业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，强化制度执行[19] - 2025年加强内部控制自评价和监督评价力度[19] 其他新策略 - 重点关注市场竞争、产品研发等领域风险[10] 内控情况 - 本年度财务和非财务报告内控缺陷均为一般缺陷且已制定整改计划[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[17][18] - 上一年度内控检查问题基本整改落实[18] 缺陷标准 - 财务报告内控：影响合并利润总额错报≥5%或合并资产总额错报≥3%为重大缺陷[14] - 财务报告内控：合并利润总额3%≤错报＜5%或合并资产总额0.5%≤错报＜3%为重要缺陷[14] - 非财务报告内控：影响合并利润总额错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控：合并利润总额3%≤错报＜5%为重要缺陷[15]

新策略 - 公司拟开展金融衍生品业务防范外币汇率波动风险[1] - 业务包括普通远期交易及掉期交易[2] - 交易业务办理总金额预计不超9.375亿等值美元[2] - 持仓规模最高时点数预计不超4.69亿等值美元且不超账面敞口金额[2] - 授权期限自议案经股东大会审议通过之日起12个月有效[3] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[5][6] - 采取选择简单产品、控制规模等风控措施[7] - 业务整体风险可控且切实可行有利[10][11] 核算列报 - 依据相关会计准则对业务进行核算和列报[10]

关联交易业绩 - 2024年向关联人采购商品实际发生额为51,672.14万元，占同类交易额比重2.5791%[4] - 2024年向关联人销售商品实际发生额为6,646.41万元，占同类交易额比重0.2327%[5] - 2024年向关联人提供劳务实际发生额为3,510.13万元，占同类交易额比重0.1230%[5] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生额为2,827.99万元，占同类交易额比重0.1411%[5] - 2024年在关联人财务公司存款实际发生额为199,659.12万元，占同类交易额比重38.0756%[5] - 2024年在关联人财务公司贷款实际发生额为5,130.00万元，占同类交易额比重0.7169%[5] 关联交易展望 - 2025年向关联人采购商品预计交易额为5,805.19万元，占同类交易额比重0.5640 - 1.1281%[6] - 2025年向关联人销售商品，武汉邮电科学研究院有限公司预计交易额1,000 - 5,000万元，占比0.0316 - 0.1579%[6] - 2025年向关联人销售商品，武汉光迅科技股份有限公司及其子公司预计交易额2,000 - 6,000万元，占比0.0632 - 0.1895%[6] 关联交易相关 - 2025年预计日常关联交易议案已通过2025年第二次独立董事专门会议和第九届董事会第六次会议审议，尚需提交年度股东大会审议[4] - 公司已与关联公司签订多项关联交易协议并履行审批和披露手续[25] - 对2025年度内可能发生的关联交易进行合理预测，具体协议待实际发生时签订[25] - 关联交易有国家定价的执行国家定价，无国家定价的依照市场公允价格[25] - 关联交易对公司有重要积极影响，保证了公司和股东利益，不影响公司独立性[26][27] - 独立董事认为2025年日常关联交易预计合理，定价客观公允，符合规定[28] - 五名关联董事对关联交易议案进行了回避表决[28] - 关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形[28] 关联公司信息 - 中国信息通信科技集团有限公司注册资本为3000000.00万元[9] - 烽火科技集团有限公司注册资本为64731.58万元[10] - 武汉邮电科学研究院有限公司注册资本为210000万元[12] - 武汉光迅科技股份有限公司注册资本为79359.2652万元[13] - 武汉电信器件有限公司注册资本为15456.80万元[14] - 中信科移动通信技术股份有限公司注册资本为341875.00万元[15] - 武汉同博科技有限公司注册资本为2644.854万元[16] - 武汉长江通信产业集团股份有限公司注册资本为32961.2132万元[17] - 武汉众智数字技术有限公司注册资本为36772.8572万元[18] - 武汉理工光科股份有限公司注册资本为9303.5959万元[19] - 武汉烽火富华电气有限责任公司注册资本为11800万元[21] - 电信科学技术研究院有限公司注册资本为789000万元[23] 备查文件 - 备查文件包括第九届董事会第六次会议决议和2025年第二次独立董事专门会议决议[29]

审计机构相关 - 2024年9月改聘致同为年度审计机构，聘期一年[2] - 致同对2024年度财报等审计并核查关联方资金占用[3] - 致同出具标准无保留意见审计报告[4] 会议相关 - 2025年4月审计委员会通过《2024年年度报告》等议案并提交董事会[6] 人员数据 - 截至2024年末致同从业人员超5000人，合伙人239人等[1] 后续计划 - 审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[8]

募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行3088.35万张可转换公司债券，发行总额308,835万元，募集资金净额为305,688.72万元[1][23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用资金280,081.00万元[2] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额为848.55万元，用于暂时补充流动资金25,200.00万元，合计余额26,048.55万元，差异440.83万元系累计利息收入[2] 资金使用与归还 - 2019年12月公司使用募集资金68,904.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2019 - 2024年多次将闲置募集资金暂时补充流动资金并归还，2024年12月11日决定将不超2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日共使用2.52亿元[9][10][11][12][13][14][15] 理财投资 - 2019年12月20日公司同意用不超3亿元闲置募集资金投资低风险、短期保本型银行理财产品，2020年5月8日到期收回全部理财产品，获理财收益165.16万元[16][17] - 报告期公司无闲置募集资金购买理财情况[17] 项目情况 - 5G承载网络系统设备研发及产业化项目截至期末投入进度为99.11%，本年度实现效益4,851.22[23] - 下一代光通信核心芯片研发及产业化项目截至期末投入进度为99.29%，本年度实现效益 -6,418.50[23] - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）截至期末投入进度为89.02%[23] - 下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目截至期末投入进度为89.14%[23] - 信息安全监测预警系统研发及产业化项目截至期末投入进度为62.81%[23] - 公司将部分募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月[23][24] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司《2024年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规，公允反映情况[20] - 保荐机构广发证券认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合法规，使用情况与披露一致，未违规[20]

信贷业务申请 - 公司及子公司拟申请不超360亿元信贷业务总额[1] - 信贷业务额度有效期12个月，可循环使用[1][3] 授权安排 - 董事会提请授权董事长确定融资机构及额度并签文件[2] - 授权财务管理部分批次办理信贷融资手续[2] 其他说明 - 实际额度以审批为准，金额视需求定，期限以合同为准[2][3]

致同情况 - 上年末合伙人239人，执业注册会计师1359人，签过证券审计报告的445人[1] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年末职业风险基金815.09万元，累计赔偿限额9亿元[1] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[2] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[2] 公司审计 - 2024年9月改聘致同为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 大华自2022年提供审计服务，对2023财报出标准无保留意见[5] - 因大华被暂停业务6个月，公司改聘致同[5] - 致同对2024财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 公司认为致同胜任工作，履职尽责，行为规范[8]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在武汉烽火科技园1号楼5楼开会[4] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议12项议案，议案9为特别决议，1 - 12对中小投资者单独计票[8][9][10] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年5月12日[13] - 会议登记2025年5月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 其他信息 - 各议案2025年4月26日在指定报刊及网站披露[10] - 委托他人出席需填授权委托书，未指示受托人可自决[20][22]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-018 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议， 于 2025 年 4 月 24 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰 先生主持。会议经过审议，通过了以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度监事会工作报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决算报告》， 并提请年度股东大会审议该报告。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》， 认为：分配预案综合考虑了公司经 ...

业绩总结 - 2024年度提取10%法定公积金，计51,019,763.73元[4] - 扣除2023年度现金分红派现后，2024年可供股东分配利润合计1,612,458,164.27元[4] - 2024年度利润分配以每10股派发现金红利1.79元（含税）[4] 公司决策 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》以6票同意通过[3] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》以10票同意通过[8] - 《2024年度经营工作报告》等多项议案以11票同意通过[1][2][3][4][5][6][7] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交年度股东大会审议[8] - 审议通过《2024年年度报告正文及摘要》并提请年度股东大会审议[9] - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[9] - 审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》[9] 人事变动 - 聘蓝海任公司总裁，蔡鑫等8人担任公司副总裁，杨勇兼任公司财务总监，任期两年[9] 其他 - 2025年度独立董事津贴标准为税后60,000元/年[7] - 第九届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，通知于4月14日发出[1] - 《2024年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2025年4月26日《中国证券报》等[9] - 《2024年年度报告》中的财务信息经公司审计委员会2025年第三次会议审议通过[9] - 《关于聘任公司新一届经营班子的议案》提交董事会审议前，已通过公司2025年第二次独立董事专门会议审议[9] - 议案表决时，兼任公司高级管理人员的董事蓝海已回避表决[10] - 曾军现任公司董事长，蓝海现任公司总裁等多人现任公司相关职务[13] - 公告发布时间为2025年4月26日[12]