会议情况 - 2024年审计与法律风险管理委员会召开7次会议[2] - 2024年3月15日第一次会议审议通过3项议案[2] - 2024年4月10日第二次会议审议通过7项议案并审阅2023年度财务报表[3] - 2024年8月20日第三次会议审议通过半年度报告及摘要议案[3] - 2024年10月22日第四次会议审议通过第三季度报告议案[3] - 2024年11月18日第五次会议审议2项议案[3] 财务审计 - 2024年致同会计师事务所为公司财务审计机构[5] - 2024年度公司财务报告无欺诈、舞弊及重大错报[8] 内控情况 - 2024年公司未发现重大内部缺陷[7] - 2024年公司开展内控优化提升工作[8] - 公司加强内控监督确保责任传导到基层[9] - 公司组织内控自评和风险评估保证体系有效[9] - 公司内控运作符合要求重大事项内控有效无重大缺陷[9] 关联交易 - 审计与法律风险管理委员会审查关联交易合规、必要与公允[9] - 公司关联交易符合需求无侵害中小股东利益行为[9] 委员会职责 - 2024年法律与风险管理委员会关注监管要求及政策法规变化[10] - 2024年法律与风险管理委员会参与生产经营和重大事项决策监督[10] - 2024年法律与风险管理委员会监督外部审计指导内部审计和内控[10] - 审计与法律风险管理委员会认为2024年公司制度健全有效符合要求[10] 未来展望 - 2025年董事会审计与法律风险管理委员会关注定期报告、外部审计、关联交易等[10]