会议与制度 - 2025年8月26日召开第九届董事会第十四次临时会议和第九届监事会第五次临时会议[1] - 增加《证券时报》为指定信息披露媒体[2] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 修订后的《公司章程》将提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效[45] - 拟对部分治理制度同步进行修订，多项制度修订需提交股东会或经董事会审议[46][47][48] 人员与组织 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[5] - 公司党委、纪委设置相应职位[6] - 董事会换届，上一届董事会二分之一以上多数可提名下一届董事候选人[21] - 监事会换届，上一届监事会三分之二以上多数可提名下一届监事会中由股东代表担任的监事候选人[21] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 每年现金分红不少于可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[38] 决策与权限 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需党委参与决策[7] - 股东会有权选举更换董事，决定董事报酬等多项重要事项[13] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11][12] - 股东滥用权利损害他人利益需担责，滥用独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[11] 会议召集与程序 - 董事人数不足规定人数等多种情况需召开临时股东会，有相应召集程序[15][16] - 董事会、审计委员会等有权向公司提案，单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[17] - 股东会通知应包含多项内容，会议记录保存期限不少于10年[17][20] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，有多项任职限制和义务规定[23][24][25] - 独立董事需具备多项条件，多项事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27][28][29] - 公司设总经理等高级管理人员，有任职要求和任期规定[32][33] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[39] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[40] 合并与通知 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并等事项需通知债权人并公告[41][42] - 公司通知有多种送达方式和送达日期规定[41]