会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为500人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为563,602,196股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为47.5416%[4] - 公司在任董事10人，出席10人[10] - 公司在任监事7人，出席7人[10] 议案表决情况 - 《金融服务协议》暨关联交易议案，A股同意票数66,037,008，比例95.0111%[8] - A股反对票数3,235,809，比例4.6555%[8] - A股弃权票数231,638，比例0.3334%[8] 董事选举情况 - 董事候选人胡泊得票数521,897,742，占出席会议有效表决权比例92.6003%[9] - 5%以下股东对胡泊表决同意票数27,800,001，比例39.9974%[14]

股东大会信息 - 公司于2024年8月24日登载召开2024年第二次临时股东大会的通知[4][5] - 现场会议于2024年9月13日14:30召开[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东500人，代表股份563,602,196股，占上市公司总股份的47.5416%[8] - 出席现场会议的股东和股东授权委托代表3人，代表有表决权股份数为505,017,741股，占公司有表决权股份总数的42.5998%[8] - 通过网络参与投票的股东497名，代表有表决权股份数为58,584,455股，占公司有表决权股份总数的4.9418%[8] - 出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计499人，代表有表决权股份数为69,504,455股，占公司有表决权股份总数的5.8629%[8] - 出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表2人，代表股份10,920,000股，占公司有表决权股份总数的0.9211%[8] 议案及选举结果 - 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，同意66,037,008股，反对3,235,809股，弃权231,638股，同意股数占投票总股数比例95.0111%[11] - 董事候选人胡泊先生得票数521,897,742票，占比92.6003%[11] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效[13]

会议决策 - 2024年9月11日召开第九届董事会第二次临时会议，全票通过改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年度财务审计费用含税不超113.6万元，内控审计费用20万[1] - 全票通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点30分在武汉烽火科技园1号楼511会议室召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议聘任2024年度审计机构议案，9月12日披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为9月23日，A股股东有权出席[17] - 会议登记9月25日指定时间地点进行，信函或传真9月11日17:00前送达[18][19] 其他 - 现场会议会期预计半天，股东交通及食宿费自理[20] - 公司联系地址、电话、传真公布[20]

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-042 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司提供审计服务。由于大华被暂停从 事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发 展和未来审计的需要，公司拟变更 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事 务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。本次变更事项尚需提交本行股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 成立日期：成 ...

一、本次可转债回售的公告情况 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于"烽火转债"可选择回售的 公告》（公告编号：2024-023），并分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日、 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 2 日、 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日披露了"关于'烽火转债' 可选择回售的提示性公告"（公告编号分别为 2024-031、2024-032、2024-033、 2024-034、2024-035、2024-036、2024-037、2024-038、2024-039）。 本次回售的转债代码为"110062"，回售价格为 101.34 元人民币/张（含当期 应计利息、含税）。"烽火转债"的回售申报期为 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日，回售申报已于 2024 年 9 月 5 日上海证券交易所收市后结束。 二、本次 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年九月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 2.01 | 董事候选人胡泊先生 | √ | 上述议案 1 关联股东需回避表决。 一、 会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:30 二、 会议地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议议程： 五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票； 六、 宣布现场表决结果； 七、 见证律师宣读法律意见书； 八、 现场会议结束。 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 ...

转债回售情况 - 2024年7月12日至8月22日“烽火转债”有条件回售条款生效[3] - 第五年票面利率1.8%，2023.12.2 - 2024.8.29计息272天[5] - 回售价格101.34元/张（含息）[4][5][9][11] 时间安排 - 回售期2024年8月30日至9月5日[4][9] - 回售资金发放日2024年9月10日[4][7] 其他要点 - 回售期内“烽火转债”停止转股[4][10] - 本次回售不具强制性[4][6] - 回售申报经上交所系统，卖出且不可撤销[6] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[10] - 公告前“烽火转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[11]

转债回售 - 2024.7.12 - 2024.8.22连续三十日收盘低于转股价格70%，“烽火转债”有条件回售生效[3] - 回售期为2024.8.30 - 2024.9.5，回售资金9.10发放[4][9] - 回售期内“烽火转债”停止转股[4][10] 转债数据 - “烽火转债”第五年票面利率1.8%[5] - 272天利息1.34元/张，回售价101.34元/张[5] 后续情况 - 若回售致流通面值少于3000万，公告三日后“烽火转债”停止交易[10] - 公告前收盘价高于回售价，回售可能损失[11] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书处，电话027 - 87693885[12]

转债信息 - “烽火转债”第五年票面利率为1.8%[5] 回售条款 - 2024年7 - 8月连续三十日收盘价低于转股价70%，回售条款生效[3] - 回售期为2024年8月30日至9月5日，停止转股[4][9][10] - 回售价格为101.34元/张（含息），9月10日发放资金[4][5][7][9][11] - 若回售后流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[10] 风险提示 - 截至公告前“烽火转债”收盘价高于回售价，回售或有损失[11]