健康元药业集团 九届董事会五次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-111 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会五次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药 业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实 际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名 投票表决方式审议并通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为全面规范及提升本公司销售管理体系，为本公司长远战略发展提供强有力的 支持和保障，经公司总裁提名，董事会提 ...

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会五次会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 10 月 24 日（星期四）公司九届董事会五次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议 室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加 监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告>发表意见》 本公司监事会认为：本公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准 确、完整地反映公司 2024 年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编 制和审议的人员均无违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 健康元药业集团 九届监事会五次会议 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公 ...

人事变动 - 2024年10月24日公司九届董事会五次会议任命杜艳媚为副总裁[2] - 杜艳媚全面负责健康品及非处方药销售管理，任期至九届董事会届满[2] 人员信息 - 杜艳媚1987年生，毕业于华南农业大学获农学学士[6] - 曾任完美日记运营负责人等职，2022年8月加入公司任健康品事业部总经理[6] - 截至公告日未持股，与相关方无关联关系[2][6]

健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 健康元药业集团 关于召开 2024 第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-116 ●投资者可于 2024 年 11 月 18 日（星期一）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2024 年 10 月 25 日披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 ...

健康元药业集团 2024 年第五次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 / 11 健康元药业集团 2024 年第五次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会资料目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其 | | 提供反担保的议案》 ……..4 | | 议案二：《关于变更公司注册资本的议案》 ……..8 | | 议案三：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ……..10 | 2 / 11 健康元药业集团 2024 年第五次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2024年11月25日 15:00 二、网络投票时间：2024 年 11 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网 ...

股票期权注销 - 2024年9月27日审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 注销2022年首批授予第一个行权期内6,654,498份未行权股票期权[1] - 6,654,498份股票期权注销于2024年10月23日办理完毕[2] - 本次股票期权注销不影响公司股本结构[2]

新产品和新技术研发 - 上海丽珠制药注射用醋酸亮丙瑞林微球通过一致性评价[1] - 该产品是全球首个按美国FDA个药指南获批的GnRH类长效缓释制剂[5] - 截至披露日，该产品一致性评价累计投入研发费用约9314.80万元[3] 市场情况 - 国内2023年醋酸亮丙瑞林长效缓释制剂终端销售金额约46.60亿元[4] - 国内仅上海丽珠制药该产品通过一致性评价[4] 未来展望 - 通过评价利于提升产品竞争力，巩固公司微球制剂研发优势[5]

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-106 健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 9 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与南洋商业 银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：南洋商业银行）签署担保协议，被担保人 分别为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）和焦作健康元生物制品有限公 司（以下简称：焦作健康元），担保金额分别为人民币 15,000.00 万元和人民币 20,000.00 万元； 健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 ●被担保人均为本公司全资子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：否； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于本公司授 信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，同意本公司向国家开发银行等银行申 请最高不超过人民币共计263 ...

健康元药业集团 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-107 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26，由董事长朱保国先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/23~2025/9/22 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 37.77 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 428.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.21 元/股~11.41 元/股 | 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 ...

股票期权授予 - 2022年9月16日公司首次授予423名激励对象4945.00万份股票期权[7] 行权数量 - 2024年第三季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记数量为181,083股[4] - 截至2024年9月30日累计过户登记股份为12,177,502股[17] 行权价格调整 - 2023年7月21日调整2022年股票期权激励计划行权价格至11.06元/份[7] - 2024年7月18日调整2022年股票期权激励计划行权价格至10.88元/份[11] 股票期权注销 - 2024年公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合计1743.40万份[10] - 2024年9月27日公司注销6,654,498份股票期权[11] 人员行权情况 - 董事等已授予期权总量171.50万份，2024年第三季度行权数量0.00万股[12] - 其他激励对象已授予期权总量3343.10万份，2024年第三季度行权18.11万股[12] - 2024年第三季度12名激励对象行权[14] 股份变动 - 无限售条件股份变动前为1,874,019,337股，变动后为1,874,200,420股[16] 资金与资本 - 2024年7 - 9月获行权缴款资金2,000,257.98元[17] - 新增注册资本181,083元，1,819,174.98元作为资本公积处理[18][19] 影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[20]