证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-058号 昆药集团股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预估的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司预估 2026 年度与关联方日常关联交易 总金额为人民币 7.8 亿元，具体情况如下： 一、2026 年预计全年日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 9 日，公司十一届十一次董事会、十一届八次监事会审议通过《关 于公司 2026 年日常关联交易预估的议案》。关联董事吴文多先生、颜炜先生、周辉 女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表 决该议案。本次关联交易事项已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事在充分了解本次 日常关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

提名信息 - 昆药集团董事会提名丁侃为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2025年11月11日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] 独立性规定 - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在昆药集团连续任职未超六年[5]

股本变动 - 2003年度用资本公积金10转增6股[2] - 2004年度每10股送红股5股，10转增5股[2][3] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股东每10股送3股[3] - 2024年注销回购的138240股，总股本变更为756975757股[3] 股份交易与管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[4] - 不同情形收购股份有不同注销或转让时间规定[6] - 董高人员任职、上市交易、离职等阶段股份转让有限制[6] - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] 会议相关 - 股东大会/股东会年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行[12][15] - 多种情形需召开临时股东大会/股东会，不同主体提议有不同流程[12][13][14] - 股东提出临时提案有持股比例和时间要求，召集人收到后2日内发补充通知[14][15] 董事相关 - 董事会席位扩大至15位，含5名独立董事和1名职工董事[1][32] - 董事任职有资格限制，任期每届三年（独立董事除外）[23][24] - 独立董事有任职资格、任期、履职等多方面规定[26][28][29][30] 财务与利润分配 - 公司按规定提取法定公积金，转增资本有留存比例要求[39][40] - 股东会对利润分配决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利（或股份）派发[40] 其他 - 公司多项担保事项须经股东会审议[11] - 公司在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[39] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[41]

独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名康彩练为昆药 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 昆药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-060 号 昆药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于高级管理人员离任的公告 重要内容提示： 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 毕的公开 | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 贺明 | 副总裁 | 2025.12.9 | 2028.1.22 | 工作调整 | 是 | 党委专职 | 否 | | | | | | | | 副书记 | | 二、 高级管理人员离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，贺明先生的辞职 申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞任不会影响公司正常的 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-061 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 昆药集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-056号 关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 特此公告。 昆药集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 10 日 昆药集团股份有限公司十一届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 以通讯表决方式召开公司十一届八次监事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下决议： 1、 关于公司 2026 年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于 2026 年日常关 联交易预估的公告》） 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-055号 昆药集团股份有限公司十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开公司十一届十一次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》） 待公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将停止履职，公 司十一届监事会全体监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东 大会审议通过取消监事会事项之前，公司十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司监事会的 全体监事在任职期间勤 ...

南财智讯12月9日电，昆药集团公告，公司董事会于近日收到副总裁贺明先生提交的辞职报告。贺明先 生因工作调整，提请辞去公司副总裁职务。辞任后，贺明先生继续担任公司党委专职副书记。根据有关 规定，贺明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。 ...