联系地址：浙江省临海市汛桥 公司网站：www.huahaipharm.com 邮箱地址：office@huahaipharm.com 公司电话：+86-0576-85010288 华海药业官方微信 微信号：huahaipharm 年度 2024 企业社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 2024年度企业社会责任报告 关于本报告 实践和绩效。本报告所使用的 "华海药业""华海""公司" "我们" 等称谓均指代 "浙江华海药业股份有限 公司"。 报告期 本报告时间周期自2024年1月1日起至2024年12月31日，发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告范围 本报告披露范围涵盖本公司及附属公司，报告范围与年度报告一致。 编制依据 本报告参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告(试行)》、社会责任系列国家标准 (GB/T36000)、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG6.0)》以及全球报告倡议组织发布的《可持续 发展报告标准(2021版)》等相关文件要求进行编 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华海药业股份有限公司董事会，现提名李刚先生、王学恭先生、邓川 先生为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江华海药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 其中，被提名人邓川先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学专业 的教授职称以及会计学专业博士学位。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

浙江华海药业股份有限公司董事会 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系其配偶、 父母、子女； 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会现有独立董 事 3 人，分别为李刚先生、王学恭先生、辛金国先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职 责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等相关规定，公司董事会对在任独立董事李刚先生、王学恭先 生、辛金国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职情况及签署的相关自查文件，公司现任独立董 事不存在以下情形： 1 ...

浙江华海药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会决议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国有资产监督管理委 员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健具备相应审计资质，独立履职，勤勉尽责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及履职情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 浙江华海药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李刚，已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会提名 为浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华海药业股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-037 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东周明华先生持 有公司股份总数为 224,418,890 股，占公司总股本的比例为 14.88%。本次部分 股份质押完成后，周明华先生处于质押状态的股份累计数为 104,480,000 股，占 其所持公司股份总数的 46.56%，占公司总股本的比例为 6.93%。 公司于近日收到 5%以上股东周明华先生关于其部分股份质押的通知，现将 具体情况公告如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所持 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 数 | 为限 | ...

浙江华海药业股份有限公司 | | | 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2025-038 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十五次临时会 议于二零二五年四月二十五日下午十五点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议 应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"华海转债"转股价格的议案》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股 份有限公司关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告》。 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司 董事会 二零二五 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 号 2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股 价格 80%的情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第三十五次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"华海转债"转股价格向下修正的权利，且在未来 3 个月内（2025 年 4 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。从 2025 年 7 月 26 日开始重新起算，若再次触发"华海转债" 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 号 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管 理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的美索巴莫注射液和泊沙康唑肠溶片的 《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、美索巴莫注射液相关情况 药品名称：美索巴莫注射液 剂型：注射剂 规格：10ml:1g 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 3 类 申请人：浙江华海药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20253879 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 美索巴莫注射液用于急性骨骼肌疼痛或不适症状的治疗。美索巴莫注射液最早 由 Wye ...

文章核心观点 公司发布“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告，自2025年4月4日至4月18日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发修正条件，将按规则履行审议及披露义务 [2][7] 可转债上市发行概况 - 经证监会批复，公司于2020年11月2日公开发行1842.60万张可转债，每张面值100元，发行总额184260万元 [3] - 可转债于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称“华海转债”，代码“110076”，期限6年 [3] 可转债转股价格向下修正条款 修正权限和修正幅度 - 存续期内，公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提方案并提交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债股东回避 [4] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [4] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算 [4] 修正程序 - 向下修正转股价格时，须在指定媒体刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 [5] - 从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 [5] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后的转股价格执行 [6] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 公司于2025年1月4日发布不向下修正“华海转债”转股价格的公告 [6] - 2025年4月4日至4月18日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（26.57元/股），预计触发修正条件 [7] - 公司将按规则结合实际情况履行审议及披露义务 [7] 其他事项 投资者可查阅公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站披露的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“华海转债”其他内容 [7]