人员数据 - 截至2024年末，上会合伙人112人、注册会计师553人、签过证券服务审计报告注会185人[1] 业绩数据 - 2024年上会经审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[1] - 2024年上会上市公司审计客户72家[2] - 2024年上会上市公司审计收费总额0.81亿元[3] 其他数据 - 截至2024年末，上会职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 上会近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[4] - 19名上会从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[4] 审计情况 - 近一年审计无重大会计审计意见分歧[7] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 上会制定了全面合理可操作审计方案[9]

公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-021 湖南科力远新能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、非独立董事 在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高管薪酬方案的议案》，监 事会审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事的薪酬方 案尚需提交股东大会审议批准。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬 水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 一 ...

担保情况 - 公司预计为项目公司新增担保额度不超30000万元，累计担保余额0万元[3] - 博野科瑞担保额度15000万元，占最近一期经审计净资产比例5.46%[5] - 诸城浩昱担保额度15000万元，占最近一期经审计净资产比例5.46%[5] - 截至4月25日，公司及其控股子公司对外担保总额44.8256亿元，占比163.14%[20] - 截至4月25日，公司对控股子公司担保总额41.3856亿元，占比150.62%[20] 项目公司情况 - 博野科瑞成立于2025年1月21日，注册资本100万元[8] - 诸城浩昱成立于2022年6月1日，注册资本1000万元[10] - 截至3月31日，诸城浩昱资产206.30万元，负债206.46万元，净资产 -0.16元[12] - 2025年1 - 3月，诸城浩昱营收0万元，净利润 -0.16万元[12] - 博野独立储能电站项目规模100MW/200MWh[10] - 诸城独立储能电站项目规模100MW/200MWh[12] 股权与战略 - 公司通过储能产业基金及普通合伙人间接持有项目公司48.77%股权[13] - 公司拟增加中创新航直接持股比例至49.93%[15] - 公司持有储能产业基金49.75%股权，取得控制权后按50%比例担保[17] - 公司通过储能产业基金参与项目，与现有业务形成协同效应[17] 其他 - 4月25日董事会6票同意通过担保议案[18] - 项目公司拟为融资提供股权质押等增信措施[15] - 本次担保助于推动储能电站运营，符合储能战略需求[18] - 公司无逾期担保，未为股东及其关联单位担保[20]

审计机构信息 - 拟续聘上会为2025年度审计机构[1] - 2024年上会审计收入6.83亿，证券业务收入2.04亿[3] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费0.81亿[3] 费用情况 - 2024年收公司审计费178万，2025年拟收同额[7] 审议情况 - 2025年4月25日董事会表决同意续聘，需股东大会通过[9][10]

会议情况 - 2024年审计委员会召开六次会议，10月30日召开第七次[2][4] - 2024年3月4日二会通过开展期货套期保值议案[2] - 2024年4月15日三会审核年报等并同意提交[2] 报告审核 - 2024年审核各季度报告并同意提交董事会[3] 财务相关 - 报表按准则编制，反映2023及2024财务状况[5] - 10月30日七会通过调整财务总监议案[4] 审计监督 - 监督2023审计工作，提议续聘2024审计机构[5][6] - 指导内审完成检查，未发现重大问题[7] 未来展望 - 2025年督促深化业务审计和风控[8]

独立董事评估 - 2025年4月29日公司对三位独立董事独立性评估[2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

关于ABC 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 六十师 李今所(特殊着通合伙) Contified Public Scoountants (Special General Partner 上会师报字(2025)第 8099 号 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南科力远新能源股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月25日出具了 审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 8081 号)。在此基础上,我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"湖南科力远新能源股份有限公司 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-028 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议 室 湖南科力远新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-024 湖南科力远新能源股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：2025年5月14日至2025年5月15日（每日 9:30-11:30,13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照湖南科力远新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蒋卫平作为 征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励 计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 蒋卫平，男，1964 年出生，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生毕 业，中国注册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。 1990 年至 2000 ...