董事会决议 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开 董事长刘伟主持 9名董事全部参与表决 [1] - 会议以现场加通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] 财务报告 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 资产减值 - 董事会全票通过2025年半年度计提减值准备议案 认为计提依据充分且公允反映资产状况 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 子公司资本变动 - 对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司进行债权转股权增资 [2] - 对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元 其中减少注册资本62,666.67万元 减少资本公积31,333.33万元 [2] - 减资完成后售电子公司注册资本变更为22,263.76万元 公司仍持有100%股权 [2] 银行授信 - 在中国建设银行石河子分行原有40亿元授信基础上新增20亿元授信 期限三年 [2] - 新增授信采用信用担保方式 总授信额度达到60亿元 [2] 子公司破产 - 控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司将向法院申请破产清算 [3] - 授权公司管理层办理破产清算注销登记等相关事宜 [3] - 董事会全票通过该议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3][6] 关联交易 - 控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 金额5,173.61万元 [6] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 独立董事发表同意意见 [6] - 关联董事刘伟 张高峰回避表决 非关联董事7票全票通过 [6]

公司财务报告审议 - 2025年半年度报告及摘要编制审议程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 [1] - 未发现半年度报告编制审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告披露于上海证券交易所网站 [2] 资产减值处理 - 计提信用减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 [3] - 减值计提公允反映公司资产状况 [3] 子公司资本运作 - 对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司以债权增资 [3] - 对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元（其中减少注册资本62,666.67万元、资本公积31,333.33万元） [3] - 减资完成后售电子公司注册资本变更为22,263.76万元 [3] 银行授信额度 - 在中国建设银行石河子分行原有4亿元授信基础上新增2亿元额度 [4] - 新增授信期限三年且采用信用担保方式 [4] - 2025年授信总额度达到6亿元 [4] 子公司破产清算 - 控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司向法院申请破产清算 [8] - 授权公司管理层办理清算注销登记相关事宜 [8] 关联交易 - 控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 [9] - 补充协议金额为5,173.61万元 [9]

关联交易 - 天富能源控股子公司兵融清洁所属中新建电力集团天富能源18.34GW新能源项目中的天富国华兵地融合玛纳斯县3GW光伏项目（一期1GW工程-中新建电力0.7GW）二标段因原规划线路变更需签订补充协议 金额为5173.61万元 [1] - 截至公告披露日 过去12个月内公司与同一关联人及不同关联人发生的关联交易总额为12456.88万元 [1] - 本次交易无需提交公司股东大会审议 [1] 项目进展 - 奎屯华能通过公开招标中标光伏项目二标段工程 [1] - 原合同基础上签订《总承包合同补充协议》以应对规划线路变更 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收40.66亿元，同比下降10.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元，同比下降3% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为2.9亿元，同比下降2.71% [1] - 基本每股收益为0.2210元 [1] 营收变动原因 - 营业收入下降主要因报告期内供电量减少导致供电收入减少 [1] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因所得税费用增加 [1] - 扣非净利润变动主要因归属于股东的非经常性损益增加 [1]

公司资本结构调整 - 天富能源对全资子公司天富绿能进行增资，以债权55,000万元人民币增资，增资后天富绿能注册资本从1,000万元增至56,000万元，公司仍持有100%股权 [1] - 天富能源对全资子公司天富售电进行减资，减资总额94,000万元人民币，其中减少注册资本62,666.67万元，减少资本公积31,333.33万元，减资后天富售电注册资本从84,930.43万元降至22,263.77万元，公司仍持有100%股权 [1] 子公司股权结构变化 - 天富绿能增资后股权结构不变，公司保持100%控股 [1] - 天富售电减资后股权结构不变，公司保持100%控股 [1] 资金运作细节 - 天富绿能增资方式为公司债权转股权，金额55,000万元人民币 [1] - 天富售电减资涉及注册资本和资本公积双重调整，合计减少94,000万元人民币 [1]

公司动态 - 天富能源控股子公司天富特纤成立于2007年6月，注册资本金4,000万元，公司与厦门榕兴超细纤维制造有限公司分别持股80%和20% [1] - 天富特纤主要经营纸、保温材料、纤维等生产与销售业务 [1] - 由于项目长期未达产且停歇业多年，公司无人员、无资金、无资产，无法清偿债务 [1] - 按照国资国企改革要求，为优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，天富特纤拟通过法律途径进行破产清算 [1]

财务表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入40.66亿元，同比减少10.64% [1] - 营业成本31.37亿元，同比减少15.44% [1] - 利润总额3.46亿元 [1] 运营数据 - 营业收入与营业成本均呈现同比下降趋势 [1]

核心财务影响 - 公司计提减值准备合计约9159万元 [2] - 减少合并报表利润总额约9159万元 [2] - 减值金额占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的36.87% [2] 营业收入构成 - 工业收入占比77.75% [2] - 施工企业收入占比11.03% [2] - 商业收入占比10.21% [2] - 其他业务收入占比1.01% [2]

业绩总结 - 2025年8月11日审议通过2025年半年度计提减值准备议案[2] - 截至2025年6月30日计提各项减值准备91,591,163.55元[2] - 本次计提减少公司合并报表利润总额91,591,163.55元，占2024年净利润36.87%[4] 数据详情 - 应收账款坏账损失-101,032,419.28元[3] - 其他应收款坏账损失-3,481,446.77元[3] - 应收票据坏账损失12,922,702.50元[3] - 信用减值损失合计-91,591,163.55元[3] 决策情况 - 董事会认为计提依据充分，同意计提[5] - 监事会认为符合规定，能反映情况，同意计提[6]

项目规模 - 中新建电力集团天富能源新能源项目规模为18.34GW[2] - 玛纳斯县光伏项目为3GW[2][3] 项目金额 - 玛纳斯县3GW光伏项目一期1GW工程中新建电力部分为0.7GW，二标段原合同金额47415.46万元[2][4] - 《总承包合同补充协议》金额为5173.61万元[2][4][10][16][17][18] 关联交易 - 截至公告披露日，过去12个月内公司关联交易总额为12456.88万元[2] - 公司第八届董事会第十三次会议以7票赞成通过关联交易，关联董事回避表决[2][14] - 公司2025年第三次独立董事专门会议以3票同意通过关联交易[13] 奎屯华能数据 - 2024年12月31日奎屯华能资产总额156873.54万元、负债总额145490.30万元、所有者权益总额11383.24万元[7] - 2025年6月30日奎屯华能资产总额135444.26万元、负债总额123544.61万元、所有者权益总额11899.65万元[7] - 2024年度奎屯华能营业收入126057.18万元、净利润4619.78万元[7] - 2025年1 - 6月奎屯华能营业收入13896.51万元、净利润826.70万元[7]