9660%[20] - 候选监事刘国立获同意票5,674,771,274票，占比99.9689%[24] - 候选监事秦磊获同意票5,675,202,091票，占比99.9765%[25] - 候选监事曹震宇获同意票5,674,200,286票，占比99.9589%[26]

董事会会议 - 公司于2024年8月2日召开第八届董事会第一次会议[1] 专门委员会设置 - 第八届董事会下设战略投资、审计与法律风险管理、薪酬与考核三个专门委员会[1] 战略投资委员会 - 张凤阳、李染生等任委员，张凤阳任主任[1] 审计与法律风险管理委员会 - 刘洪跃、崔洪明等任委员，刘洪跃任主任[1] 薪酬与考核委员会 - 赵洁、刘洪跃等任委员，赵洁任主任[2]