董事会换届 - 2024年12月5日召开十届三十六次董事会会议[1] - 十一届董事会由9名董事组成，任期三年[1][5] - 提名吴文多等6人为非独立董事候选人，辛金国等3人为独立董事候选人[1][5] 议案审议 - 董事会换届选举、修订《公司章程》议案均全票通过，待股东大会审议[4][6]

换届选举 - 2024年12月5日召开会议审议董监事会换届议案，待股东大会审议[1] - 十一届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 十一届监事会由5名监事组成，任期三年[3][4] 候选人提名 - 提名吴文多等6人为非独立董事候选人[1] - 提名辛金国等3人为独立董事候选人[1] - 提名钟江等3人为非职工代表监事候选人[4] 人员情况 - 感谢邱华伟、刘珂及十届董监高贡献[5] - 相关人士任职符合条件，无违规等情况[14][16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备注册会计师、会计专业教授资格且有5年以上会计专业全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在昆药集团连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月3日[6]

会议信息 - 昆药集团于2024年12月5日召开十届二十九次监事会会议[1] - 会议通知于2024年12月2日书面发出[1] - 应到、实到表决监事均为5人[1] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举及提名候选人议案[1] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[1] - 议案需提交公司股东大会审议[1]

独立董事提名 - 提名辛金国先生为昆药集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在昆药集团连续任职未超六年[6] 专业资质 - 具备注册会计师、会计专业教授资格[6] - 有5年以上会计专业全职工作经验[6]

独立董事提名 - 昆药集团董事会提名王桂华女士为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在昆药集团连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月3日[7]

股本变动 - 2023年7月6日注销14.08万股，总股本变为757,986,969股[1] - 2024年3月7日注销872,972股，总股本变为757,113,997股[1] - 2024年10月8日注销138,240股，总股本变为756,975,757股[2] 注册资本与股本结构 - 公司原注册资本为5818万元[1] - 拟修订后公司注册资本为756,975,757元[2] - 拟修订后公司股本结构为普通股756,975,757股[2]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关自然人股东亲属无独立性[3] - 任职大股东相关人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在昆药集团连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月3日[7]

新产品和新技术研发 - 全资子公司版纳药业获秋水仙碱片《药品补充申请批准通知书》，增加儿童家族性地中海热适应症[2] - 公司是国内首家申请秋水仙碱片增加该适应症获批企业[6] 业绩总结 - 2023年秋水仙碱片销售额4597万元，国内市场份额领先[6] 其他 - 获批后6个月内实施变更[3] - 本次获批对本期经营业绩无重大影响，生产销售有不确定性[7]

新产品研发 - 公司KPC000154片获《药物临床试验批准通知书》，用于治疗NASH[1] - 公司对KPC000154片累计研发投入约5514万元[3] 未来展望 - 新药若上市将丰富慢病管理领域产品管线[4] - 本次获批对本期经营业绩无重大影响[4] - 公司将开展临床试验并及时披露进展[4]