独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[7] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 独立董事比例与选举 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[7] - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[10] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名[11] 独立董事补选与解聘 - 履职不符规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[12] - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，聘请中介机构及时披露[14] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等并签字确认[18] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[18] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少开1次会，可开临时会，须三分之二以上成员出席[15][16] 其他规定 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 关注特定事项决议执行情况，违规可要求说明或向监管报告[19] - 履职可通过多种方式[19] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[16][17] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[22] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 定期或不定期召开专门会议，特定事项需审议[25] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[32] - 及时发会议通知并提供资料，保存会议资料至少10年[32] - 2名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[34] - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效实施[36] - 制度由董事会负责解释[36] - 公司为江苏三房巷聚材股份有限公司[37] - 时间为2025年8月[37]

薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[3] - 薪酬与考核委员会考核并初定薪酬方案[3] 薪酬模式 - 独立董事领固定津贴，不参与挂钩考核[7] - 非独立董事及高管为“基本工资+津贴+考核”[7] 薪酬发放 - 董事离任按任期和绩效算津贴[9] - 扣除税费等款项后发放[9] 薪酬调整 - 公司可根据情况调整薪酬标准[12] - 审批后可为专项设奖惩[12] 责任制度 - 对内部任职董高实行责任追究[9] - 特定情形可减发或停发薪酬[9]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及相关人员属内幕信息知情人[4] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[7] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[9] - 公司应在内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[10] 信息知情人要求 - 相关主体应保证内幕信息知情人档案真实准确完整并分阶段送达公司[13] - 公司应将内幕信息知情人范围控制至最小[15] - 内幕信息知情人不得泄露信息、买卖公司证券及建议他人买卖[15] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司将视情节给予处分[16] - 监管部门处分不影响公司对责任人的处分[16] - 公司应自查内幕信息知情人买卖证券情况[16] - 发现内幕交易行为，公司核实处罚并2个工作日内报送情况[16] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订和解释[18] - 制度未尽事宜按相关法规及章程执行[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18] 记录方式 - 内幕信息事项采取一事一记方式记录[21]

董事补选 - 公司需在董事提出辞任60日内完成补选[6] 职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 董事会审议解除高级管理人员职务提案需出席董事所持表决权过半数通过[7] 信息申报 - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] 股份转让 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员每年减持股份不得超所持总数25%[13] - 所持股份不超1000股的董事、高级管理人员可一次全部转让[13] 监督与生效 - 离职董事、高级管理人员持股变动情况由董事会秘书监督[18] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[21]

担保原则 - 公司对外担保需遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制担保风险[2] 担保要求 - 为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[5] 决议规则 - 董事会对外担保决议需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上通过[7] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[7] 审议标准 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后、超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[8] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 额度管理 - 可对资产负债率70%以上及低于70%的两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[10] - 向合营或联营企业提供担保可对未来12个月拟提供担保对象及对应新增担保额度预计并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[10] - 合营或联营企业担保额度调剂时，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[10] - 调剂发生时，资产负债率超70%的担保对象仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[10] 担保管理 - 妥善管理担保合同及相关原始资料，保证存档完整准确有效，注意担保时效期限[15] - 指派专人关注被担保人情况，分析其财务及偿债能力，重大事项及时报告董事会[15] - 督促被担保人在债务到期后履行偿债义务，未履行时及时应对[15] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，相关人员及时报告并提供资料[17] - 担保信息未公开前应控制知情范围，知悉人员负有保密义务[17] - 办理贷款担保业务时需向银行提交章程、决议原件、指定报刊等材料[17] - 董事会决定担保前应分析利益风险并详尽披露，记录会议表决情况，决议应公告[17] - 董事会或股东会批准的对外担保需在指定报刊披露相关内容[18] 违规处理 - 公司违反担保制度，董事会视情况处分有过错责任人[20] 生效范围 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效，适用于公司及下属公司[23]

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条、为规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条、董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条、提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条、提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条、提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条、提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入100.8亿元，同比下降13.97% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.71亿元，较上年同期净亏损1.42亿元扩大90.8% [1] 经营状况 - 公司连续两个报告期出现净亏损，亏损额同比显著增加 [1] - 营业收入呈现双位数下滑态势 [1]

板块整体表现 - 化学纤维板块单日上涨2.11%，显著跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股全部实现上涨，涨幅区间为1.50%至10.01%[1] 个股表现亮点 - 海阳科技以10.01%涨幅领涨板块，收盘价35.94元，成交8.41万手，成交额2.93亿元[1] - 苏州龙杰涨幅7.51%位列第二，成交36.26万手，成交额5.97亿元[1] - 新凤鸣上涨4.58%，成交24.97万手，成交额3.81亿元[1] - 华峰化学上涨3.91%，成交量61.22万手为板块最高，成交额5.00亿元[1] 资金流向特征 - 游资资金净流入2362.52万元，显示短期资金活跃度较高[3] - 主力资金净流出711.76万元，散户资金净流出1650.76万元[3] - 资金流向呈现游资主导、主力和散户净流出的分化格局[3]

报告行业投资评级 - 对二甲苯：趋势偏强，正套 [2][7] - PTA：正套，单边价格偏强 [2][8] - MEG：趋势偏强，9 - 1正套 [2][8] 报告的核心观点 - 短期PX供需偏紧，旺季聚酯需求逐步修复，原料端涨价能力强，转为正反馈格局，应回调多，关注11 - 1正套头寸 [7] - PTA单边价格偏强，应回调做多，进行基差月差正套，多PTA空PX（11合约），8月去库，需求季节性改善，关注10/11 - 1正套头寸 [8] - MEG短期趋势偏强，进行9 - 1正套，但4600以上有较大压力，进口到港量低，港口库存去化，10月裕龙石化投产，01合约面临供应增加压力，建议关注1 - 5反套 [8] 市场动态 - PX涨幅受中国PX和PTA期货疲软限制，三房巷新的150万吨/年PTA线2号线上线，生产商运行量约为总产能95%，8月25日PX - 石脑油价差收窄3.83美元/吨至266.50美元/吨 [4] - 8月25日PX价格上涨，两单10月亚洲现货分别在860、859成交，尾盘实货10月在859/864商谈，11月在856/861商谈，估价较上周五涨2美元 [6] - PTA华东一套320万吨新装置第二条线上周末投料出产品，负荷调整中 [6] - 8月25 - 31日，主港计划到货总数约5.4万吨 [6] - 江浙涤丝25日产销整体偏弱，平均产销约4成；直纺涤短销售偏弱，平均产销45% [6][7] 期货价格及价差数据 |期货|主力昨日收盘价|涨跌|涨跌幅|月差昨日收盘价|月差涨跌|现货昨日价格|现货涨跌|现货加工费昨日价格|现货加工费涨跌| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |PX|6970|6966|0.06%|122|-16|859|1.67|270.33|1.16| |PTA|4862|-6|-0.12%|-34|-14|4860|-5|248.5|13.1| |MEG|4509|35|0.78%|-59|-5|4550|38|/|/| |PF|6596|-18|-0.27%|-90|-32|/|/|102.62|16.36| |SC|492.9|-0.7|-0.14%|-7.3|-0.7|/|/|/|/| [3] 趋势强度 - 对二甲苯、PTA、MEG趋势强度均为1，取值范围为【-2,2】，强弱程度分弱、偏弱、中性、偏强、强，-2最看空，2最看多 [7]

公司公告 - 三房巷于8月20日晚间发布公告称无逾期担保 [2]