公司治理与架构调整 - 监事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [86][87][88] - 董事丁有军因工作调整辞去第十届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效 [71][72] - 董事会提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人，并拟担任战略委员会委员，尚需股东大会审议通过 [73][85] 海外业务扩张 - 控股子公司新材德国投资600万欧元（约4,928.28万元人民币）设立塞尔维亚全资子公司，负责开发、生产和销售汽车零部件 [13][14][18] - 塞尔维亚子公司注册资本600万欧元，由新材德国100%出资，采用现金出资方式，不设董事会和监事会 [18][20][22] - 公司以自有资金45,846万元人民币（约6,367.5万美元）向全资子公司越南风电叶片工程有限公司增资，增资后其注册资本由100万美元增至6,467.5万美元 [28][31][37] - 越南子公司增资旨在推动平台建设、构建规模化运营能力，提高海外市场竞争力，增资前后公司均持有其100%股权 [31][37] 关联交易安排 - 公司调增与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额度1.1亿元人民币 [44][45] - 监事会认为关联交易是公司正常生产经营需要，符合市场经济原则，表决时关联董事已回避，未损害中小股东利益 [5][44] - 董事会审议通过与中车集团等公司2026年日常关联交易预计议案，关联董事李瑾、张向阳、丁有军回避表决 [105][106] - 关联交易定价遵循政府定价、政府指导价、市场价或协议价（合理成本+合理利润）原则 [47][48] 内部制度修订 - 董事会审议通过修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内部治理制度，所有议案表决结果均为9票同意 [89][90][91][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] - 多项制度修订议案尚需提交公司股东大会审议 [92][94][107] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程、关联交易等议案 [53][55][56] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [53][54]