独立董事候选人声明与承诺 本人吴烨，已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董 事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大炭 素新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会，现提名彭淑媛为方大炭素 新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与方大炭素新材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

董事会提名 - 方大炭素董事会提名吴烨为第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人条件 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在方大炭素连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月10日[11]

候选人资质 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可的培训证明[2] - 具备注册会计师资格和金融学博士学位[7] 独立性要求 - 特定持股及亲属不具备独立性[5] - 最近12个月有影响情形的不具备独立性[5] 不良记录条件 - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—044 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由 11 名董事 组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自公司 2024 年第五次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人 的任职资格进行审查并同意提交董事会。公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董 事会第三十六次临时会议，审议通过了第九届董事会董事候选人名单（简历附 后）：提名马卓先生、吴锋先生、张天军先生、徐鹏先生、徐龙福先生、江国利 先生、舒文波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘志军女士、黄 隽女士、彭淑媛女士、吴烨女 ...

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—045 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第九届监事会将由 5 名监事组 成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名，任期自公司 2024 年第五次 临时股东大会审议通过之日起三年。 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了第 九届监事会监事候选人名单（简历附后），同意提名李新女士、石晋华先生、芦 璐女士为公司非职工代表监事。 上述非职工代表监事尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会以累积投票 制选举产生。 二、职工代表监事 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了四届三次职工代表大会主席团联席会议，经 与会成员选举通过，同意选举侯旭 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄隽，已充分了解并同意由提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董 事会提名为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任方大炭 素新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 1 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人方大炭素新材料科技股份有限公司董事会，现提名黄隽为方大炭素新 材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与方大炭素新材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—042 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类:委托理财 ●投资金额：5 亿元人民币 公司自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 ●履行的审议程序： 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月10日和2024 年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股 子公司使用不超过人民币40亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好 的符合监管要求的理财产品。 ●特别风险提示：公司本次购买的渤海银行〔WBS242173〕结构性存款（产品 代码：WBS242173）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该 产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益， 可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品 ...

诉讼情况 - 公司为原告起诉甘肃省国资委，案件立案未开庭[2][4] - 涉案金额暂定1.6461377204亿元[3][7] 诉讼背景 - 2006年辽宁方大受让股权，公司更名方大炭素[8] - 同年与甘肃省国资委签协议，约定接收企业办社会部分[9] - 2008 - 2023年公司承担供水职能，损失1.2131052979亿元[9][10] 影响 - 案件对公司利润影响不确定[11]