股价表现与交易数据 - 9月26日盘中下跌2.08%至8.49元/股 成交5.73亿元 换手率4.81% 总市值116.69亿元 [1] - 主力资金净流出2611.25万元 特大单净卖出952.71万元(占比-1.66%) 大单净卖出1600万元(占比-2.9%) [1] - 年初至今股价上涨32.35% 近5日下跌2.08% 近20日上涨28.44% 近60日上涨31.22% [1] 股东结构与资金动向 - 股东户数6.70万户 较上期减少0.68% 人均流通股20513股 较上期增加0.69% [2] - 南方中证1000ETF增持167.26万股至888.32万股 位列第五大流通股东 [3] - 华夏中证1000ETF新进持股524.05万股 位列第八大流通股东 广发电力ETF退出十大股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入40.66亿元 同比减少10.64% [2] - 归母净利润3.04亿元 同比减少3.00% [2] 公司基本概况 - 主营业务构成：工业80.82% 商业13.58% 施工业4.42% 其他1.17% [1] - 主营业务涵盖电力热力生产供应、天然气供应、城镇供水及建筑施工 [1] - 所属申万行业为公用事业-电力-火力发电 概念板块包括新疆建设兵团、太阳能、光伏玻璃等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现18.12亿元 近三年累计派现2.93亿元 [3]

公司治理变动 - 天富能源于9月25日晚间通过职工代表大会选举杨宝起为第八届董事会职工董事 [1]

人员变动 - 杨宝起因公司内部调整于2025年9月25日辞去董事职务[2][3][6] - 杨宝起原定任期到2027年5月8日[3] - 杨宝起离任后继续任职，担任供电分公司副总经理等职[3] 人员选举 - 杨宝起被选举为公司第八届董事会职工董事[4] - 职工董事任期至公司第八届董事会任期届满[5] - 当选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[5] 人员履历 - 杨宝起1975年出生，本科学历，高级工程师[7] - 历任电力调度中心多个职务及供电分公司总工程师[7] - 现任供电分公司副总经理等职及公司职工董事[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月25日召开[3] - 出席会议股东和代理人975人[3] - 出席股东所持表决权股份492,434,343股，占比35.8291%[3] 议案表决 - 增补董事议案A股同意票数491,555,542，比例99.8215%[5] - 取消监事会等议案A股同意票数491,479,242，比例99.8060%[5] - 多项议事规则和制度议案同意比例超99.79%[7][8] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十五次会议决定召开，2025年9月10日、16日发通知[4] - 现场会议2025年9月25日在公司会议室召开，由董事长刘伟主持[5] - 网络投票时间为2025年9月25日不同时段[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）975人，代表股份492,434,343股，占比35.8291%[7] - 多项议案同意股数及占出席会议股东有效表决权比例公布[9][10][11][12][13][14] - 弃权332,100股，占比0.0675%[18] - 部分议案经有效表决权过半数或三分之二以上通过[18] 会议结果 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[19]

董事会构成 - 董事会由9至12名董事组成，独立董事不少于1/3[4] - 设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[5] 董事长权限 - 可决定2000万元以内交易及资金运作事项[8] - 可决定与关联自然人30万元以下及与关联法人占最近经审计净资产值0.5%以下的关联交易[9] 会议相关 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[16] - 三分之一以上董事等提议，董事长10个工作日内召集临时会议[17] - 定期和临时会议，证券部分别提前十日和五日发书面通知[15] - 会议有过半数董事出席方可举行[18] 委员会与工作机构 - 设6个专门委员会，成员全为董事[4] - 日常工作机构是证券部[7] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，除特殊规定外[22] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 其他 - 董事签字对决议负责，表决异议可免责[25] - 会议记录保管不少于10年[25] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前保密[26] - 董事长可跟踪检查决议实施，督促总经理纠正问题[26] - 规则抵触或股东会决定修改时，董事会修订[28][29] - 规则修改属法定披露信息[29] - 规则制定和修改由董事会提方案，股东会通过后实施，董事会解释[29]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[9] - 连续任职不得超过6年[10] 独立董事补选与罢免 - 不符规定应60日内补选[11] - 1%以上股东可质疑或提议罢免[12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未参会董事会应30日内提议解职[15] 资料保存与会议要求 - 工作记录等资料保存10年[18][23] - 专门委员会提前三日提供资料[23] 报告与信息披露 - 年度述职报告随年度股东会通知披露[20] - 履职受阻可向监管报告[24] 费用与津贴 - 公司承担履职费用[24] - 给予与职责适应津贴，标准经股东会审议[24] 制度相关 - 未尽事宜按法规等执行[26] - 修改由董事会提修正案，股东会批准[26]

制度适用人员 - 适用于股东会选举的董事、职工董事和董事会聘任的高管[2] 薪酬管理原则 - 遵循公平、责权统一等原则[2] 薪酬确定与审议 - 薪酬与考核委员会负责考核和初步确定方案[4] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬计算与缴纳 - 岗位变动按任免时间按月算当年薪酬[10] - 除独董外，董事和高管缴纳五险二金[10] 制度生效与解释 - 自股东会审议通过生效，修改亦同[13] - 由董事会负责解释[13]

关联交易审议 - 与关联自然人交易超300万、与关联法人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上交股东会审议[10] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上经独董、审计委、董事会审议披露[10] - 为关联人提供担保等经非关联董事审议并提交股东会[13] - 日常关联交易协议超3年每3年重审披露[15] 表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行会议[16] - 股东会审议关联交易扣除关联股东表决权，披露非关联股东表决情况[19] 监督管理 - 审计委员会监督关联交易披露等情况[21] - 独立董事每季度查公司与关联人资金往来[20] 违规处理 - 子公司未上报关联交易扣考核分处分责任人[22] - 未经审批关联交易追究当事人责任[23] - 关联交易审批披露差错违规参照制度处罚[23] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[25]

公司基本信息 - 公司于2002年2月28日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为人民币13.74397407亿元[6] - 公司股份总数为13.74397407亿股，均为普通股[13] - 公司经营范围包括煤炭销售、火电水电等多个领域[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票收益归公司所有[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 出现董事人数不足规定人数2/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由9名至12名董事组成，独立董事人数不少于董事总人数的1/3[77] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[83] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120]