内幕信息界定 - 持有公司5％以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[2] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[3] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[3] 影响债券交易价格事项 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%影响公司债券交易价格[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响公司债券交易价格[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失影响公司债券交易价格[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[7] - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案并报送[9] - 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整[9] - 内幕信息流转涉及行政管理部门时公司应按要求登记[11] 档案保存与报送 - 公司重大事项内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[15] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[16] - 公司报送档案和备忘录时应出具书面承诺[16] 特殊情况处理 - 公司发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送处理结果[19] - 持有公司百分之五以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[19] 重大事项相关 - 公司筹划重大资产重组应在首次披露时报送内幕信息知情人档案[12] - 重大事项变更或未披露重要要素时应补充提交档案[12] - 股票交易异常波动上交所可视情况要求更新档案[12] - 公司重大事项应制作《重大事项进程备忘录》[15] 中介机构职责 - 中介机构应协助公司核实并完成报送[23]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一[4] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形可提议召开临时会议[11] - 董事长十日内召集主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[17] - 定期会议变更需提前三日书面通知[23] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[25] - 表决一人一票，举手或计名投票[38] - 提案决议须超全体董事半数赞成，部分事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[45] 决议相关 - 利润分配等事项按草案先决议，出报告后再决议[48] - 提案未通过短期内不再审议[50] - 部分人员可要求暂缓表决[52] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议，含届次等内容[54][55] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[57] - 与会董事签字确认，可说明不同意见[59] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[61] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[66]

招投标及资金汇报 - 施工单项合同估算价400万元以上按招投标规定执行并汇报[5] - 货物大宗物资采购单项合同估算价200万元以上按招投标规定执行并汇报[5] - 服务采购单项合同估算价100万元以上按招投标规定执行并汇报[5] - 300万元以上大额度资金使用向党委（扩大）会汇报[5] 会议召开要求 - “三重一大”党委会决策三分之二以上应到人员出席方可召开[12] - 董事会、总经理办公会半数以上应到人员出席方可召开[12] “三重一大”相关 - “三重一大”含重大决策等四方面事项[2] - 重大决策等实行集体决策审批制度[3] - “三重一大”决策须党委会前置决策[7] - “三重一大”决策程序分会前、会中、会后三部分[10] - “三重一大”决策全程纪实并存档，个人不得改变结果[13] 审批与沟通 - 规定国资监管机构审批等事项实施前报国资监管机构[14] - 研究“三重一大”事项与审计委员会事先沟通，有争议推迟议决[14] 责任与监督 - 党委书记等为“三重一大”决策主要责任人[16] - 决策违规损失主要负责人担责，异议成员免究[16] - 纪委、审计委员会监督检查与责任追究，可要求纠正[16] - 制度执行情况作考核、审计及公开重要内容[16] - 纪委监督检查重点为党员领导干部执行制度情况[17] - 每年12月31日前纪委报告“三重一大”决策程序执行情况[19] 子公司规定 - 全资、控股子公司参照制定审批制度并报公司备案[21]

人员委派 - 委派人员需符合任职资格，有2年以上相关工作经验[3] - 任免程序应符合“三重一大”集体决策审批制度[4] - 由总经理会同人力资源部推荐候选人，经党委会和总经理办公会批准后提名[6] 职务变动 - 母公司可因四种情形免除委派人员职务，需经审议后向子公司提案[6][7] - 委派人员辞职需提交书面报告，新任职人选到岗前仍履职[7] - 免除或辞职后按程序委派新任职人选[8] 考核奖惩 - 委派人员考核与奖惩由人力资源部实施，薪酬与绩效挂钩[9] 参照执行 - 母公司向参股子公司委派人员事宜，符合情况可参照本制度执行[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[8] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[9] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度会前20日、临时会前15日通知股东[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人至少提前2个工作日公告说明[15] - 现场会议地点变更，召集人至少提前2个工作日公告说明[17] - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[17] 表决规则 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[21] - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%或选两名以上独立董事用累积投票制[23] - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[23] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[24] - 未填等表决票视为弃权[25] 决议与记录 - 股东会决议公告应列明出席股东等信息，不同类型股东分别统计公告[26] - 会议记录保存期限不少于10年[27] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[28] 权益保护 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权、损害其合法权益[29] 决议撤销与争议处理 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[30] - 董事会等有争议应及时起诉，判决前执行决议[30] - 法院判决后公司履行信息披露义务并配合执行，涉及更正前期事项及时处理[30] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司应在股东会作出回购决议次日公告[31] 公告规则 - 公告或通知指在指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[33] - 补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[33] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会批准生效，修改亦同[34] - 规则由董事会负责解释[35]

公司治理 - 公司第九届第十四次董事会临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案及半年度评估报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成：医药流通占比59.36%，医药制造占比40.38%，其他业务占比0.26% [1] - 公司当前市值69亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司"涨"声一片 [1]

关联交易审议 - 2025年增加日常关联交易预计额度无需提交股东会审议[2] - 2025年4 - 5月审议通过2024年度执行及2025年度预计议案[3] - 2025年8月审议通过新增关联方及增加额度议案[4] 关联交易金额 - 向关联方购买原材料原预计5万元，新增1651万元，调整后1656万元[5] - 2025年1 - 7月已发生金额1133.28万元[5] 关联企业信息 - 海南昕泰医药等5家为公司关联企业，注册资本50 - 6765.31万元不等[7][8][10][11] 关联交易原则 - 定价按国家、市场、协商顺序[12] - 遵循平等自愿，不损害公司及股东利益[12] 增加额度影响 - 基于生产经营需要，不影响财务、经营及独立性[14]

债券发行 - 联环药业拟注册发行50000万元科技创新债券，期限不超3年[2] 关联交易 - 联环集团持股39.90%，本次交易构成关联交易[2] 集团财务 - 2024年12月31日资产786779.22万元，负债370324.67万元，净资产416454.55万元[6] - 2025年3月31日资产894081.58万元，负债469162.50万元，净资产424919.08万元[6] - 2024年营收560339.27万元，净利润34552.69万元[6] - 2025年1 - 3月营收179909.65万元，净利润8464.53万元[6] 担保情况 - 联环集团预计担保金额50000万元[8] - 截至披露日累计担保14000万元，无逾期[1][9] 审议情况 - 2025年8月26日，独董、董事会、监事会均通过关联交易议案[12][13][14]

业绩数据 - 2025年上半年营收128,534.23万元，同比增14.12%，扣非净利润1,950.94万元[3] - 2025年上半年完成2024年度利润分配，每股派现0.089元，现金分红占比30.19%[4] - 2025年上半年研发投入14,476.46万元，占比11.26%[6] 研发进展 - 创新药LH - 1801完成临床III期入组，LH - 1802完成临床I期随访，LH - 1901开展临床I期[6] - 2025年上半年获8个生产批件，2类新药LH - 2103获临床批件[6] - 2025年获发明专利授权11项[6] 公司管理 - 2025年上半年完善制度流程，加强管理监督，提升合规履职能力[9] - 2025年上半年加大引才，加强培训，完善考核激励机制[11] - 2025年将推进取消监事会并修订制度[9] 投资者交流 - 2025年上半年举办1次业绩说明会，截至披露日举行5次交流活动[8]

会议与制度 - 2025年8月26日召开第九届董事会第十四次临时会议和第九届监事会第五次临时会议[1] - 增加《证券时报》为指定信息披露媒体[2] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 修订后的《公司章程》将提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效[45] - 拟对部分治理制度同步进行修订，多项制度修订需提交股东会或经董事会审议[46][47][48] 人员与组织 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[5] - 公司党委、纪委设置相应职位[6] - 董事会换届，上一届董事会二分之一以上多数可提名下一届董事候选人[21] - 监事会换届，上一届监事会三分之二以上多数可提名下一届监事会中由股东代表担任的监事候选人[21] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 每年现金分红不少于可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[38] 决策与权限 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需党委参与决策[7] - 股东会有权选举更换董事，决定董事报酬等多项重要事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11][12] - 股东滥用权利损害他人利益需担责，滥用独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[11] 会议召集与程序 - 董事人数不足规定人数等多种情况需召开临时股东会，有相应召集程序[15][16] - 董事会、审计委员会等有权向公司提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[17] - 股东会通知应包含多项内容，会议记录保存期限不少于10年[17][20] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，有多项任职限制和义务规定[23][24][25] - 独立董事需具备多项条件，多项事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27][28][29] - 公司设总经理等高级管理人员，有任职要求和任期规定[32][33] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[39] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[40] 合并与通知 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并等事项需通知债权人并公告[41][42] - 公司通知有多种送达方式和送达日期规定[41]