管理层变动 - 公司董事万锋因工作调整辞去董事及董事会战略发展委员会委员职务 辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效 [1] - 公司董事毛艳平因工作调整辞去董事 董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务 辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效 [1] - 公司副总经理李宽辞去副总经理职务 三位高管辞职后均不再担任公司任何职务 [1] 业务结构 - 2024年1至12月自来水生产和供应业务收入占比60.62% 为公司最主要收入来源 [1] - 燃气生产和供应业务收入占比27.78% 为公司第二大业务板块 [1] - 固废处理业务收入占比9.46% 其他业务及其他分别占比1.92%和0.22% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 宠物智能设备领域出现创新产品 [1]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置并废除监事会议事规则 由董事会下设审计委员会行使原监事会法定职权[2] - 公司变更注册资本并相应修订公司章程及其他相关制度条款[2] - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第二十一次临时会议审议通过相关议案[2] 公司章程修订 - 修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求[2] - 修订内容包括因可转债转股导致的注册资本变动及取消监事会相关表述[2] - 公司章程修订旨在提升公司规范运作水平和完善治理结构[2] 财务与运营信息披露 - 半年度报告未经审计且未提利润分配或公积金转增股本预案[1] - 公司未发生控股股东或实际控制人变更及重大经营变化事项[1] - 公司债券代码110077（洪城转债）保持存续状态[1][2]

会计估计变更基本情况 - 会计估计变更原因为公司根据企业会计准则要求对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核 并结合国家技术标准对管网实际使用寿命的重新评估[3] - 国家技术标准要求城镇给水排水设施中主要构筑物主体结构和地下干管结构设计使用年限不应低于50年 安全等级不应低于二级[3] - 公司近年增加球墨铸铁管使用 近三年新铺设球墨铸铁管网比例约占当年总管网10% 当前球墨铸铁管网长度占公司可更替管网长度83%[4][5] - 球墨铸铁管具有高强度 高韧性和耐腐蚀性 在标准工况下使用寿命可超过50年 经2025年5月抽样检测显示管网状况良好且符合国家技术标准[5] - 公司决定将管网折旧年限从15年统一调整为35年 残值率保持3%不变 变更自2025年7月1日起执行[5][6] 会计估计变更财务影响 - 本次会计估计变更采用未来适用法处理 不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响[7] - 预计减少2025年度固定资产折旧费用约3864万元 最终影响金额以经审计财务报告为准[7] - 变更将对以后年度固定资产折旧额和利润总额产生持续影响[7]

董事会决议 - 会议于2025年8月26日召开 11名董事全部出席 审议通过九项议案 [1] - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4][5][6] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已披露于上海交易所网站 [1][2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示无违规情况 [2] - 会计估计变更事项获通过 旨在更客观反映财务状况 [2][3] 董事会人事变动 - 万锋辞任董事 增补李昊为董事候选人 李昊现任南昌市燃气集团党委书记兼董事长 [3][7] - 毛艳平辞任董事 增补蔡翘为董事候选人 蔡翘现任公司总经理 [3][7] - 两项董事变更议案需提交股东大会审议 [3][4] 董事会委员会调整 - 战略发展委员会由邵涛、邵鹏辉、蔡翘、曹名帅、李昊组成 [4] - 提名委员会由喻玲、吉伟莉、邵涛组成 [4] - 审计委员会由吉伟莉、喻玲、曹名帅组成 [4] - 薪酬与考核委员会由邵鹏辉、刘爱军、刘顺保组成 [4] - 调整后委员任职资格需经股东大会选举生效 [4] 公司章程与治理制度 - 因可转债转股致注册资本变动 取消监事会并修订公司章程 [4][5] - 修订16项公司治理制度 包括股东会议事规则、信息披露管理制度等 [5][6] - 新增市值管理制度 部分制度修订需股东大会批准 [5][6] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会 [6] - 将审议董事变更、章程修订、制度修订及取消监事会等议案 [4][5][6]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并废除监事会议事规则的议案 旨在完善治理结构和促进规范运作 [3][4] - 该议案获得全体监事一致同意 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [4] - 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议 [4] 财务报告与合规 - 公司监事会审核通过2025年半年度报告 确认报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1][2] - 监事会认定半年度报告内容真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [2] - 募集资金存放与使用情况专项报告经监事会审核 符合监管规定和公司管理制度 [2] 会计政策调整 - 会计估计变更事项获监事会审议通过 决策程序符合法律法规和会计准则要求 [3] - 会计估计变更未损害公司及股东利益 获得全体监事一致同意 [3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月11日14点30分，地点为江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 主要审议非累积投票议案包括关于修订公司章程的议案、关于监事会议事规则的议案 [7] - 累积投票议案涉及增补李昊为公司第八届董事会董事候选人、增补蔡翘为公司第八届董事会董事候选人 [8] - 议案已通过第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第二十一次临时会议审议，并于2025年8月26日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成股东身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类普通股和优先股总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 累积投票制下，股东可集中或分散行使选举票数，例如持有100股对应应选董事人数的倍数票数 [8][9] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年9月5日，登记在册股东有权出席及表决 [5] - 参会登记时间为2025年9月6日至10日9:15-11:30及14:00-17:00，地点为董事会办公室，支持邮件或传真方式登记 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，个人股东需提供身份证及授权委托书 [5] 会议其他安排 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 授权委托书需明确注明普通股数、优先股数及账户号，并对议案选择同意、反对或弃权 [7][8] - 会议备查文件包括董事会决议及累积投票制具体说明附件 [5][8]

财务表现 - 上半年营业收入36.87亿元，同比下滑6.54% [1] - 归母净利润6.09亿元，同比增长0.68% [1] - 扣非归母净利润6.05亿元，同比增长0.31% [1]

公司运营 - 公司召开第八届第二十四次董事会临时会议审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司市值为119亿元 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中自来水的生产和供应业占比60.62% [1] - 燃气的生产和供应占比27.78% [1] - 固废处理业务占比9.46% [1] - 其他业务占比1.92% [1] - 其他占比0.22% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1]

公司信息 - 证券代码600461，简称为洪城环境[1] - 债券代码110077，简称为洪城转债[1] 人事变动 - 万锋、毛艳平、李宽申请辞职[2] - 辞职申请待股东大会选举新董事填补空缺后生效[2] - 公告发布于2025年8月26日[3]

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 2025－044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | 江西洪城环境股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因 | | | --- | --- | --- | | 因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） | 本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 | 项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事 | | | 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 出席的董事会会议决议。 | | | 事会会议决议。 | 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属 | | | 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属 | ...