证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-021 烽火通信科技股份有限公司 关于不向下修正"烽火转债"转股价格的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股价已触 发"烽火转债"转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第一次临时会议审 议通过，董事会决定本次不向下修正"烽火转债"转股价格，且自本次董事会决 议公告日起未来三个月内，如再次触发"烽火转债"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。三个月期满之后，如再次触发"烽火转债"转股价格向下 修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"烽火转债"转股价格的向 下修正权利。 2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第一次临时会议，以 11 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正"烽火转债"转股价格的议案》。 现将相关情况公告如下： 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 自 2020 年 6 月 8 日，"烽火转债"可转 ...

符宇航女士、董强华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符宇航女士、董强华先生在任职期间为 公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了 《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体 情况公告如下： 一、 聘任董事会秘书的情况 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-022 烽火通信科技股份有限公司 关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书符宇航女士、证券事务代表董强华先生提交的辞职报告，符宇航女士、董强 华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书、证券事务代表工作。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，符宇航女士、董强华先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 杨勇 男，1976 年 3 ...

债券发行与交易 - 2019年12月2日公开发行308,835万元可转换公司债券，存续期6年[1] - 债券利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 308,835万元可转换公司债券于2019年12月25日在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股情况 - “烽火转债”2020年6月8日开始转股，初始转股价格25.99元/股，修正后22.67元/股[2] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出修正方案[3] - 2023年12月26日决定暂不行使修正权利，2023年12月27日至2024年6月26日再触发也不修正[4] - 2024年6月27日起重新起算触发条件，6月27日至7月10日已有十日收盘价低于80%[4][5] - 未来二十日有五日满足条件可能触发修正条款，触发后确定是否修正并披露[5][6]

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整 "烽火转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/11 | 2024/7/12 | 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"烽火通信"）于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 并于 2019 年 12 月 25 日在上海 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以1,185,491,812股为基数，每股派现0.128元，共派151,742,951.94元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）日和发放日2024/7/12[2][7] 税负与派现 - 不同持股期限及投资者类型税负不同，派现不同[10][11][12] 咨询信息 - 咨询地址为武汉东湖开发区高新四路6号，电话027 - 87693885[13]

烽火通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006897 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烽火通信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-6 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烽火通信科技股份有限公司 大华核字[2024]0011006897 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烽火通 信科技股份有限公司（以下简称烽火通 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-016 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股 的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 44 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 0.000004%。 一、烽火转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490 号）核准，烽火通信科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2019年12月2日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券（债券简称：烽火转债，债券代码：110062），每张面值人民 币 100 元，发行总额人民币 308,835 万元，存续期限为自发行之日起 6 年；债券 利率第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。 烽火通信科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏， ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110062 | 烽火转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/4 | | | | 本次权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 4 日）至权益分派股权登记日期 间，"烽火转债"（转债代码：110062）将停止转股。 一、权益分派方案的基本情况 | 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 关于实施权益分派时"烽火转债"转股连续停牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 换公司债券募集说明书》相关条款规定对"烽火转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-014 烽火通信科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 26 日 前次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定 本次债项评级："AAA" 主体评级："AAA" 评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司 2019 年 12 月 2 日发行的可转换 公司债券（转债代码：110062；转债简称：烽火转债）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AAA"，评级展望为"稳定"；烽火转债前次 评级结果为"AAA"；评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时 间为 2023 年 6 月 20 日。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况等进行综合分 析与评估的基础上出具了《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告》 ...

| 证券代码：600498 | 证券简称：烽火通信 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110062 | 转债简称：烽火转债 | | 烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 527,905,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5305 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号 楼 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...