董事会决议 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开 董事长刘伟主持 9名董事全部参与表决 [1] - 会议以现场加通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] 财务报告 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 资产减值 - 董事会全票通过2025年半年度计提减值准备议案 认为计提依据充分且公允反映资产状况 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 子公司资本变动 - 对全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司进行债权转股权增资 [2] - 对全资子公司新疆天富能源售电有限公司减资94,000万元 其中减少注册资本62,666.67万元 减少资本公积31,333.33万元 [2] - 减资完成后售电子公司注册资本变更为22,263.76万元 公司仍持有100%股权 [2] 银行授信 - 在中国建设银行石河子分行原有40亿元授信基础上新增20亿元授信 期限三年 [2] - 新增授信采用信用担保方式 总授信额度达到60亿元 [2] 子公司破产 - 控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司将向法院申请破产清算 [3] - 授权公司管理层办理破产清算注销登记等相关事宜 [3] - 董事会全票通过该议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [3][6] 关联交易 - 控股子公司新疆兵融清洁能源有限责任公司与奎屯华能电力建设有限公司签订总承包合同补充协议 金额5,173.61万元 [6] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 独立董事发表同意意见 [6] - 关联董事刘伟 张高峰回避表决 非关联董事7票全票通过 [6]