湖南科力远新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋卫平：1964 年出生，中国国籍，中南财经大学硕士研究生毕业。中国注 册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990 年 至 2000 年在湖南财经学院任 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[1] - 2024年王乔出席8次董事会、2次股东大会及相关委员会会议无缺席[3][4] - 2024年公司召开6次审计、1次薪酬与考核、2次提名委员会会议[4] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，王乔均积极参加[4] 信息披露 - 2024年公司按规定编制并披露4期定期报告[7] - 2024年公司全年披露各类临时公告及非公告文件103篇[9] 人事变动 - 2024年10月公司审议通过调整财务总监议案[7] - 2024年公司进行董事补选及高级管理人员变更，程序合规[8] 审计与会计 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年公司无因会计准则变更外的会计政策变更等情况[8] 其他事项 - 2024年公司无变更或豁免承诺方案情况[6] - 报告期内公司关联交易价格公允合理[6] - 公司审议通过部分行权期行权条件未成就及注销股票期权议案[9] - 公司建立健全内部控制体系，无重大缺陷[10] - 2025年独立董事将继续履职提供决策参考建议[11]

湖南科力远新能源股份有限公司 陈立宝：男，1979 年生，中国国籍，博士学位。中南大学"升华学者"特 聘教授，湖南省"杰出青年"基金获得者，湖南省科技创新领军人才，英国皇 家化学学会会士（FRSC）。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任湖南大学物理与微电子 科学学院讲师，2009 年 7 月至 2014 年 6 月任湖南大学物理与微电子科学学院 副教授；2014 年 7 月至今任中南大学粉末冶金研究院特聘教授；2017 年 6 月至 2023 年 7 月曾任富临精工股份有限公司独立董事。自 2023 年 10 月起任公司第 八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公 司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。因此不存在影 ...

关于 2025 年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-025 湖南科力远新能源股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价 格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风 1 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2025 年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 （孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 7,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《 ...

技术与资源 - 取得专利900余项，获国家科技进步二等奖2项、省部级科技一等奖5项[2] - 掌握4座高品位锂矿资源，一万吨电池级碳酸锂项目达产[3] 未来展望 - 2025年在制氢设备材料等领域加大研发投入[4] - 2025年保持稳健现金分红，探索创新回报方式[7] 新策略 - 2024年一季度发布利润分配方案[7] - 每年召开不少于两次业绩说明会[8] - 2024年实施“提质增效重回报”专项行动方案[10] - 2025年制定“提质增效重回报”行动方案[1] 业务格局 - 构建“一主业、三赛道”格局，深耕镍电、锂电与储能[2] - 是集锂矿资源等产品和服务于一体的高新技术企业[1]

套期保值业务 - 期货品种为镍、碳酸锂等[2] - 保证金不超7000万元，额度可循环使用[2] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权期限12个月，单笔超期自动顺延[2] 风险提示 - 市场风险使期现价格背离致损失[5] - 价格风险无法按要求套保或平仓[5] - 政策风险致市场波动或无法交易[5] - 流动性风险造成资金及强平问题[5] - 内控风险因体系不完善造成[5] - 技术风险因系统故障影响交易[7]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-019 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟为公 司其他下属子公司提供担保，2025年度新增担保额度预计不超过507,000万元。其 中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度不 超过151,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超 过356,000万元。 被担保人（反担保债务人）：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"科力远"）合并报表范围内的下属控股、全资子（孙） 公司（以下简称"下属子公司"），无关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的本次新增担保额度为 不超过 507,000 万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。截至 ...

湖南科力远新能源股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 湖南科力远新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，合伙人数量 112 人、注册会计师人数 553 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 2024 年经审计的收入总额：6.83 亿元，审计业务收入：4.79 亿元，证券业 务收入：2.04 亿元。 2024 年上 ...

业绩总结 - 公司2024年12月31日当期计提资产减值准备25,594,529.99元[2] - 本次计提使利润总额减少25,594,529.99元，归母净利润减少23,657,158.78元[4] 财务数据 - 信用减值损失本期数为-18,593,039.00元，上期数为-3,336,642.51元[3] - 存货跌价损失本期数为-3,248,346.62元，上期数为-34,855,325.76元[3] 决策情况 - 2025年4月25日董事会和监事会均审议通过计提资产减值准备议案[5][6]

授信申请 - 2025年拟向金融机构申请综合授信总额不超100亿元[2] - 敞口额度不超90亿元，低风险授信额度不超10亿元[2] - 授信额度期限1至8年[2] 担保情况 - 公司授信额度由控股股东或子公司等提供担保[3] - 合并报表范围内子公司由公司或控股股东等提供担保[3] 审议流程 - 2025年4月25日董事会审议通过申请授信额度议案[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人签署相关法律文件[4] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] 额度使用 - 授信额度可循环使用，最终发生额以实际签署合同为准[2,4]