股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[1] - 现场会议召开时间为2025年9月23日14点00分 地点为江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年9月23日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[1] 审议议案内容 - 审议非累积投票议案包括修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案[2][3] - 审议关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[2][3] - 议案已通过第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十一次会议审议[3] 股东参与相关安排 - 股权登记日为2025年9月17日 登记在册A股股东有权参会[4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票[3] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关指引执行[2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股数量总和[4] 会议登记及联系方式 - 现场登记时间为2025年9月22日9时-11时及14时-16时 地点为公司证券部[5] - 登记需提供持股凭证、身份证等文件 法人股东需提供营业执照复印件等材料[5] - 联系方式：电话0510-86229867 传真0510-86229823 邮箱jssfx@jssfx.com[5] - 联系地址为江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷聚材股份有限公司 邮政编码214423[5]

公司治理变动 - 公司董事会提名蒋维女士为第十一届董事会独立董事候选人 [1]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额25亿元，扣除费用后实收24.9亿元，净额24.8747735849亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入201,865.73万元，2025年上半年使用0万元[3] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额47,200.00万元[4] - 2025年6月30日，募集资金专户余额12,235,467.28元[7] 资金使用与管理 - 2023年1月17日，置换预先投入自筹资金45,953.04万元，置换支付发行费用179.25万元[8] - 2023 - 2024年归还闲置募集资金，截至2025年6月30日余额47,200.00万元[8][9][10] - 2023 - 2025年使用闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日余额0元[10][11] - 截至2025年6月30日，累计置换支付承兑汇票64971.15万元[12] 募投项目情况 - 江阴兴佳项目承诺投资130000万元，累计投入97333.49万元，进度74.87%，本期收入249941.21万元[19][21] - 江苏兴业项目承诺投资118747.74万元，累计投入104532.24万元，进度88.03%，2025年5月投产，本期收入112742.83万元[19][21] - 江阴兴佳项目未达预计效益，毛利亏损[21] - 江苏兴业项目达预定可使用状态不足一年[21] 合规情况 - 不存在变更募投项目或对外转让置换情况[13] - 募集资金使用信息披露及时准确，无违规情况[14] - 募集资金尚在使用，无节余情况[19] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用[19]

产品价格 - 2025年1 - 6月瓶级聚酯切片平均售价5,617.02元/吨，较2024年同期降11.55%[3] - 2025年1 - 6月PTA平均售价4,272.82元/吨，较2024年同期降18.79%[3] - 2025年1 - 6月PX平均采购价5,940.27元/吨，较2024年同期降18.54%[3] - 2025年1 - 6月PTA平均采购价4,247.38元/吨，较2024年同期降18.47%[3] - 2025年1 - 6月MEG平均采购价3,846.94元/吨，较2024年同期增0.31%[3] 产量销量营收 - 2025年1 - 6月瓶级聚酯切片产量146.11万吨，销量143.33万吨，营收805,085.86万元[5] - 2025年1 - 6月PTA产量67.32万吨，销量41.52万吨，营收177,414.05万元[5]

及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件 的规定，公司拟对《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》进行以下修订： | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 8、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修 订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》 中原 ...

人员变动 - 独立董事林立因个人工作原因申请辞职，原定任期至2026年10月26日[3][4] - 林立辞职将自股东大会选新独立董事生效，此前继续履职[5] - 董事会提名蒋维女士为第十一届董事会独立董事候选人[6] 人员信息 - 蒋维1967年1月出生，毕业于中共江阴市委党校经济管理专业[9] - 蒋维曾任中国工商银行江阴多支行行长及科室科长等职[9]

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董事会,现提名蒋维为江苏三房巷聚 材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与江苏三房巷聚材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋维,已充分了解并同意由提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董事 会提名为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏三 房巷聚材股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定( ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次监事会会议通知于2025年8月14日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏三房巷聚材股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏三房巷聚材股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 ...