募集资金基本情况 - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额200,000.00万元，扣除承销保荐费用后实际收到199,056.60万元，净额为198,623.15万元 [1] - 募集资金于2024年1月9日到账，经天健会计师事务所验资确认 [1] - 截至2025年6月30日，公司使用40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] 募集资金存放管理 - 公司设立5个募集资金专户，与中国银行、农业银行、工商银行、中信银行、建设银行签订三方监管协议 [3][4][5] - 制定《募集资金管理办法》规范资金使用，监管协议符合深交所范本要求 [2][4] 募集资金使用效益 - 萧山西电电子科技产业园项目投入57,136.21万元，累计毛利率14.75%，超预期13.50%目标 [10] - 杭州国际博览中心二期项目投入43,000.11万元，累计毛利率12.48%，略低于13.81%预期目标 [11] - 两个项目仍在建设中，最终效益尚不确定 [11] 诉讼仲裁情况 - 新增诉讼仲裁总金额79,637.81万元，占2024年末净资产12.25% [11] - 公司作为原告案件金额75,075.16万元，其中6,081.05万元已结案 [11] - 作为被告案件金额4,562.65万元，其中1,087.38万元已结案 [11] - 无重大单项诉讼（占比净资产10%以上且超1,000万元） [12] 公司治理动态 - 第八届董事会第二十六次会议全票通过半年度报告及募集资金专项报告 [26][27] - 监事会第十九次会议一致认可半年度报告及募集资金管理合规性 [32][33] - 2025年半年度不进行利润分配及公积金转增股本 [19]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在深圳以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席6人 董事殷志勇因工作原因未出席亦未委托投票 其表决结果计为弃权 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 由董事长贺宪宁主持 监事及高级管理人员列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以6票同意 0票反对 1票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告全文及摘要发布于巨潮资讯网 该议案已通过审计委员会审议 [2] 募集资金使用审议 - 董事会以6票同意 0票反对 1票弃权审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告 认为资金使用符合监管规定 无违规情形及股东利益损害 [3] - 专项报告详见巨潮资讯网 该议案已通过审计委员会及独立董事专门会议审议 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 其中4名以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长陈潮先召集主持 符合公司法及相关法律法规规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告已通过董事会审计委员会审议 内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 报告根据公司2025年半年度经营发展情况编制 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 专项报告显示募集资金管理不存在违规情形 如实反映了实际存放与使用情况 [2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [2] 资产减值计提 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面清查和减值测试 [2] - 2025年半年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计876.48万元 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十六次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件送达 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告及其摘要编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营状况 [1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照上市公司募集资金监管规则进行资金管理 [2] - 募集资金存放与使用符合科创板上市公司自律监管指引要求 [2] - 未发现募集资金管理使用违规情形 未损害股东利益 [2] 闲置募集资金管理 - 公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2][3] - 该举措有利于提高资金使用效率 不影响正常生产经营 [2] - 决策程序合法合规 不存在变相改变募集资金用途的情形 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2][3]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长叶汀主持，全体监事和高级管理人员列席，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制合规且公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求，无违规使用或损害股东利益的情形 [2] - 半年度报告及募集资金使用专项报告均披露于巨潮资讯网 [2] 公司章程及治理制度修订 - 公司修订《公司章程》，取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关规则 [2][3] - 管理层获授权根据市场监管部门要求调整章程内容并办理工商变更登记 [3] 内部制度完善与新增 - 董事会修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项制度，并新增《独立董事专门会议工作制度》 [3][4] - 修订旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平和规范运作机制 [3] - 其中4.01-4.10项子议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年9月11日在浙江省绍兴市公司研发楼二楼大会议室召开第三次临时股东大会 [5] - 股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网 [5]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第九次会议于2025年8月举行 采用现场与通讯结合方式召开 应出席监事3人实际出席3人 其中监事林可可以通讯方式出席[1] - 会议由全体监事推荐向绮云女士主持 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定[1] 审议通过事项 - 全体监事一致通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[1] - 全体监事一致通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权[1] 监事会专项意见 - 监事会认定公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实准确完整反映实际情况[2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开 通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 应参会董事7名 实际参会7名 其中5名董事以通讯表决方式参与 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为其编制程序、内容和格式符合监管要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》等四大证券报 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合证监会及深交所相关规定 [2] - 半年度募集资金未出现违规使用、变相改变投向或损害股东利益的情形 [2] - 专项报告已履行完整信息披露义务 并于巨潮资讯网同步披露 [2] 表决结果与委员会审核 - 两项议案表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 议案已提前经第五届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日上午10:00在公司行政办公楼二楼会议室召开 采用现场书面记名投票和通讯表决相结合形式[1] - 应到董事7人 实到7人 其中独立董事毕华书 夏永祥 王青以通讯方式表决 监事和高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 认为报告内容真实客观准确完整公正反映公司2025年上半年实际情况[1] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 全体董事监事高级管理人员出具明确同意的书面确认意见[1] - 财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过 表决结果7票同意0票反对0票弃权[1] 募集资金使用情况 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[2] - 董事会表示募集资金存放与使用符合相关规定 不存在违规使用 变相改变资金投向或损害股东利益的情况[2] - 公司严格按照《募集资金管理制度》等规定使用资金 该议案已经董事会审计委员会审议通过 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] 信息披露制度制定 - 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案 旨在规范信息披露暂缓与豁免行为[3] - 制度督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务 结合公司实际情况制定[3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容详见创业板信息披露网站相关文件[3]

公司治理与会议情况 - 公司十届二十四次监事会于2025年8月22日以现场加通讯方式召开 全体5名监事参会 会议审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 [3][4][5] - 公司十届二十五次董事会于同日同地点召开 全体11名董事参会 5名监事及部分高管列席 会议审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 [9][10][11] 财务报告与信息披露 - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月26日在上交所网站披露 报告未经审计且未提利润分配预案 [1][4][10] - 监事会及董事会均确认半年度报告编制符合法律法规 内容真实准确反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [4][9][10] 募集资金管理 - 公司根据监管要求编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告经董事会及监事会审议通过 [5][11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应参会董事9人全部实际参会 会议由董事长徐磊主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 新增2025年度担保预计议案 需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过变更经营范围并取消监事会的议案 需提交股东大会审议 [2] - 修订公司章程及相关议事规则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订制定公司部分制度 其中累积投票制实施细则需提交股东大会审议 [3] 金融业务及股东大会安排 - 审议通过公司及子公司开展金融衍生品交易业务议案 含外汇衍生品交易可行性分析报告 [2] - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 [3][4]