业绩相关 - “烽火转债”第五年票面利率为1.8%，计息天数272天[5] - 回售价格为101.34元人民币/张（含当期利息）[4][5][9][11] 时间相关 - 2024年7月12日至8月22日“烽火转债”有条件回售条款生效[3] - 回售期为2024年8月30日至9月5日[4][9] - 回售资金发放日为2024年9月10日[4][7] 交易相关 - 回售期内“烽火转债”停止转股[4][10] - 本次回售不具强制性[4][6] - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[10] - 截至公告前最后交易日，“烽火转债”收盘价高于回售价，回售或损失[11]

| | | 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-034 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回售价格：101.34 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 回售资金发放日：2024 年 9 月 10 日 回售期内"烽火转债"停止转股 本次回售不具有强制性 证券停复牌情况：适用 修正的情况，则上述"连续 30 个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365 烽火通信科技 ...

| | | 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-033 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 8 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%， 且"烽火转债"已进入最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，"烽火 转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"烽火转债"持有人公告 如下： 一、回售条款及回售价格 （一）回售条款 1、根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有 ...

转债回售情况 - 2024年7月12日至8月22日，“烽火转债”有条件回售条款生效[3] - 第五年票面利率为1.8%（2023年12月2日 - 2024年12月1日）[5] - 计息272天（2023年12月2日 - 2024年8月29日），回售价101.34元/张[5] 时间安排 - 回售期为2024年8月30日至9月5日[4] - 回售资金发放日为2024年9月10日[4] 交易规则 - 回售期内停止转股，不具强制性[4] - 持有人申报回售方向为卖出，不可撤销[6] - 回售期间继续交易，卖出指令优先处理[10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[10] 风险提示 - 公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[11]

转债回售 - 2024.7.12 - 2024.8.22“烽火转债”有条件回售条款生效[3] - 回售期2024.8.30 - 2024.9.5，回售资金9.10发放[4][9] - 回售价格101.34元/张（含当期利息）[4][5][9][11] 转债情况 - “烽火转债”第五年票面利率1.8%[5] - 2023.12.2 - 2024.8.29计息272天[5] - 回售期内停止转股，流通面值少于3000万将停止交易[4][10] 风险提示 - 截至公告前“烽火转债”收盘价高于回售价，回售或损失[11]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为138.49亿元，同比下降7.02%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长8.68%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，同比增长8.71%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-33.11亿元，同比改善25.54%[18] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-374.53万元[21] - 计入当期损益的政府补助为717.45万元[22] - 其他营业外收支为-37.08万元[23] - 所得税影响额为129.97万元，少数股东权益影响额为-101.57万元[23] 主营业务 - 公司在光通信主业领域拥有从光纤、光缆、芯片到系统设备的完整产业链，掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺[26] - 公司在光传输、光接入系统设备领域保持全球竞争力，聚焦打造OTN、宽带接入等核心产品[26] - 公司积极拓展计算与存储业务，在硬件、营销和供应链等方面建立了核心能力[28] - 公司在全球拥有完善的营销服务网络和产业布局，产品和服务覆盖100多个国家和地区[28] 研发与创新 - 公司拥有领先的研发管理体系，以产品市场成功和财务成功为研发管理成效的唯一判断标准[28] - 公司在光传输、光接入等领域取得多项科技创新成果，获得多项重要专利[30] 人才与文化建设 - 公司持续加大人才引进和培养力度，形成了有效的长短期激励体系[29] - 公司持续推进党建和文化建设，为经营发展提供有力支撑[30] 经营情况分析 - 营业收入同比下降7.02%，主要是受市场环境影响，销售规模略有下降[33] - 营业成本同比下降7.55%，主要是销售规模略有下降[35] - 财务费用同比上升125.50%，主要是汇兑损失同比增加[35] - 研发费用同比下降16.25%，主要是公司优化研发项目结构，聚焦研发关键领域[35] 资产负债情况 - 货币资金较上年期末下降26.04%，主要是现金流出规模增加[39] - 应收账款较上年期末增加26.14%，主要是回款进度放缓[39] - 在建工程较上年期末增加40.91%，主要是新建海外工厂[39] - 长期借款较上年期末增加224.11%，主要是新增借款[39] 子公司经营情况 - 公司主要控股子公司中，南京烽火星空通信发展有限公司和武汉烽火国际技术有限责任公司净利润为负[55] 环境保护 - 公司严格遵守环保法律法规，将生态环保和低碳发展纳入长期发展战略[73] - 主要污染物包括焊烟废气、有机废气、生活污水等，均通过处理达标后排放[74] - 固体废弃物由物资公司回收利用，危险废物由有资质企业处置[74] - 公司持续实施清洁生产，不断降低生产运营对环境的负荷[74] - 公司防治污染设备设施运行正常，定期开展自行监测，监测结果符合国家标准[75] - 公司严格依据环境影响评价法要求，落实建设项目环境影响评价制度，严格按照排污许可管理要求实施排污[76] - 公司严格依据国家法律法规要求，制定环境突发事件应急预案并实施应急演练，未发生突发环境事件[77] - 公司每季度进行自行环境监测，各污染物排放均优于国家标准，并按要求公开环境信息[79] - 报告期内未发生对公司有重大影响的环境事件，未受到任何环境问题行政处罚[80] - 公司配合地方政府打好蓝天保卫战，最大限度降低污染对环境的影响[81] - 公司建立覆盖全生命周期的绿色供应链管理体系，推广至所有供应商[87] - 公司积极布局光伏能源建设，完成3MWP分布式光伏发电项目，实现年减碳2292吨[89] 社会责任 - 公司无偿投入帮扶资金超150万元，助力当地乡村振兴[90] 关联交易 - 2024年预计与武汉光迅科技股份有限公司的关联交易额为15,000-30,000万元[100] - 2024年预计与武汉电信器件有限公司的关联交易额为7,000-15,000万元[100] - 报告期内向关联人采购商品的实际发生额为23,865.25万元，占同类交易额的2.1521%[100] - 报告期内向关联人提供劳务的实际发生额为153.31万元，占同类交易额的0.0112%[101] - 报告期内接受关联人提供的劳务的实际发生额为5,121.17万元，占同类交易额的0.4618%[101] - 期末公司存在与控股股东烽火科技集团有限公司的5,800万元关联债务[111] 募集资金使用 - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为273,007.02万元，占募集资金净额的89.31%[117] - 本年度公司投入募集资金6,953.60万元[117] - 公司未发生变更募集资金用途的情况[117] - 公司于2019年12月20日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6.89亿元[127] - 公司于2023年12月6日召开董事会会议，审议通过了使用不超过4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[128] 可转债情况 - 报告期内有

财务公司情况 - 财务公司注册资本100,000万元，中国信科持股100%[4] 业务额度 - 2024年末前存贷日余额最高各20亿[7] - 2025年存贷日余额最高各24亿[7][8] - 2026年及2027年起存贷日余额最高各29亿[7][8] 收费标准 - 结算等金融服务收费不高于同类标准[6] 协议相关 - 协议有效期三年，需审批生效[8] - 关联交易经董事会审议通过[12] - 独立董事、保荐机构认可协议[12][13]

募集资金情况 - 2019年12月2日公司公开发行3088.35万张可转换公司债券，发行总额308835万元，募集资金净额305688.72万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目累计使用273007.02万元[2] - 截至报告期末，募集资金账户余额353.90万元，用于暂时补充流动资金32766.53万元，合计余额33120.43万元，与实际余额差异438.73万元系利息收入[2] 资金使用与置换 - 2019年12月公司用68904.28万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[7] - 2019 - 2023年公司多次将闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[9][10][11][12][13] - 2019年公司用不超3亿元闲置募集资金买理财产品，2020年到期收回获收益165.16万元[13] 项目投资与效益 - 5G承载网络系统设备项目承诺投资100464.00万元，累计投入96452.83万元，投入进度99.11%，本年度效益893.03万元[21] - 下一代光通信核心芯片项目承诺投资81203.00万元，累计投入80622.42万元，投入进度99.29%，本年度效益 - 4751.00万元[21] 项目调整 - 烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）等三个项目建设期由48个月调至72个月，结项时间延至2025年12月[22]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2024年8月22日在武汉烽火科技园召开[1] - 会议应到监事7名，实到7名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项报告[1] 股票回购 - 因人员变动等回购注销102.7498万股限制性股票[1]

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 $$\underline{{{-}}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathrm{|}\underline{{{\mathrm{u}}}}\,\mathrm{|}\,\mathrm{\not\!F}$$ 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 0312 号 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《烽火通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行法律、行政法规和中国证券监督管理 ...