证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2026-001 风神轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,193,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.2491 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东 会由董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票 相结合的方式。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 嘉源(2026)-04-005 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依法出具本法律意 见书。 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 R 律师事务 Fr UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN ...

公司重大资本运作进展 - 风神轮胎股份有限公司于近日获得中国证券监督管理委员会同意其向特定对象发行股票注册申请的批复 文件号为证监许可〔2025〕2963号 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 公司需在此期间内完成发行 [2] - 公司表示将按规定办理本次发行相关事宜并履行信息披露义务 [2] 发行实施与监管要求 - 本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] - 自同意注册至发行结束前 如公司发生重大事项 需及时报告上海证券交易所并按相关规定处理 [2]

定增获批与募资用途 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年12月29日获得中国证监会同意注册批复 有效期12个月 [1][3] - 本次定增拟发行股票数量不超过2.19亿股 不超过发行前公司总股本的30% 募集资金总额不超过11亿元 [3][5] - 募集资金净额将全部投入“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目” [3][5] 扩产项目详情 - 项目总投资额为14.64亿元 达产后预计新增2万条巨型工程子午胎的年产能 [3][5] - 项目达产后预计年新增销售收入约15.63亿元 [3][5] - 公司巨胎扩建项目的首条45/65R45规格AL516巨型装载机轮胎已于2025年9月17日正式下线 [3][5] 行业与公司战略影响 - 巨型工程子午胎具有技术壁垒高、附加值高的特点 主要应用于矿山、基建等领域的大型工程机械 [3][5] - 此次扩产将有效缓解公司产能瓶颈 强化其在高端工程胎领域的布局 [3][5] - 募资到位后将优化公司资本结构 降低财务成本 为技术升级和市场拓展提供资金支撑 助力巩固在工程胎细分领域的领先优势 [3][5]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于6.9元，较上周的6.8元上涨1.47% [1] - 本周股价最高为6.99元（12月22日），最低为6.71元（12月24日） [1] - 公司当前最新总市值为50.62亿元，在汽车零部件板块市值排名161/236，在两市A股中排名3334/5181 [1] 公司治理与章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及其附件，内容涵盖董事选举累积投票制适用范围、董事任职资格与忠实义务、董事离职管理、董事会与董事长职权、董事会会议出席要求及总经理职权等 [2] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 [2] - 以上修订章程及制定薪酬管理办法的议案已提交公司2026年第一次临时股东会审议 [2][3] 再融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2025〕2963号） [2] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效，公司须严格按照报送的申报文件和发行方案实施发行 [2] - 公司公告汇总确认了向特定对象发行股票获证监会同意注册批复的事项 [3]

《风神轮胎股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批 复的公告》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年12月31日收盘，风神股份（600469）报收于6.94元，较前一交易日上涨2.36%，最新总市值 为50.62亿元。该股当日开盘6.85元，最高6.94元，最低6.77元，成交额达5161.87万元，换手率为 1.03%。 公司近日发布公告称，已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 发行，并在发生重大事项时及时报告。 最新公告列表 ...

"一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-072 风神轮胎股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕2963 号），主要内容如下： 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规 定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

南财智讯12月31日电，风神股份公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意风神 轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2963号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请；二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申 报文件和发行方案实施；三、本批复自同意注册之日起12个月内有效；四、自同意注册之日起至本次发 行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。公司将按照上述批复 文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事 宜，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 ...

风神轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二 O 二六年一月六日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制 定如下参会须知： 1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权 益，请有出席资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关 规则。对于干扰秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 风神轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 3、召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可 后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发 言，不得提出与本次议案无关的问题。 4、公司召开按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告，之后股东 对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人 或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次议题无关或将泄露商业 ...

行业产量数据 - 2025年10月中国橡胶轮胎外胎产量为9795万条 同比下降2.5% [1] - 2025年1-10月中国橡胶轮胎外胎累计产量为99642.1万条 累计增长1% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括玲珑轮胎（601966） 三角轮胎（601163） 赛轮轮胎（601058） 贵州轮胎（000589） 风神股份（600469） 青岛双星（000599） 通用股份（601500） S佳通（600182） [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2025-2031年中国橡胶轮胎外胎行业市场分析研究及产业趋势研判报告》 [1]