证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-012 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划剩余 全部限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于 2024 年度公司层面考核条件未达标，公司拟回购注销 155 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 330.03 万股。 本次限制性股票回购价格为 7.32797 元/股。 本次限制性股票回购的资金合计为人民币 24,184,499.39 元（含代扣代 缴个人所得税款），全部为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司 2022 年度限制性股票激励计划将全部结束。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划 剩余全部限制性股票的议案》，根据江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 剩 余 全 部 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [051]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划 回购注销剩余全部限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字（2025）第[051]号 致：江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以 下简称 ...

江苏康缘药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏康缘药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10040 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏康缘药业股份有限公司（以下简称康缘药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10041 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏康缘药业股份有限公司（以下简称康缘药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是康缘药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，康缘药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务 ...

江苏康缘药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门、 各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第四条 持续信 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券及其他证券的方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

江苏康缘药业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不能履行职责时，由 证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会对内幕信息知情人管 理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对该发行人证 券的市场价格有重大影响的尚 ...

江苏康缘药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （段金廒） 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出 席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段金廒，1956 年 10 月出生，博士，二级教授，南京中医药大学博士研究生 导师，国际欧亚科学院院士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。全国中 医药杰出贡献奖获得者，全国优秀科技工作者，入选全国首届""岐黄学者"中医 药领军人才工程，带领团队入选"全国高校黄大年式教师团队"。现任中药资源 产业化与方剂创新药物国家地方联合工程中心主任、国家中医药管理局中药资源 循环利用重点研究室主任、江苏省中药资源产业化过程协同创新中心主任，兼任 国家中医药管理局中药材产业扶贫行动技术指导专家组组长、中国自然资源学会 中药及天然药物资源研究专业委员会主 ...

江苏康缘药业股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范公司的议事方式和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 ...

江苏康缘药业股份有限公司 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第四条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事 和管理层必须遵守。 第二章 关联人的认定 关联交易决策制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直 ...