证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-033 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年8月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议5人：董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生，独立董事方自维先生和张 建民先生；以视频会议表决方式出席会议2人：独立董事王楠女士和宋枫女士； 以通讯表决方式出席会议3人：董事长杨美彦先生、董事吕奎先生和苏廷敏先生。 5.经半数以上董事共同推举，会议由董事罗进先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《 ...