新疆振兴概念板块表现 - 截至9月19日收盘，新疆振兴概念板块上涨0.78%，位居概念板块涨幅第8位，板块内71只个股上涨 [1] - 博纳影业和天富能源涨停，西域旅游、广东宏大、天山股份涨幅居前，分别上涨12.61%、7.76%、7.50% [1] - 美克家居、安控科技、*ST新研跌幅居前，分别下跌10.00%、4.75%、4.73% [1] 资金流动情况 - 新疆振兴概念板块获主力资金净流入12.76亿元，其中63只个股获主力资金净流入，6只个股主力资金净流入超亿元 [2] - 特变电工主力资金净流入3.42亿元居首，天富能源、新疆交建、三一重工分别净流入2.56亿元、2.49亿元、2.49亿元 [2] - 天富能源、博纳影业、炬申股份主力资金净流入率居前，分别为30.81%、28.97%、21.85% [3] 个股资金流入详情 - 特变电工今日上涨3.87%，换手率5.92%，主力资金净流入3.42亿元，净流入比率7.08% [3] - 天富能源今日涨停（10.03%），换手率7.04%，主力资金净流入2.56亿元，净流入比率30.81% [3] - 新疆交建今日上涨6.35%，换手率15.20%，主力资金净流入2.49亿元，净流入比率13.23% [3] 板块资金流出个股 - 美克家居下跌10.00%，主力资金净流出5806.37万元，净流出比率10.16% [9] - 安控科技下跌4.75%，主力资金净流出3673.66万元，净流出比率13.17% [9] - *ST新研下跌4.73%，主力资金净流出3346.04万元，净流出比率21.05% [9]

市场表现 - A股半日共有46只涨停股和12只跌停股 [1] - 新疆国资概念活跃 新疆交建和天富能源涨停 [1] - 光刻机概念走强 永新光学实现3连板 凯美特气3天2板 海立股份涨停 [1] - 能源金属板块上涨 赣锋锂业涨停 [1] 个股连板情况 - 天普股份13连板 [1] - 泰慕士5连板 [1] - 杭电股份4连板 [1] - *ST宁科5天3板 [1] - 长飞光纤4天3板 [1] - 云南旅游3连板 [1] - 富佳股份和世嘉科技3天2板 [1] - 福龙马和*ST亚振2连板 [1] - 国睿科技和德明利涨停 [1] 个股下跌情况 - *ST高鸿连续6日跌停 [2] - *ST海源跌停 [2] - 新华锦跌停 [2] - 美邦服饰跌停 [2]

新疆概念股市场表现 - 博纳影业、天富能源、新疆交建股价涨停 [1] - 天山股份、雪峰科技、青松建化股价涨幅超过6% [1] - 北新路桥、西域旅游、立昂技术股价涨幅超过5% [1] - 元道通信、新疆众和股价涨幅超过4% [1]

会议信息 - 2025年9月25日11点现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为新疆石河子市北一东路2号公司会议室[4] 人事提名 - 拟提名尹俊涛为第八届董事会董事候选人[11] 组织架构 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 取消监事会后组织架构调整，修订后《公司章程》9月16日披露[15] 制度修订 - 拟修订6项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[17] - 修订、新增制度全文9月16日披露[17] 议案表决 - 议案2为特别决议，须2/3以上表决通过[10] - 其余为普通决议，1/2以上表决通过[10]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 监事会相关议事规则相应废止 [2][8][49] - 修订公司章程 将股东大会表述统一调整为股东会 删除监事和监事会相关描述 部分描述调整为审计委员会 [51][53] - 调整公司组织架构 不再设置监事会 公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使 [53] 制度修订与新增 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 对外投资管理制度 [12][14][16][18][20][22] - 修订董事会各专门委员会工作细则 包括审计委员会 提名委员会 投资决策委员会 风险控制委员会 薪酬与考核委员会 [24][27][29][31][33] - 新增董事及高级管理人员薪酬管理制度和离职管理制度 [37][39] 股东大会安排 - 控股股东中新建电力集团有限责任公司持有33.60%股份 提出临时提案将相关议案提交2025年9月25日召开的第三次临时股东大会审议 [43] - 股东大会采用现场加网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [44] - 议案包括取消监事会及修订公司章程事项 以及修订新增部分制度事项 [43][46]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 需具备职业道德、专业知识、工作经验并取得资格[3] - 最近36个月受相关处罚或谴责不得担任[4] 职责与任期 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[5] - 任期3年，可连聘连任[7] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内应聘任新秘书[7] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[7] - 特定情形下1个月内解聘秘书[8] 空缺处理 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[9] 责任承担 - 董事会决议违法致损失，秘书可能担责[11]

薪酬制度适用范围 - 适用于股东会选举的董事、职工董事和董事会聘任的高级管理人员[2] 薪酬制度原则 - 遵循公平、责权统一、长远发展、激励约束并重原则[2] 薪酬管理流程 - 薪酬与考核委员会负责考核和初步确定方案，人力和财务部配合[4] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[4] 薪酬确定与调整 - 独立董事实行津贴制，非独立董事与高管薪酬依政策和业绩确定[8] - 岗位变动时按任免时间按月计算当年薪酬[10] 薪酬奖惩 - 出现违规等情形，董事和高管可被降薪或不发绩效奖金[10]

董事辞任与补选 - 董事辞职报告收到之日辞任生效，2个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任，公司60日内完成补选[4] 董事撤换与任职限制 - 董事连续2次未出席董事会，董事会应建议撤换[4] - 特定职务有个人责任未逾3年不能任董高[5] 竞业与股份转让限制 - 董事竞业禁止义务任职结束后持续2年[8] - 离职董高6个月内不得转让股份[10] - 任期届满前离职董高每年减持不超25%[10]

投资决策委员会设置 - 公司董事会设立投资决策委员会并制定工作细则[2] - 至少由五名委员组成，含一名独立董事[4] - 设两名主任委员，由董事长担任[5] 委员会运作 - 任期与董事会一致[4] - 负责审议公司及子公司对外投资事项[6] - 提案提交董事会审议决定[7] 会议规则 - 不定期开会，会前三天通知委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须参会委员过半数通过[9] 细则解释 - 细则由公司董事会负责解释[12]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 薪酬制定与审批 - 负责制定董事及高管薪酬计划或方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 资料保存与生效 - 会议记录等资料至少保存10年[13] - 细则自董事会决议通过之日起生效[15]