董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一[4] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形可提议召开临时会议[11] - 董事长十日内召集主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[17] - 定期会议变更需提前三日书面通知[23] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[25] - 表决一人一票，举手或计名投票[38] - 提案决议须超全体董事半数赞成，部分事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[45] 决议相关 - 利润分配等事项按草案先决议，出报告后再决议[48] - 提案未通过短期内不再审议[50] - 部分人员可要求暂缓表决[52] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议，含届次等内容[54][55] - 秘书可安排制作纪要和决议记录[57] - 与会董事签字确认，可说明不同意见[59] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[61] 档案保存 - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[66]