募集资金情况 - 2020年11月非公开发行A股168,723,962股，发行价3.71元/每股，募资625,965,899.02元，净额622,451,776.78元[13] - 截至2025年3月31日，募集资金余额为0元[13] 资金使用情况 - 2020年以自筹资金预先投入募投项目46,000万元，后用募集资金置换[16] - 累计使用募集资金62,245.18万元，2020年使用62,245.18万元[21] 项目投资情况 - 偿还有息借款项目承诺投资61,000万元，实际投资61,000万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资1,245.18万元，实际投资1,245.18万元[21] - 两项目实际投资与承诺无差异，完工程度100%[21] 其他 - 金额为8811.5万元[24]

发行相关 - 向不超过35名特定对象发行股票，控股股东拟认购2 - 3亿元[4] - 发行股票定价基准日为发行期首日，价格有要求[9][11] - 发行A股数量不超过发行前总股本30%，即不超过2.19亿股[14] - 2025年7月16日董事会审议通过发行相关议案[4][30] 控股股东情况 - 橡胶公司注册资本16亿元，2024年末总资产1230.16亿元，归母净资产70.27亿元[6][7] - 2024年度营业收入696.42亿元，归母净利润1.96亿元[7] 交易相关 - 本次发行涉及关联交易，需经多部门审核[2][5] - 2025年1 - 6月与控股股东累计关联交易金额为81.78万元[29] 募投项目与目的 - 募投项目聚焦巨型工程子午胎，提升产能[27] - 交易目的为提高生产规模、优化资产负债结构[27][28] 协议与限制 - 2025年7月16日与橡胶公司签署认购协议[4][11] - 认购股票18个月内不得转让[18] - 收到缴款通知10个工作日内缴付认购款[16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月1日9点在焦作市焦东南路48号召开[3] - 网络投票8月1日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议14项议案，7月16日董事会通过，17日披露[8][9] 议案详情 - 审议2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][12][13] - 审议2025 - 2027年股东分红回报规划议案[10] - 审议最近三年及一期非经常性损益明细表议案[11] - 审议2022 - 2024年度审计报告议案[14] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 10、12、13[10] - 关联股东回避表决议案为1 - 9、12、13，关联股东有两家[10] - 现场会议登记7月31日在公司行政楼会议室[17][19]

会议信息 - 风神轮胎第九届董事会第十二次会议于2025年7月16日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》获5票赞成[3] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项均获5票赞成[5][7][9][11][13][14][16][18][20][23] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》获5票赞成[25] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》获5票赞成[27] - 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》获7票赞成[35] - 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》获7票赞成[37] - 《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》获5票赞成[40] - 《关于审议公司2022年度、2023年度及2024年度审计报告的议案》获7票赞成[43] - 《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》获7票赞成[45]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为9000万元到10500万元 [1] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为8000万元到9500万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少约55.49%到62.52% [1] 业绩对比 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为23071.89万元 [1] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为21344.37万元 [1] - 上年同期利润总额为26248.03万元 [1] 业绩变动原因 - 原材料价格上涨导致产品盈利能力下滑 [2] - 销售价格与同期基本持平导致毛利率和毛利水平下降 [2] - 权益法核算的长期股权投资项目亏损导致投资损失同比增加 [2] - 市场开拓和研发投入加大导致期间费用上升 [2] 经营策略 - 加速推进渠道下沉并提升巨胎产品市场份额 [2] - 聚焦产品改善和创新 [2] - 实施卓越运营管理并推进降本增效 [2]

收入和利润（同比） - 2025年上半年公司预计实现净利润9000万元到10500万元，与上年同期相比减少12571.89万元到14071.89万元，同比减少54.49%到60.99%[3][4] - 2025年上半年公司预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润8000万元到9500万元，与上年同期相比减少11844.37万元到13344.37万元，同比减少55.49%到62.52%[3][4] - 上年同期利润总额为26248.03万元，归属于上市公司股东的净利润为23071.89万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为21344.37万元[5] - 上年同期每股收益为0.32元[5] 业绩预减原因 - 2025年上半年业绩预减原因包括原材料价格上涨致盈利能力下滑、长期股权投资项目亏损致投资损失增加、市场开拓和研发投入使期间费用上升[7] 管理层讨论和指引 - 2025年下半年公司将贯彻市场导向战略，深耕细分市场，提升巨胎产品市场份额[7] - 2025年下半年公司将以技术创新为驱动，聚焦产品改善和创新[7] - 2025年下半年公司将实施卓越运营管理，推进降本增效[7] 其他重要内容 - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2025年半年报为准[9]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年实现净利润9000万元至1.05亿元 同比减少54.49%至60.99% [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润8000万元至9500万元 同比减少55.49%至62.52% [1]

人事变动 - 董事李鸿因工作辞任公司董事及战略委员会委员职务[2] - 公司选举郭占强为第九届董事会职工董事[3] 股份情况 - 李鸿直接持有公司股份11,939股，无间接持股[2] 人员信息 - 郭占强42岁，现任风神轮胎焦作分公司副总经理等职[5] - 郭占强任期与公司第九届董事会任期一致[3]

股东大会信息 - 2025年6月27日在焦作市召开股东大会[3] - 178人出席，持有表决权股份450,343,806股，占比61.7373%[3] 议案表决情况 - 聘任审计机构议案，A股同意票441,674,086，比例98.0748%[4] - 组织架构调整议案，A股同意票442,116,786，比例98.1731%[4] - 取消监事会等议案，A股同意票442,230,386，比例98.1983%[6] - 修订制度议案，A股同意票442,302,786，比例98.2144%[7] 选举情况 - 崔靖当选非独立董事，得票数442,230,332，占比98.1983%[7] 小股东表决 - 持股5%以下股东对聘任审计机构议案，同意票22,238,550，比例71.9501%[7] - 持股5%以下股东对选举崔靖议案，同意票22,794,796，比例73.7498%[8] 律师意见 - 见证律师认为大会召集、召开及表决合法有效[9]

会议安排 - 2025年6月11日决议召开股东大会[5] - 6月12日公告会议通知[5] - 6月27日现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 178名股东出席，代表450,343,806股，占比61.7373%[8] 议案表决 - 多项议案同意比例超98%[11][12] - 聘任审计机构同意比71.9501%[13] - 选举崔靖为非独立董事同意比73.7498%[13]