第八届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各 位董事，12 月 15 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董 事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对 审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 076 新疆天富能源股份有限公司 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于全资子公司新疆天富天源燃气有限公司收购石河子市诚 通油气能源有限公司 100%股权的议案； 同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金方式收 购石河子市诚通油气能源有限公司（以下简称"诚通油气"）100%股 权，公司聘请了具有证券相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限 责任公 ...

天富能源公告，全资子公司天源燃气以现金2149.29万元收购诚通油气100%股权。本次交易已获董事会 通过，无需提交股东会审议，不构成重大资产重组。诚通油气2024年营业收入1956.87万元，净利润 86.12万元；2025年前三季度营业收入1110.11万元，净利润9.88万元。 ...

市场表现 - 12月11日，新疆国企改革板块整体下跌2.24% [1] - 当日上证指数下跌0.7%，报收于3873.32点；深证成指下跌1.27%，报收于13147.39点 [1] - 板块内天富能源领跌 [1] 资金流向 - 当日新疆国企改革板块主力资金净流出3.22亿元 [1] - 游资资金净流入8499.45万元 [1] - 散户资金净流入2.37亿元 [1]

文章核心观点 - 新闻列举了多家新疆地区上市公司，并引用了关于新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量的统计数据，旨在展示该地区工业经济的活跃度与发展态势 [1] 新疆地区上市公司 - 新闻提及了多家新疆维吾尔自治区的上市公司，包括广汇能源、新天然气、统一股份、ST浩源、新疆火炬、西部牧业、天润乳业、德展健康、雪峰科技、川宁生物、熙菱信息、立新能源、天富能源 [1] 新疆工业经济数据 - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量为5507个，较上年同期增加了451个 [1] - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量同比增长8.92% [1] - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量占全国的比重为1.05% [1]

公司股东情况 - 截至2023年11月底 天富能源在册股东人数约为7万户 [2]

股价与交易异动 - 天富能源股价于12月4日涨停，全天换手率达7.43%，成交额为9.06亿元，振幅为10.96% [2] - 因日涨幅偏离值达10.08%登上龙虎榜，前五大买卖营业部合计成交1.89亿元，合计净买入1.01亿元 [2] - 当日主力资金净流入2.59亿元，其中特大单净流入2.31亿元，大单资金净流入2803.88万元，近5日主力资金净流入1.97亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 沪股通专用席位为第二大买入营业部，买入金额为3758.01万元，净买入3758.01万元 [2][3] - 买入前五营业部合计买入1.45亿元，其中买一为中信证券上海漕溪北路营业部，买入4101.92万元 [3] - 卖出前五营业部合计卖出4381.06万元，其中卖一为大通证券新余仙来中大道营业部，卖出1560.61万元 [3][4] 融资融券情况 - 截至12月3日，公司两融余额为9.29亿元，其中融资余额9.24亿元，融券余额457.22万元 [2] - 近5日融资余额增加5339.34万元，增幅为6.13%，融券余额减少13.92万元，降幅为2.95% [2] 公司近期财务表现 - 根据10月21日发布的三季报，前三季度公司实现营业收入59.29亿元，同比下降12.10% [3] - 前三季度实现净利润3.74亿元，同比下降24.23% [3]

市场整体表现 - 2023年12月2日，新疆国企改革板块整体下跌0.77%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，在列出的20只股票中，9只上涨，10只下跌，1只收平 [1][2] 领涨个股表现 - 北新路桥领涨板块，收盘价5.90元，上涨3.69%，成交额达10.74亿元，成交量184.10万手 [1] - *ST中基上涨1.03%，收于3.93元，新农开发上涨0.95%，收于7.40元，宝地矿业上涨0.93%，收于7.61元 [1] - 西域旅游上涨0.74%，收于37.00元，成交额2.98亿元 [1] 领跌个股表现 - 天富能源领跌板块，收盘价8.40元，下跌3.78%，成交额3.91亿元，成交量46.21万手 [2] - 准油股份下跌3.23%，收于8.40元，西部黄金下跌2.35%，收于26.62元 [2] - 青松建化下跌1.35%，收于4.39元，立新能源下跌1.06%，收于7.48元 [2] 板块资金流向 - 当日新疆国企改革板块整体呈现主力资金净流出2631.07万元，散户资金净流出2644.83万元 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入金额为5275.90万元 [2] 个股资金流向详情 - 北新路桥获得主力资金净流入1.11亿元，主力净占比10.38%，同时游资净流入1114.61万元 [3] - 西域旅游获得主力资金净流入3987.44万元，主力净占比高达13.40%，但散户资金净流出3642.74万元 [3] - 新农开发主力资金净流入354.61万元，*ST中基主力资金净流入294.48万元 [3] - 天康生物主力资金净流出119.06万元，伊力特主力资金净流出151.23万元，新赛股份主力资金净流出153.64万元 [3]

日常关联交易额度调整 - 公司调整2025年度日常关联交易额度，总调增额度为3,000万元，调整后年度日常关联交易总额达到159,500万元 [13][37] - 具体调整内容包括：控股子公司天富伟业因生产经营需要，调增向关联方天富集团采购工程建设材料等商品的额度，以及调增向其提供工程施工劳务的额度 [7][8] - 关联交易定价遵循公平原则，以招标竞价及参考市场价格协商确定，不会对公司财务状况和独立性产生不利影响 [9][10][11] 碳排放配额交易完成 - 公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让方式累计出售碳排放配额62.95万吨，交易总金额为3,386.91万元（含税），原计划出售约64万吨配额已基本执行完毕 [19][20] - 此次出售碳排放配额预计影响2025年度净利润3,195.20万元，相关收益计入非经常性损益，所得资金将用于主营业务经营 [21] - 交易不涉及关联交易或重大资产重组，公司未来将继续参与碳交易市场以提升盈利能力 [20][21] 高级管理人员聘任 - 公司聘任张廷君为总经理，其具有本科历和高级工程师职称，历任公司多个管理岗位，包括总经理助理和副总经理 [29][42] - 聘任张伟为董事会秘书，其具备大专学历和高级会计师职称，现任财务部主任，在取得任职资格前由董事长代行职责 [24][32][42] - 聘任姚玉桂为财务总监，其拥有大专学历和高级会计师职称，曾任财务部副主任、主任，现任证券部主任和证券事务代表 [35][42] 董事会审议事项 - 第八届董事会第二十次会议审议通过总经理、董事会秘书、财务总监聘任及关联交易额度调整等四项议案，所有议案均获全票通过（关联交易议案关联董事回避表决） [28][31][34][36][40] - 关联交易额度调整议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易定价公平且程序合法，符合监管要求 [14][15][39]

公司交易执行情况 - 公司通过全国碳排放权交易系统以协议转让方式累计出售碳排放配额62.95万吨 [1] - 交易总金额为3,386.91万元（含税） [1] - 公司出售碳排放配额的计划已执行完毕 [1]

人员聘任 - 公司2025年12月1日通过聘任张伟为董事会秘书议案[3] - 张伟任期与第八届董事会一致[3] - 张伟未参加培训已预报名，取得证明备案无异议后聘任生效[3] 人员信息 - 张伟大专学历、高级会计师，现任公司财务部主任[8] - 截至公告披露日张伟未持有公司股份[3] 联系方式 - 公司董事会秘书联系电话为0993 - 2901128[4] - 邮箱为tfrd.600509@163.com[4] - 地址为新疆石河子市北一东路2号9层天富能源证券部[4]