云南驰宏锌锗股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。信永中和在上海、深圳、成都等地设有 28 家境内分所和 1 家共 享中心（西安），在中国香港、新加坡等地设有 18 家境外分支机构（共计约 70 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。 （二）人员信 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-016 云南驰宏锌锗股份有限公司 （三）投保额度：不超过人民币 15,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 定的数额为准）。 （四）保险费用：不超过人民币 60 万元/年（含增值税）（具体以与保险 公司协商确定的数额为准）。 （五）保险期限：12 个月。 关于拟继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职 责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规 定，2025 年公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简 称"董责险"）。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事 会第十三次会议，听取了《关于审议继续为公司董事、监事、高级管理人员购 买责任险的预案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在 审 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人，从事过证券服务业务的700人[1] 业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户10家[2][3] 审计相关 - 2024年公司续聘信永中和为审计机构，费用拟与2023年（189万元）持平[5][7] - 信永中和对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[11]

人员变动 - 2023年9月张炜辞去审计与风险管理委员会委员职务，2024年2月明文良补选成为委员[1] - 2024年8月陈旭东辞去主任委员及委员职务，9月张建民补选成为委员，方自维当选主任委员[2] 会议情况 - 2024年度审计与风险管理委员会共召开9次会议，全体委员均亲自出席并行使表决权[3] 审计相关 - 与信永中和就审计范围等事项充分沟通，未发现重大问题[4] - 监督评估信永中和工作，同意续聘其为2024年度审计机构[5] - 审核认为公司财务和内控审计费用合理[6] 内部审查 - 审阅内部审计计划并督促执行，未发现重大问题[7] - 认为公司内部控制运行符合要求，未发现重大或重要缺陷[9] - 审阅财务报告，认为其真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[10] - 审核关联交易，认为交易正常必要，价格合理公允[11] 风险管理 - 关注荣达矿业行政处罚事项并对管理层合规经营提更高要求[13] - 认为公司风险管理体系和运行机制逐步完善[13] - 公司按全面风险管理要求提升水平，加强重大风险全过程管理[13] 未来展望 - 2025年将结合监管要求履行职能[14] - 2025年坚持独立、专业原则，维护公司和股东权益[14]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-011 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于报废部分固定资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、固定资产报废的基本情况 为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，进一 步提升公司资产运营效率，提高资产整体质量水平，结合公司项目建设和技术 升级改造的需求，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公 司对固定资产进行了盘点清理。经鉴定，2024 年度公司拟对下述 1,577 项固定 资产进行报废处置，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 21,786.48 万元（经审计），分类汇总情况如下： 本次资产报废处置无需提交公司股东大会审议。 1 单位：人民币万元 序号 类别 项数（项） 原值 账面净额 占比 1 已达到使用年限 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估四名在任独立董事独立性[1] - 四名独立董事为方自维等，符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评价专项意见时间为2024年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年公司实现“5个零发生、2个100%”[7] - 2024年外排污染物稳定达标，二氧化硫排放354.564吨，颗粒物排放60.131吨，COD排放107.725吨，氨氮排放4.977吨[12] - 2024年公司碳排放273.59万吨[12] - 2024年环保税共缴纳206.603万元，减免154.735万元[60] - 2024年公司环保投入共计6.139亿元[65] 生产能力 - 公司具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能42万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力[15] 环保项目进展 - 驰宏综合利用2024年完成多项环保相关项目及手续[8] - 会泽冶炼2024年完成年产6万吨锌合金技改项目竣工环保验收等[8][9] - 会泽矿业2024年完成辐射安全许可证变更等[9] - 永昌铅锌2024年重新申请取得排污许可证等[9] - 呼伦贝尔驰宏2024年完成排污许可证重新申领等[9] - 荣达矿业2024年完成预选抛废项目环境影响报告表审批等[9] - 彝良驰宏2024年完成尾矿库存水深度处理与综合利用建设项目竣工环保验收等[9] 污染物排放与控制 - 2024年各污染物排放量均在排污许可核定的排污总量范围内[12][13] - 各子公司有不同的污染物排放浓度、总量及执行标准[118][121][124]等 监测与运维 - 公司有6套废水和20套废气在线监测系统与环保部门联网，青海鸿鑫1套停用[147] - 多家公司在相关平台备案自行监测方案[149] 固废处理 - 各子公司尾矿、炉渣等固废有不同的产生量、利用处置量及贮存量[153][154]等 能源与资源 - 2024年累计消耗新鲜水612.257万m³，外排水2409.313万m³，其中2408.033万m³为矿井涌水[181] - 2024年呼伦贝尔驰宏用电量减少约0.991亿kW•h，用煤量较2023年减少24703吨[185] 清洁生产与审核 - 2024年会泽矿业、永昌铅锌完成清洁生产审核验收，彝良驰宏完成清洁生产审核评估[189] 应急管理 - 2023年8月公司修订印发突发环境事件综合应急预案，各分子公司修订完善并备案[193] - 2024年各子公司组织多次突发环境事件应急演练[198] - 2024年公司未发生一般及以上突发环境事件[200]

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-014 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●是否对关联方形成较大的依赖：否。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 26 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易事项的预案》，独立董事 认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于满足公司业务发展及生产经营 的需要，具有合理性与必要性；交易定价以市场价格为基础，遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公 司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同 意公司 2025 年度日 ...

期货套期保值计划 - 2025年3月26日审议通过2025年度期货套期保值计划等议案[1] - 保值品种为铅、锌、白银[2] - 保值市场包括上海期货交易所等[3] 保值头寸限制 - 自产原料锌、铅、银保值净头寸不超全年产量90%[6] - 外购原料保值净头寸不超采购需求总量[6] - 贸易业务套期保值持仓不超现货交易量80%[6] 风险与控制 - 套期保值存在市场等风险[7][8][9][10] - 公司已建立完善制度和风控体系[12] - 公司将多方面加强风险控制[13]