公司人事变动 - 天富能源控股股东中新建电力集团推荐尹俊涛为公司第八届董事长人选 [1] - 公司将按规定尽快完成董事长选聘工作并及时履行信息披露义务 [1]

近日，公司收到控股股东中新建电力集团有限责任公司发来的通 知，推荐尹俊涛先生为公司第八届董事长人选。公司将按照有关规定 尽快完成董事长选聘工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临056 新疆天富能源股份有限公司 关于控股股东推荐董事长人选的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）同日在上海证 券交易所披露《关于公司董事长及总经理辞职的公告》（2025-临055）， 因工作调整，刘伟先生申请辞去公司董事长及董事会战略委员会召集 人、投资决策委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 等一切职务，刘伟先生辞职后，不在公司担任任何职务。 附件：尹俊涛先生简历 新疆天富能源股份有限公司 2025 年 9 月 1 日 附件：尹俊涛先生简历 尹俊涛，男，汉族，中共党员，1979 年出生，本科学历，工程 师；历任石河子开发区神内食品有限公司总经理助理兼项目部经理、 董事长助理、副董事长，石河子 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于董事长、总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、离任的基本情况 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事长刘伟先生和总经理李奇隽先生递交的书面辞职报告， 因工作调整，刘伟先生申请辞去公司董事长及董事会战略委员会召集 人、投资决策委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 等一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务；李奇隽先生申请辞去 公司总经理职务，辞职后将不再担任公司行政职务，由公司董事、副 总经理张廷君先生主持行政工作。截至本公告披露之日，刘伟先生和 李奇隽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 055 因董事长刘伟先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》 规定的最低人数，因此在公司股东大会选举通过新的董事之前，刘伟 先生将继续履行其职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工 作，并及时履行信息披露义务。 刘伟先生和李奇隽先 ...

公司人事变动 - 董事长刘伟因工作调整辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 总经理李奇隽因工作调整辞去总经理职务 不再担任行政职务 [1] - 刘伟辞职导致董事会成员低于章程规定人数 在股东大会选举新董事前将继续履行职责 [1]

公司人事变动 - 董事长刘伟辞去所有职务 因工作调整且不再担任公司任何职务 原定任期至2027年5月8日 [1] - 总经理李奇隽辞去行政职务 辞职后不再担任行政职务 原定任期至2027年8月29日 [1] - 董事兼副总经理张廷君接替主持行政工作 二人均未持有公司股份 [1] 公司治理安排 - 刘伟辞职导致董事会成员低于章程规定 其将在股东大会选举新董事前继续履职 [1] - 公司承诺尽快完成董事补选工作 并将履行信息披露义务 [1]

公司董事会决议 - 第八届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开 采用现场加通讯表决方式 董事长刘伟主持 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 会议表决通过以全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产 申请注册并发行类REITs产品 [1] - 注册及发行规模预计不超过人民币20亿元 具体金额以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准 [1] 类REITs产品发行安排 - 类REITs产品发行方案授权公司经理层全权办理相关事宜 包括根据市场情况调整交易架构、发行规模、具体利率、期限及底层资产范围等 [1] - 授权范围包括谈判、修订、审批或签署全部相关法律文件 如《合伙协议》《优先收购权协议》《股权转让协议》《运营保障协议》及承诺函等 [2] - 授权期限自董事会批准之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 表决结果与信息披露 - 本次决议表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的2025-临054号公告 [2]

公司融资安排 - 公司计划以全资子公司新疆天富能源售电有限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电项目作为标的资产发行类REITs产品 [1] - 类REITs产品注册及发行规模预计不超过21.50亿元 [1] - 发行方案已获得监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [1][2] 公司治理程序 - 第八届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开 [1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人 [1] - 监事会主席张钧主持本次会议 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的2025-临054号公告 [2] - 公告编号为2025-临053 [1] - 公司保证公告内容真实、准确、完整 [1]

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 053 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 特别提示 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案。 同意公司按照发行方案以所属全资子公司新疆天富能源售电有 限公司和新疆天富绿能光伏发电有限责任公司持有的火电、光伏发电 项目作为标的资产，向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行类 REITs 产品，注册及发行规模预计不超过 21.50 亿元。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025- 临 054《关于以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的公告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 052 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，8 月 28 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案。 董事会授权公司经理层及其相关人士，全权办理本次交易的相关 事宜，包括但不限于： （1）依据国家法律法规及监管部门的有关规定，基于公司需要， 根据市场的实际情况，以及监管部门对本次信托计划的政策发生变化 或市场条件发生变化，有权对本次信托计划 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 054 新疆天富能源股份有限公司 关于以火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 为有效盘活新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天 富能源"）存量资产，解决公司资金需求，优化资本结构，公司拟以 所属全资子公司新疆天富能源售电有限公司（以下简称"天富售电"）、 新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简称"天富绿能"）（两 家公司合称"项目公司"）持有的火电、光伏发电项目作为标的资产 向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不动产信托定向资产 支持票据（类 REITs）（以下简称"信托计划"），发行规模不超过 21.50 亿元。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司以 火电、光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 ...