独立董事提名 - 公司董事会提名于成永为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 担任会计学教授，有中国注册会计师资格（非执业）[6]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-013 国睿科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2025 年 5 月 6 日（星期二）前将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明 会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交 易所网站披露《公司 2024 年年度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果及财务状 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）通过上海证券交易所上证路演中心以 网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

独立董事候选人声明与承诺（于成永） 本人于成永，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司 董事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任国睿科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-006 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上 对该议案回避表决。 2025年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因 此对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 | 预计金额与实际完成 年完成金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 金额差异较大的原因 | | 向关联人 | 十四所及其 | 41,314.67 | 30,085.10 | | | 购买原材 | 控股子公司 | | | | | 料、接受关 | | | | 基于项目实际生产需 | | 联人提供 | 中国电科下 | | | 求，本年度向电科集 | | 的劳务 | 属其他 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷认定有营收、利润等定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷认定财务损失定量标准>1000万元[18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15] - 报告期无财务报告内重大、重要缺陷，完成一般缺陷整改[20] - 报告期未发现非财务报告内重大、重要缺陷，完成一般缺陷整改[21] - 年底个别子公司有非财务报告一般内控缺陷，已制定整改计划[21] - 上一年度非财务报告一般缺陷2024年已整改完成[22] 未来展望 - 2024年聚焦高质量发展，完善内控监督体系[24] - 2025年构建“全方位覆盖、深层次贯通”内控管理体系[24] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为郭际航[25]

关于国睿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、 | 专项审计报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 2、 | 附表 | 3-12 | 页 | 委托单位：国睿科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 关于国睿科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | 的关联关系 | | | | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | | 计科目 ...

财务表现 - 2024年营业收入34亿元 同比增长3 61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6 3亿元 同比增长5 10% [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1 57元(含税) [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3 63亿元 同比下降35 36% [1] - 2025年第一季度净利润为7531 09万元 同比下降34 81% [1] 业绩变动 - 公司营收与净利润同比降幅均超过34% 显示季度经营承压 [1]

核心观点 - 公司设计师杨珍荣获全国轻工行业劳动模范称号 其创新设计推动公司产品工艺突破和市场拓展 显著提升品牌影响力 [1][2][3] 设计师专业成就 - 设计师杨珍2007年加入公司 从事产品设计/广告设计/包装设计等工作 主导内贸市场产品开发与市场分析 [1] - 开发两次高温浮雕金/珐琅彩/变色花纸等国内领先工艺 成功申请注册外观专利几百项 实用新型专利1项 [2][3] - 设计作品荣获国家级特等奖1项/金奖10项/银奖8项/铜奖5项/优秀奖1项 省级金奖5项/银奖4项/铜奖7项/优秀奖3项 [3] 产品工艺创新 - 突破传统圆形设计 开发八边形/六边形等特色产品 运用局部高温色釉工艺 精准控制施釉温度 [4] - 综合运用建模软件/精雕技术/3D打印技术 准确控制产品厚度与弧度 提升产品质量并降低成本 [2] - 深入研究空心注浆/压力注浆/滚压等成型工艺特点 结合传统工艺材料特性与装饰方法进行创新 [2] 重大项目成果 - 产品入选2017年及2019年一带一路国际高峰论坛国宴瓷 并被中国国家博物馆和中国党史博物馆收藏 [3] - 承接2017年上海市长峰会/2018-2019年上海进出口博览会/2021年全运会/2021年中央外联部建党百年特别对话/2023年中亚五国峰会等重大宴会用瓷项目 [3] 行业影响力提升 - 通过重大宴会项目成功竞标 公司在行业内影响力迅速提高 [3] - 新产品工艺创新对行业起到引领示范作用 获得行业与市场一致认可 [4] - 设计师持续参加清华大学/江苏省艺术基金等高端培训项目 提升专业能力与行业视野 [4]

文章核心观点 国睿科技下属子公司国睿信维拟挂牌增资扩股引入战略投资者，募集不超6亿元，原股东放弃优先认购权，完成后国睿科技仍控股，不改变合并报表范围，增资利于业务发展但实施有不确定性 [2][4][12] 分组1：概述 - 国睿信维拟挂牌增资扩股引入战略投资者，募集现金不超6亿元，原股东放弃优先认购权不参与增资 [2][4] - 交易完成后国睿科技仍为国睿信维控股股东，不改变合并报表范围 [2][4] - 增资事项2025年4月1日经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [5] 分组2：本次增资的主要内容 被增资公司基本信息 - 公司为国睿信维，注册资本5000万元，法定代表人胡长明，注册地在南京，经营范围含软件开发等 [6][7][8] - 现有股东构成及出资情况未详细披露 [9] 国睿信维主要经营情况 - 推出完整自主工业软件产品谱系，发布20余款产品，推广到十余个行业，服务超500家领先客户 [10] - 形成“3+N+1”智慧企业解决方案，提升企业响应速度等能力 [10] 增资方式及资金安排 - 拟挂牌增资扩股引入战略投资者，募集不超6亿元，用于产品研发等方面 [10] 定价依据及交易价格 - 交易价格不低于经备案的资产评估结果，以国资备案估值为依据，最终以摘牌价格为准 [11] 分组3：本次增资的目的以及对上市公司的影响 - 增资目的是把握机遇，引入战略资源，丰富产品谱系等 [12] - 有利于国睿信维提升实力，促进上市公司业务高质量快速发展 [12] - 增资完成后国睿科技仍控股，不改变合并报表范围 [12]