股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月2日召开[3] - 出席会议股东和代理人135人[3] - 出席股东所持表决权股份占比84.7924%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席1人[4] 选举结果 - 选举6名董事、3名独立董事和3名监事，候选人全部当选[10] - 各候选人得票占比均超99.96%[6][7][8]

会议安排 - 2024年7月26日公司向全体董事和监事送达第八届董事会第一次会议通知[1] - 2024年8月2日公司第八届董事会第一次会议在北京现场召开[1] 人事决策 - 董事会同意选举张凤阳为公司第八届董事会董事长[2] - 多项聘任议案获全票通过，涉及总经理等职务[5][6][7][8] 委员会设立 - 《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》获通过[2][4]

监事会选举 - 2024年8月3日公告厚伯茏、杨金朋当选第八届监事会职工代表监事[1][3] - 厚伯茏现任公司党委副书记等，杨金朋任河北涿州京源热电相关职务[4] - 二人与三名股东代表监事组成第八届监事会[1]

人事变动 - 2024年8月2日公司召开第八届董事会第一次会议[1] - 公司第八届董事会选举张凤阳为董事长[1] - 公司第八届董事会同意聘任李染生为总经理[2] - 公司第八届董事会同意聘任王金鑫、韩志勇、王清、李前宇为副总经理[3] - 公司第八届董事会同意聘任李刚为副总经理、总会计师[3] 人员信息 - 张凤阳1970年12月出生，现任公司董事长[7] - 李染生1972年12月出生，现任公司总经理[8] - 王金鑫1966年10月出生，现任公司副总经理[9] - 韩志勇1972年8月出生，现任公司副总经理[10] - 王清1979年11月出生，现任公司副总经理[11]

人事变动 - 同意聘任李染生为公司总经理[2] - 同意聘任王金鑫、韩志勇、王清、李前宇为公司副总经理[3] - 同意聘任李刚为公司副总经理、总会计师及董事会秘书[3][4]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-38 北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 26 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司) 以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议 通知。 2024 年 8 月 2 日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形 式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先 生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚 伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。 经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。会议召开符 合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。 刘国立先生简历详见附件。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

人事任命 - 董事会同意聘任李刚为公司董事会秘书至第八届董事会任期届满[1] - 董事会同意聘任郝媛媛为公司证券事务代表至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李刚出生于1983年11月，为管理学硕士、高级会计师[5] - 郝媛媛出生于1980年1月，大学本科学历，高级工程师[6] 联系方式 - 董事会秘书联系电话为010 - 65566807[3] - 董事会秘书传真为010 - 65567196[3] - 董事会秘书联系地址为北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日召开[11][12] - 网络投票8月2日9:15 - 15:00[12] - 现场会议8月2日9点公司会议室召开[12] - 股权登记日7月29日[20] - 会议登记7月30日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[21] - 会议登记地点公司证券与资本运营部[21] - 联系人郝媛媛，电话010 - 65566807[21] 换届选举 - 第七届董事会和监事会6月22日届满，换届延期[30][38][43] - 提名8名董事、3名独立董事、3名股东代表监事候选人[30][38][43] 表决方式 - 表决采用现场与网络投票结合，重复以第一次为准[49] - 应表决议案3项，选举采用累积投票制[49]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年6月21日股东大会审议通过[2] - 股权登记日为2024年7月22日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月23日[2][5] 红利派发 - 以总股本6,694,621,015股为基数，每股派发现金红利0.105元（含税）[3] - 共计派发现金红利702,935,206.58元[3] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型有不同税负和派现标准[4][6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在北京京能电力连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[6]