委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，含两名独立董事，董事长任主任委员[6] - 审计委员会由五名非高管董事组成，含三名独立董事，会计专业独立董事任主任委员[7] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事，独立董事任主任委员[8] - 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，独立董事任主任委员[9] - ESG管理委员会由三名董事组成，董事长任主任委员[10] 委员会运作 - 提名委员会选举新董事和聘任新高管前10天提交候选人评议结果[11] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 各专门委员会委员任期与董事相同，可连任[6] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 各专门委员会议事方式有会议审议和传阅审议[17] - 定期会议每年至少开一次，审计委员会每季度至少开一次[17] - 各委员会会议由主任委员召集主持，议程由其确定[18] - 董事会办公室会议前2天送达议题资料，临时会议及时送达并说明原因[19] - 各委员会会议三分之二以上委员出席方可举行[19] - 会议决议经该委员会全部委员过半数通过方有效[19] - 各专门委员会会议制作会议记录由董事会办公室保存[19] - 各专门委员会议案及表决结果书面报告董事会[20] - 出席会议人员对会议事项保密[20] 办法规定 - 本办法股东会审议通过后生效，董事会负责制定、修改和解释[23]