文章核心观点 新疆天富能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会将审议多项议案，包括公司经营计划、贷款申请、担保事项等 [1][3][7] 会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年4月2日11点00分 [1] - 网络投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 15:00 [1] - 会议召开形式为现场投票与网络投票相结合 [4] - 现场会议地点为新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 [4] - 见证律师为北京国枫律师事务所律师 [4] 会议议程 现场会议议程 - 10:30 - 10:50参会人员签到、股东进行发言登记 [4] - 主持人宣布现场会议开始 [4] - 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 [4] - 宣读会议须知 [4] - 推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 [4] - 对议案进行审议和投票表决 [4] - 股东发言 [5] - 休会统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果 [5] - 监票人代表宣读表决结果 [5] - 宣读股东大会决议 [5] - 律师出具见证意见 [5] - 签署股东大会决议和会议记录 [5] - 会议结束 [5] 会议须知 - 董事会维护全体股东合法权益，做好召集、召开股东大会工作 [3] - 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东权益和扰乱大会秩序 [3] - 股东发言应举手示意，围绕会议议题，简明扼要，每次不超3分钟，不得打断他人发言和超出议案范围，表决时不再发言，违反规定主持人有权拒绝或制止 [3][6] - 公司相关人员应认真回答股东问题，会后希望与投资者交流，欢迎股东支持公司经营发展 [6] - 本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决 [6] - 现场会议投票表决，股东按所持股份数额行使表决权，每项议案分项表决，列在同一张表决票上，未表决或多选视同弃权，未提交表决票不计入统计结果 [6] - 监票人代表宣布表决结果后进场股东不能投票，开始表决前退场股东需交还表决票，有委托按规定办理，表决程序结束后提交表决票无效 [6] - 普通决议事项由出席股东大会股东所持有效表决权的1/2以上表决通过，股东对表决结果有异议有权要求重新点票 [7] 会议议案 关于公司2025年度经营计划的议案 - 计划发电量192.50亿千瓦时，供电量214.00亿千瓦时，供热量未提及具体数值，项目投资计划合计17,804.00万元，外购电量不超过38.74亿千瓦时，其中外购新能源电量18.48亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量19.42亿千瓦时 [7] 关于公司及全资子公司向国开行申请贷款的议案 - 拟将贷款主体由天富集团变更为中天飞驰，公司和中天飞驰作为共同借款人，向国家开发银行申请贷款12.60亿元，贷款期限20年，利率不超过3.00% [7][8] 关于公司控股子公司申请工程项目贷款及公司提供担保的议案 - 公司控股子公司新疆中天光伏清洁能源有限责任公司拟向银行申请不超过5.20亿元工程项目贷款，向国家开发银行申请不超过3.20亿元，向中国工商银行申请不超过2亿元，贷款期限20年，利率不超过3.40%，公司为其提供连带责任保证担保 [9] 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 - 公司拟为天富集团提供不超过13亿元担保，天富集团拟向北京银行申请不超过6亿元综合授信，向国家开发银行申请不超过4亿元综合授信，向新疆银行申请不超过3亿元综合授信，均由公司提供连带责任保证担保，天富集团和中新建电力集团提供反担保并签署《反担保合同》，关联股东需回避表决 [9][10]

未来展望 - 2025年计划发电量192.50亿千瓦时等多项能源指标[11] - 2025年基本建设和检修项目投资计划分别为527379.00万元和17804.00万元[11] - 2025年外购电量不超过38.74亿千瓦时[11] 融资与担保 - 公司和中天飞驰申请12.60亿元贷款，期限20年，利率不超3.00%[13] - 子公司拟申请不超5.20亿元贷款，公司提供担保[15] - 公司拟为天富集团提供不超13亿元担保[18] 会议信息 - 2025年4月2日11点现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 会议地点为新疆石河子市北一东路2号公司会议室[4] - 议案为普通决议，需1/2以上表决通过[10] - 股东发言每次不超3分钟[8] - 担保有效期为议案通过股东大会起12个月[20] - 关联股东需回避表决[20] - 议案已通过董事会审议，提交股东大会[20] - 公告日期为2025年3月26日[21]

项目调整 - 十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目调整至准东产业园将军庙片区建设[2] - 撤销原项目核准批复，公司不再作为建设单位[2] - 新项目由控股股东子公司新疆天汇发电有限责任公司建设[2] 公司态度 - 公司将严格遵循兵团发改委的核准批复[3]

文章核心观点 公司发布召开2025年第二次临时股东大会通知、为控股子公司提供担保、第八届董事会和监事会第十一次会议决议、为天富集团提供担保暨关联交易等公告，涉及多项议案审议及担保事项 [1][16][28][51][76] 分组1：2025年第二次临时股东大会通知 - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [2] - 现场会议于2025年4月2日11点在公司会议室召开，网络投票自2025年4月2日9:15 - 15:00，通过上交所网络投票系统进行 [2][3] - 涉及融资融券等账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [4][5] - 审议议案已由董事会和监事会会议通过，于2025年3月18日披露，对中小投资者单独计票的议案为3、4，涉及关联股东回避表决的议案为4 [5][6] - 股东投票注意事项包括可通过交易系统或互联网投票平台投票，多账户股东表决权计算及重复表决以首次结果为准等 [6][7] - 出席对象为股权登记日在册股东、公司董监高、律师及其他人员 [8][10] - 拟出席现场会议股东需按规定时间到公司证券部登记，会期半天，食宿交通自理 [11] 分组2：为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司中天光伏提供不超5.20亿元担保，用于生产经营及项目建设，有效期12个月，需股东大会审议 [17][19] - 中天光伏注册地址在新疆昌吉，注册资本14,300万元，公司持股55%，截至2024年12月31日资产总额13,054.23万元等，尚未正式投运 [20][22] - 担保必要合理，可支持中天光伏运营发展，董事会和监事会均同意该担保事项 [23][24][25] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额681,200万元，无逾期担保情形 [26][27] 分组3：第八届董事会第十一次会议决议 - 同意公司2025年度经营计划，包括发电量192.50亿千瓦时等多项指标，需提交股东大会审议 [29][30] - 同意公司在工商银行办理不超2.20亿元并购贷款，期限不超7年，利率不超2.69%，追加股权质押 [32] - 同意将国开行贷款主体变更，公司和子公司共同借款12.60亿元，期限20年，利率不超3.00%，需提交股东大会审议 [34][35] - 同意与控股股东续签不超5亿元借款协议，期限一年，利率不高于贷款市场报价 [37] - 同意为控股子公司中天光伏提供不超5.20亿元担保，需提交股东大会审议 [39][40] - 同意为天富集团提供不超13亿元担保，包括北京银行6亿元、国开行4亿元、新疆银行3亿元，需提交股东大会审议 [41][45] - 同意召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案 [47] 分组4：第八届监事会第十一次会议决议 - 同意公司2025年度经营计划，需提交股东大会审议 [51][52] - 同意公司在工商银行办理不超2.20亿元并购贷款 [54] - 同意将国开行贷款主体变更，公司和子公司共同借款12.60亿元，需提交股东大会审议 [56][57] - 同意与控股股东续签不超5亿元借款协议 [59] - 同意为控股子公司中天光伏提供不超5.20亿元担保，需提交股东大会审议 [62][63] - 同意为天富集团提供不超13亿元担保，需提交股东大会审议 [65][72] - 同意召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案 [73] 分组5：为天富集团提供担保暨关联交易 - 公司为天富集团提供不超13亿元担保，用于各类借款，有反担保，需股东大会审议 [77][78][79] - 天富集团注册地址在新疆石河子，注册资本17.41亿元，经营范围广泛，构成关联法人 [80][81][82] - 担保合同包括北京银行、国开行、新疆银行借款担保，明确担保金额、范围、方式和期间 [82][84][87] - 担保必要合理，公司与天富集团相互担保解决融资需求，无侵占上市公司利益情形 [90] - 该事项经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，均同意并需提交股东大会审议 [91][92][93] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额681,200万元，无逾期担保情形 [95]

担保情况 - 为天富集团提供担保金额合计不超13亿元[3] - 累计对外担保余额68.12亿元，为天富集团及其关联企业担保余额60.7亿元[3] - 近12个月累计审议担保总额53亿元，未超最近一期经审计总资产30%[3] - 为天富集团在北京银行不超6亿元借款、国家开发银行不超4亿元借款、新疆银行不超3亿元借款提供担保[9][11][13] - 为子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额4.42亿元，占2023年末经审计净资产5.8784%[26] - 为新疆天富绿能光伏发电有限责任公司担保余额3亿元，占2023年末经审计净资产3.9899%[26] - 为天富集团及其关联方担保余额60.7亿元，占2023年末经审计净资产80.7285%[26] - 截至公告披露日，无对外担保逾期情形[26] 天富集团业绩 - 2023年末资产总额570.27亿元，2024年1 - 9月为846.20亿元[8] - 2023年末负债总额405.68亿元，2024年1 - 9月为625.48亿元[8] - 2023年末所有者权益总额164.58亿元，2024年1 - 9月为220.73亿元[8] - 2023年度营业收入350.61亿元，2024年1 - 9月为352.73亿元[8] - 2023年度净利润4.67亿元，2024年1 - 9月为3.99亿元[8]

担保情况 - 向控股子公司中天光伏担保不超5.20亿元[3][5][10][11] - 担保有效期自股东大会通过日起12个月内[3][6][10][11] - 累计对外担保余额681,200万元[3][12] - 近12个月累计审议担保总额53亿元，未超近一期经审计总资产30%[3] - 累计对外担保余额占2023年12月31日经审计净资产90.5968%[12] - 不存在对外担保逾期情形[13] 子公司情况 - 中天光伏注册资本14,300万元，公司持股55%[7] - 2024年12月31日，中天光伏资产13,054.23万元，负债1,949.17万元，所有者权益11,105.06万元[7] - 中天光伏负责建设新建电力项目升压站及送出线路工程[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月2日11点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月2日[6] - 股权登记日为2025年3月27日[14] 审议议案 - 会议审议2025年度经营计划等议案[8] - 公司为天富集团在多家银行借款提供担保额度[8] 股东相关 - 应回避表决的关联股东有中新建电力等集团[11] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4[15] 登记信息 - 拟出席现场会议股东4月1日到证券部办理登记[18] - 登记地址为新疆石河子市北一东路2号9层[19]

2025年度计划 - 计划发电量192.50亿千瓦时，供电量214.00亿千瓦时等[3] - 基本建设项目投资计划527379.00万元，检修项目17804.00万元[3] - 外购电量不超38.74亿千瓦时，含新能源电量18.48亿千瓦时等[3] 融资与担保 - 拟在工商银行办不超2.20亿元并购贷款，期限不超7年[5] - 拟向国家开发银行申请贷款12.60亿元，期限20年[6] - 拟与控股股东续签不超5亿元借款协议，期限一年[8] - 拟为控股子公司提供不超5.20亿元担保，期限12个月[11] - 拟为天富集团提供合计不超13亿元担保，期限12个月[14] 其他事项 - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议多项议案[20] - 会议监事表决各项议案同意3票，反对0票，弃权0票[2][5][6][8][11][15][17][21]

2025年度计划 - 计划发电量192.50亿千瓦时，供电量214.00亿千瓦时等[3] - 基本建设项目投资计划527379.00万元，检修项目17804.00万元[3] - 外购电量不超38.74亿千瓦时，含新能源电量18.48亿等[3] 融资与担保 - 拟在工行办不超2.20亿元并购贷款，期限不超7年[6] - 向国开行申请12.60亿元贷款，期限20年[7] - 与控股股东续签不超5亿元借款协议，期限一年[9] - 为子公司新疆中天光伏提供不超5.20亿元担保，期限12个月[11] - 为天富集团提供不超13亿元担保，含多家银行，期限12个月[14][16][17] 其他事项 - 拟召开2025年第二次临时股东大会审议多项议案[20] - 各议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[2][6][7][9][11][15][17][22]

担保情况 - 公司为天富集团本次担保4亿元，累计对外担保余额6.942亿元[3] - 同意为天富集团担保不超12亿元，已在民生银行担保4亿元[4] - 保证合同担保4亿，不可撤销连带责任保证，期限三年[9][10] - 反担保合同主债权4亿，连带保证担保，至还清借款止[12] 天富集团数据 - 2023年底资产570.266795亿，负债405.682202亿，权益164.584593亿[7] - 2024年9月资产846.204937亿，负债625.478219亿，权益220.726719亿[7] - 2023年营收350.607825亿，净利润4.674975亿[8] - 2024年1 - 9月营收352.727993亿，净利润3.994151亿[8] 其他 - 累计对外担保余额占2023年底净资产92.3258%[13] - 截至披露日无对外担保逾期情形[14]