公司治理 - 公司第十届第三十一次董事会会议于2025年8月5日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月机场业务收入占比41.68% [2] - 房地产业务收入占比20.98% [2] - 物业管理业务收入占比17.24% [2] - 其他业务收入占比14.93% [2] - 商业业务收入占比5.19% [2]

高级管理人员设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 副总裁、财务总监等由总裁提名，董事会聘任或解聘[4] 总裁职责 - 主持公司生产经营管理工作，完成生产经营指标[9] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度[10] - 提请董事会聘任或解聘公司其他高级管理人员[10] - 每季度向董事会报告一次工作[24] 副总裁与财务总监职责 - 副总裁协助总裁工作，在授权范围内负责主管工作并承担责任[14] - 财务总监主管公司财务工作，拟定财务会计制度，编制年度财务报告[14] 总裁办公会议 - 由总裁主持，讨论公司重大事项，需三分之一以上应出席人员出席[18][21] - 召开需提前一天通知，临时会议不受此限[21] 绩效评价与处罚 - 总裁绩效评价和薪酬制度由董事会决定[27] - 高级管理人员违规造成损失，董事会可给予处罚[27][28]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[14] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[14] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[14] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时报告[14] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需及时报告[16] - 上市公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时报告[16] - 上市公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需及时报告[16] - 日常交易涉及特定事项合同金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需及时报告[17] - 日常交易涉及特定事项合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需及时报告[17] 其他报告情形 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需及时报告[19] - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属于重大风险事项[20] - 除董事长、总裁外其他董事和高管无法正常履职达3个月以上需报告[20] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需报告相关情况[22] - 公司各部门及所属机构在特定时点需向董事会秘书预报重大事项信息[22] - 公司应及时向股东报告财务会计报告差错或虚假记载的改正情况[22] - 董事和高管买卖本公司股票及其衍生品种前需通知董事会秘书[22] 报告要求 - 重大事项信息报告义务人应在24小时内递交书面文件给董事会秘书[23] - 公司董事会应在信息公开披露前控制知情者范围[24] 处罚规定 - 报告人未及时上报重大事项造成损失将受处罚[26]

捐赠管理办法 - 公司制定对外捐赠管理办法加强管理、履行社会责任[2] - 捐赠遵循合法合规等原则[3] - 捐赠范围含救济性等公益事业[5][6] 管理流程 - 归口部门办理事项、审核报送计划[8] - 计划财务部审核流程、确定限额权限并纳入预算[8] 审议机制 - 捐赠范围内单笔经党委会前置讨论后董事长办公会审议[10] - 达披露标准还需董事会、股东会审议[10] - 范围外捐赠须经党委会等审议[10] 监督检查 - 纪委纪检室负责纪律检查，审计部负责审计[8] - 公司不定期抽查，违规依规处理[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] 独立董事提名与任期 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[8] 独立董事补选 - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[9] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[12] - 董事会三十日内提议召开股东会解除独立董事职务[14] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] 委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[16] 信息披露 - 发出年度股东会通知时披露独立董事年度述职报告[20] - 审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[22] - 专门委员会会议前三日提供相关资料和信息，会议资料保存至少十年[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 独立董事履职应披露信息公司需及时披露，否则可自行申请或报告[24] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[24] - 公司可建立独立董事责任保险制度[24] - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订股东会审议并年报披露[24] - 独立董事不得从公司等取得津贴外其他利益[24] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响股东[26] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[26] 制度生效与冲突处理 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[26] - 制度冲突时依法律法规和公司章程执行[26]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[11] - 非知情人知悉内幕信息后受制度约束[11] 内幕信息管理 - 知情人不得擅自泄露信息和进行内幕交易[12] - 定期报告公告前不得泄露报表及数据[12] - 内幕交易情况及处理结果二日内报送[13] - 不定期检查保密管理工作执行情况[14]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形发生时2个月内召开临时股东会[6] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等提交股东会审议[6] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等提交审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保行为须经审议[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上提交审议[9] 表决规则 - 股东会审议担保部分需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为股东等提供担保议案相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[9] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 关联交易普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 通知与时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17] - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个交易日且登记日确认后不得变更[18] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 其他 - 公司控股股东控股比例达30%以上时，董事选举实行累积投票制[31] - 派现、送股或资本公积转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[60] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[37] - 本规则自公司股东会决议通过之日起实施，原规则废止[39] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[39]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[13] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[17] 任职资格限制 - 近3年受证监会行政处罚不得担任[15] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[15] 履职与解聘 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[15] 培训要求 - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[18] - 被通报批评或考核不合格应参加最近一期培训[18] 职责与协助 - 设立董事会秘书为与上交所指定联络人[10] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 聘任证券事务代表协助履职[17]

委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，含两名独立董事，董事长任主任委员[6] - 审计委员会由五名非高管董事组成，含三名独立董事，会计专业独立董事任主任委员[7] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事，独立董事任主任委员[8] - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，独立董事任主任委员[9] - ESG管理委员会由三名董事组成，董事长任主任委员[10] 委员会运作 - 提名委员会选举新董事和聘任新高管前10天提交候选人评议结果[11] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 各专门委员会委员任期与董事相同，可连任[6] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 各专门委员会议事方式有会议审议和传阅审议[17] - 定期会议每年至少开一次，审计委员会每季度至少开一次[17] - 各委员会会议由主任委员召集主持，议程由其确定[18] - 董事会办公室会议前2天送达议题资料，临时会议及时送达并说明原因[19] - 各委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[19] - 会议决议经该委员会全部委员过半数通过方有效[19] - 各专门委员会会议制作会议记录由董事会办公室保存[19] - 各专门委员会议案及表决结果书面报告董事会[20] - 出席会议人员对会议事项保密[20] 办法规定 - 本办法股东会审议通过后生效，董事会负责制定、修改和解释[23]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[7] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[7] 披露主体与职责 - 持股5%以上股东及一致行动人负有信息披露职责[3] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[21] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[20] 需披露情况 - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[10][16] - 财务会计报告被出具非标准无保留审计意见需提交相关文件[7] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[8] - 定期报告披露前业绩泄露且交易异常需披露财务数据[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[13] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[13] - 发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[13] - 持股5%以上股东表决权股份比例每增减1%需配合披露[16] - 控股子公司信息披露负责人变更需2个工作日内报董秘[22] - 5%以上股东或实控人情况变化需配合披露[16] 披露文件与管理 - 应披露信息包括定期报告、临时报告等[7] - 临时报告包括董事会决议公告等多种形式[9] - 信息披露文件包括招股说明书等[30] - 定期报告由董事会办公室编制，财务报告由计划财务部负责[28] - 定期报告和临时报告实行电子及实物存档管理[30] 披露流程与渠道 - 审计委开会前3日、董事会开会前5日，董秘送达报告审议稿[23] - 指定网站为上海证券交易所网站[30] - 信息在交易所网站和符合规定媒体发布并置备[30] - 公告文稿和备查文件报送海南监管局[30] 违规处理 - 擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[27] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密责任[26] - 信息披露违规将处分并追究法律责任[26]